Contador Público y Magister en Finanzas de la Universidad del Salvador. Posee una Certificación como Especialista en AML/CA expedida por la “Florida International Bankers Association (FIBA)” y la Florida International University (FIU).
Es Socio Fundador y Presidente de FIDESnet y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue auditor senior de la industria de servicios financieros en PricewaterhouseCoopers.
Es disertante y moderador en diferentes seminarios y conferencias sobre Compliance y Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
Notas
Guillermo Zocco Vidal | Los Organismos de Contralor Específicos (OCEs) tienen un rol clave en el proceso de supervisión de los sujetos obligados en materia de PLA y FT. En esta nota se analiza el nuevo enfoque de aplicación del deber de colaboración con la UIF que poseen los OCEs. | 08/05/2023
Billeteras digitales: nueva regulación del BCRA para prevenir los fraudes
Guillermo Zocco Vidal | Prevenir el fraude en el uso de las billeteras digitales y los medios de pagos es el objetivo central de la reciente Com. "A" 7463 emitida por el BCRA, lo cual refuerza la confianza de los usuarios del sistema financiero y genera un desafío para los Proveedores de Servicios de Pagos (PSP). | 03/03/2022
Revisión independiente para los Proveedores No Financieros de Créditos: Desafíos y Oportunidades
Guillermo Zocco Vidal | La figura del Revisor Independiente y la exigencia de un Informe emitido por el mismo, aporta un grado relevante de control sobre el vasto universo de Proveedores No Financieros de Créditos. | 27/09/2021
Mayores recaudos para la transparencia en el uso de las billeteras digitales
Guillermo Zocco Vidal | Las nuevas disposiciones del BCRA incrementan los controles que deben realizar las billeteras digitales para fortalecer la transparencia y evitar fraudes. | 20/07/2021
Autoevaluación de Riesgos de LA y FT – Una mirada integral bajo un nuevo escenario de virtualidad
Guillermo Zocco Vidal | Esta columna analiza los desafíos que enfrentan los sujetos obligados que realizarán sus Autoevaluaciones de Riesgos de LA y FT en el nuevo escenario de virtualidad que trajo el COVID-19. | 23/03/2021
Nueva regulación para Proveedores No Financieros de Créditos: un paso hacia la transparencia
Guillermo Zocco Vidal | En esta nota se analizan las últimas disposiciones del Banco Central dirigidas a dotar de mayor transparencia al accionar de los Proveedores No Financieros de Créditos. | 27/10/2020
Las FinTech y su aporte al sistema de PLA y FT
Guillermo Zocco Vidal | En esta nota se analiza la relevancia del ecosistema de empresas FinTech y la necesidad de diseñar un esquema regulatorio apropiado para sumarlos como colaboradores del sistema preventivo de LA y FT. | 16/07/2020
Guillermo Zocco Vidal | El autor analiza la importancia de los Informes de Revisión Externa Independiente para el sector privado y para el sector público, como una forma de conocer el nivel de calidad y efectividad del sistema preventivo de LA y FT. Asimismo, se aborda el desarrollo de estos informes en la coyuntura del COVID-19.
Ejercicios de Autoevaluación de Riesgos de LA y FT - Sujetos obligados con vencimientos en 2020
Guillermo Zocco Vidal | Esta columna describe las obligaciones que tendrán diferentes sujetos obligados en relación a la autoevaluación de riesgos de LA y FT.
Notas de Colaboradores
Sujetos Obligados
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