Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Lo que se viene: Asociación del GAFI y MONEYVAL
Junio 2025 | MONEYVAL es un organismo permanente del Consejo de Europa y un organismo regional al estilo del GAFI que evalúa a treinta y dos jurisdicciones europeas en relación con su cumplimiento de las medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. La asociación está prevista para la reunión plenaria que se llevará a cabo en los próximos días.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Autoridades de México e Italia fortalecen colaboración en materia de seguridad penitenciaria
29/05/2025 | La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS), y el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano sostuvieron una reunión para robustecer sus mecanismos de cooperación en materia de seguridad penitenciaria.
Gob.mx, MÉXICO
02/06/2025 | El experto analiza cómo la inteligencia artificial es clave para evitar los fraudes y cumplir con las normas para prevención de delitos financieros
Iproup.com, ARGENTINA
INTERNACIONAL
El Comité Egmont se reúne en para abordar iniciativas estratégicas contra el LA/FT
Bakú | Los miembros del CE se reunieron para discutir temas que surgieron de las decisiones tomadas en las Reuniones de los Grupos de Trabajo y Regionales de 2025 en enero/febrero y en preparación para la 31ª Plenaria en julio de 2025.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
26/05/2025 | En abril, el exgobernador de Tamaulipas fue deportado de EU a México, donde se le dictó también auto de formal prisión, por delitos contra la salud.
Eluniversal.com.mx, MÉXICO
Circular roja de Interpol contra creador de la criptomoneda Daily COP
27/05/2025 | Juan José Benavides Velasco es buscado por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
Elnuevosiglo.com.co, COLOMBIA
REGIONAL
Reunión de preparación para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas
Perú | Se desarrolló un conversatorio sobre las dificultades que enfrentarán los países durante el proceso y las buenas prácticas identificadas, teniendo intervenciones de delegados invitados como el GAFI y MONEYVAL.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA TRASNACIONAL
Culminó el 34º período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal
Consenso y compromiso | Más de 1300 participantes se reunieron para fortalecer las respuestas globales a los desafíos que plantea la delincuencia y la justicia, desde la reincidencia y las condiciones penitenciarias hasta los delitos que afectan al medio ambiente y el tráfico ilícito de migrantes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Cayó una célula del Tren de Aragua dedicada al blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo
29/05/2025 | Su jefe, el venezolano Guillermo Boscán Bracho, alias "Yiyi", está preso desde octubre de 2023, desde su celda comandaba la organización. El anuncio de Patricia Bullrich
Infobae.com, ARGENTINA
Designación de cárteles-terroristas y sus implicaciones en México
25/05/2025 | La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de designar a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado, y tendría profundas implicaciones económicas para nuestro país.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
Desde la UIF, Gobierno refuerza combate contra el crímen organizado
27/05/2025 | Con el fin de prevenir el financiamiento para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita; el gobierno de México creó la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
24-horas.mx, MÉXICO
García Luna y su esposa deberán pagar 2,488 mdd a México: Corte de Florida
22/05/82025 | Una corte civil de Miami sentenció este jueves al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y a su esposa, Cristina Pereyra, a pagar 2 mil 488 millones de dólares como parte de la demanda que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México por corrupción, lavado de dinero, conspiración y enriquecimiento ilícito.
Xevt.com, MÉXICO
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