Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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INTERNACIONAL
Cumbre mundial contra el fraude
16 y 17 de marzo de 2026 | Este evento presencial a nivel ministerial reunirá a representantes de todos los gobiernos y fuerzas del orden, organizaciones internacionales, el sector privado, la sociedad civil y el mundo académico.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La UAF brinda capacitación a Zona Libre de Colón en materia de prevención del BC/FT/FPADM
16/01/2026 | La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en conjunto con Zona Libre de Colón, organizó una jornada de capacitación titulada "Fortalecimiento del conocimiento en materia de prevención del BC/FT/FPADM", dirigida a la administración de esta zona franca, con el propósito de reforzar las capacidades técnicas del personal en esta materia.
Uaf.gob.pa, PANAMÁ
Brasil se alía con Japón para combatir el lavado de dinero con criptomonedas
14/01/2026 | Brasil y Japón acordaron profundizar la cooperación para combatir el lavado de dinero con criptomonedas, el contrabando y otros delitos económicos.
Iproup.com, GLOBAL
Imputados del caso Odebrecht se declaran ‘no responsables’ de blanqueo de capitales
12/01/2026 | Imputados rechazaron cargos económicos ante magistrada Marquínez, tras lectura del auto de llamamiento a juicio dictado en 2022 por juzgado liquidador de causas penales.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
Estados Unidos propone ampliar la cooperación con Panamá frente al narcotráfico
13/01/2026 | EE.UU. y Panamá acuerdan colaborar para atajar la "delincuencia transnacional" en todas sus formas.
Laregion.es, ESPAÑA
EU acusa a venezolano de lavar 1,000 millones de dólares a través de criptomonedas
09/01/2026 | Mediante operaciones de intercambio entre divisas y criptomonedas, el acusado mandaba presuntamente dinero a empresas y particulares ubicados en Estados Unidos y en países como Colombia, China, México y Panamá.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
ANÁLISIS
Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Europa
Informe oficial | El Grupo Egmont da a conocer el estudio exhaustivo dirigido por las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de Azerbaiyán y Gibraltar, que examina la eficacia operativa de las UIF en 23 jurisdicciones del Grupo Regional Europa II.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Corte Suprema ratifica sanción a Odebrecht por incumplir normas antilavado
19/01/2026 | El fallo confirma una multa impuesta por la Superintendencia de Sujetos No Financieros por deficiencias en los controles internos de la empresa.
Ensegundos.com.pa, PANAMÁ
Cinco personas detenidas por extorsión, blanqueo de capitales y tráfico de migrantes
20/01/2026 | Quedaron detenidas provisionalmente por esos delitos.
Metrolibre.com, PANAMÁ
INTERNACIONAL
Lucha contra la actividad ilícita en las redes blockchain: el rol de T3 FCU según el GAFI
2026 | T3 FCU es una iniciativa público-privada pionera, lanzada por TRON, Tether y TRM Labs en septiembre de 2024 para combatir las actividades ilícitas en la blockchain.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
09/01/2026 | Los imputados integraron una red que habría cobrado altas sumas de dinero para manipular procesos judiciales y vender información reservada dentro de la Fiscalía General de la Nación.
Infobae.com, COLOMBIA
12/01/2026 | La agencia de inteligencia financiera de India ha anunciado medidas más estrictas de verificación de identidad para los intercambios de criptomonedas con el fin de prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Coindesk.com, GLOBAL
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