Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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REGIONAL
El GAFILAT definió las prioridades regionales para la Quinta Ronda de Evaluaciones
Diciembre 2025 | En el marco del LII Pleno de Representantes, realizado en Antigua Guatemala, el GAFILAT aprobó documentos estratégicos, modificaciones a los estándares ALA/CFT/FP y el nuevo Plan Estratégico 2026–2030, reforzando la cooperación regional y el enfoque en riesgos emergentes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ANÁLISIS
Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Europa
Informe oficial | El Grupo Egmont da a conocer el estudio exhaustivo dirigido por las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de Azerbaiyán y Gibraltar, que examina la eficacia operativa de las UIF en 23 jurisdicciones del Grupo Regional Europa II.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Corte Suprema ratifica sanción a Odebrecht por incumplir normas antilavado
19/01/2026 | El fallo confirma una multa impuesta por la Superintendencia de Sujetos No Financieros por deficiencias en los controles internos de la empresa.
Ensegundos.com.pa, PANAMÁ
Cinco personas detenidas por extorsión, blanqueo de capitales y tráfico de migrantes
20/01/2026 | Quedaron detenidas provisionalmente por esos delitos.
Metrolibre.com, PANAMÁ
NUEVAS CORRIENTES
G20: La presidencia de Estados Unidos
Proyecciones | A partir del 1 de diciembre de 2025, Estados Unidos ha asumido la presidencia del Grupo de los 20 (G20) para 2026. Bajo el liderazgo del presidente Trump, el eje principal será "devolver al G20 su misión fundamental de impulsar el crecimiento económico y la prosperidad para obtener resultados".
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Cumbre mundial contra el fraude
16 y 17 de marzo de 2026 | Este evento presencial a nivel ministerial reunirá a representantes de todos los gobiernos y fuerzas del orden, organizaciones internacionales, el sector privado, la sociedad civil y el mundo académico.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La UAF brinda capacitación a Zona Libre de Colón en materia de prevención del BC/FT/FPADM
16/01/2026 | La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en conjunto con Zona Libre de Colón, organizó una jornada de capacitación titulada "Fortalecimiento del conocimiento en materia de prevención del BC/FT/FPADM", dirigida a la administración de esta zona franca, con el propósito de reforzar las capacidades técnicas del personal en esta materia.
Uaf.gob.pa, PANAMÁ
Brasil se alía con Japón para combatir el lavado de dinero con criptomonedas
14/01/2026 | Brasil y Japón acordaron profundizar la cooperación para combatir el lavado de dinero con criptomonedas, el contrabando y otros delitos económicos.
Iproup.com, GLOBAL
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