Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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INTERNACIONAL
Instituto de Gobernanza de Basilea | Un reciente seminario web de investigación exploró cómo evoluciona la corrupción y qué significa esto para el diseño de intervenciones que sigan siendo efectivas a lo largo del tiempo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
14/04/2026 | La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de Seguridad Pública suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo de reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales, sus delitos precedentes, así como el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Uaf.gob.pa, PANAMÁ
Panama eliminará las acciones al portador
12/04/2026 | Despues de muchos debates internos y presiones externas incluyendo listas discriminatorias en las que se encontraba Panamá se logró inmovilizarlas en 2013.
Noticiasdepanama.com, PANAMÁ
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
Reunión internacional | Un acuerdo tripartito con Suiza y Luxemburgo muestra cómo los bienes confiscados por corrupción pueden transformarse en recursos concretos para fortalecer la justicia y beneficiar a la sociedad.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Promueven cooperación para prevenir y combatir el financiamiento del terrorismo en la región
08/04/2026 | Es fundamental fortalecer la cooperación internacional y regional para hacer frente a los riesgos asociados al delito de terrorismo y su financiamiento, manifestó Isabel Vecchio, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y Presidenta actual del GAFILAT.
Mef.gob.pa, PANAMÁ
06/04/2026 | La reunión regional abordará flujos ilícitos, tecnologías emergentes y cooperación internacional para enfrentar riesgos complejos que afectan estabilidad económica y seguridad continental.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
PREVENCIÓN Y ACCIÓN
Nuevas medidas para enfrentar las dinámicas globales del mercado de drogas
Comisión sobre Estupefacientes | Con amplia participación internacional, concluyó una nueva sesión enfocada en la cooperación multilateral, el control de sustancias emergentes y la adopción de medidas basadas en evidencia para enfrentar los desafíos del problema mundial de las drogas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
09/04/2026 | Representantes de diversos países americanos participaron en una sesión orientada a mejorar la coordinación interinstitucional y fortalecer los sistemas financieros ante amenazas vinculadas al financiamiento ilícito y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Infobae.com, PANAMÁ
13/04/2026 | El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), en representación del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, llevó a cabo el Primer Comité de Gobernanza Interinstitucional (CGI) 2026 del proyecto "Apoyo de la Unión Europea a Bolivia en la implementación de estándares del GAFI", consolidando un avance estratégico en el fortalecimiento del sistema financiero y la institucionalidad del país.
Economiayfinanzas.gob.bo, BOLIVIA
INTERNACIONAL
Llamada de atención mundial contra el fraude organizado
Abril | Las redes criminales están atacando a víctimas en todo el mundo, lo que ha provocado una respuesta global sin precedentes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá acoge reunión para reforzar lucha regional contra el financiamiento del terrorismo
08/04/2026 | La Ciudad de Panamá se convirtió este miércoles en el escenario del diálogo continental sobre seguridad hemisférica al acoger el Vigésimo Sexto Período Ordinario de sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE/OEA), centrado en la prevención del financiamiento del terrorismo y de armas de destrucción masiva.
Infobae.com, PANAMÁ
Juez avala aprehensión de bienes de Héctor Brands por presunto enriquecimiento ilícito
07/04/2026 | Durante la audiencia celebrada este martes, el juez Zambrano evaluó dos resoluciones de aprehensión presentadas por la Fiscalía Anticorrupción.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
