Listas SMART

Listas SMART

Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.

Interactiva online

Interactiva online

De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.

Integración con API

Integración con API

Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.

Por lotes / Batch

Por lotes / Batch

Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.

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Opinión y Noticias Panamá, 28 de marzo de 2024

Panamá y Estados Unidos fortalecen lazos de amistad y cooperación en seguridad

22/03/2024 | El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen recibió a nombre del gobierno panameño la donación de equipos, transferencia de tecnologías y potenciación de capacidades, para fortalecer las operaciones de la Fuerza Pública de parte de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Presidencia.gob.pa, PANAMÁ

Sancionan a 12 ciudadanos por delitos financieros y blanqueo de capitales en perjuicio de una entidad bancaria

23/03/2024 | La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Didia Ruiz Delgado, emitió las sentencias n° 643 y n° 646 del 20 y 21 de marzo de 2024, con las cuales sancionó a cuatro ciudadanos con 60 meses de prisión como pena principal, por ser autores del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, y por delitos financieros en perjuicio de una entidad bancaria.

Metrolibre.com, PANAMÁ

Panamá sale de la lista de la Unión Europea de países de alto riesgo

14/03/2024 | La evaluación efectuada por la Comisión de la Unión Europea, posterior a la salida del país de la lista gris de GAFI, ha dado como resultado considerar que la República de Panamá no presenta deficiencias estratégicas en su régimen ALA/CFT.

Presidencia.gob.pa, PANAMÁ

Nicaragua rechaza los señalamientos de Panamá y pide el salvoconducto para Martinelli

19/03/2024 | Nicaragua, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, ha rechazado los señalamientos de Panamá y pide reconocer el asilo y otorgar el salvoconducto para que Ricardo Martinelli pueda viajar a ese país, lo que en la práctica implicaría que evada la condena que le fue impuesta por lavado de dinero, de 128 meses de prisión.

Prensa.com, PANAMÁ

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