Listas SMART

Listas SMART

Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.

Interactiva online

Interactiva online

De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.

Integración con API

Integración con API

Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.

Por lotes / Batch

Por lotes / Batch

Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.

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Opinión y Noticias Panamá, 15 de mayo de 2025

INNOVACIÓN

Cómo impacta la IA en los Sistemas de Prevención

Instituto de Gobernanza de Basilea | En un seminario web reciente, expertos del Instituto de Basilea compartieron ideas sobre cómo la tecnología ha fortalecido las iniciativas de capacitación para los profesionales de las fuerzas del orden en todo el mundo.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

HERRAMIENTAS FINANCIERAS

Regulaciones más simples, ágiles e inteligentes para abordar los desafíos cambiantes de las políticas

OCDE | "Para afrontar el complejo entorno político actual, con rápidos cambios tecnológicos y crecientes exigencias de eficiencia y eficacia, los gobiernos deben garantizar que los marcos regulatorios sean adaptables, eficientes y proporcionales a los objetivos políticos subyacentes", declaró el Secretario General, Mathias Cormann.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Seis personas son aprehendidas mediante la operación Falaz por delitos financieros y blanqueo de capitales

06/05/2025 | La Procuraduría General de la Nación, a través de su Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, ha llevado a cabo la operación denominada «Falaz», en colaboración con la Policía Nacional, esta se realiza en las provincias de Chiriquí, Panamá y Panamá Oeste, y se dio con la aprehensión de 6 personas involucradas en delitos financieros y blanqueo de capitales.

Ministeriopublico.gob.pa, PANAMÁ

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