Listas SMART

Listas SMART

Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.

Interactiva online

Interactiva online

De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.

Integración con API

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Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.

Por lotes / Batch

Por lotes / Batch

Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.

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Opinión y Noticias Panamá, 10 de noviembre de 2024

REGIONAL

Taller de sensibilización sobre el Estándar del GAFI aplicable a las OSFL

Recomendación 8 | Estas actividades forman parte del "Proyecto de revisión del marco legal y plan de acción para abordar los riesgos de FT del sector OSFL en la República Dominicana", liderado por la Unidad de Análisis de Riesgo del país con asistencia técnica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el apoyo del Banco Centro Americano de Integración Económica (BCIE).

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Panamá defiende su soberanía ante listas internacionales

03/11/2024 | Ante embajadores y representantes de unas 50 naciones, el presidente tachó de injusta la inclusión de Panamá en listas internacionales. El mensaje se dio en el Palacio Bolívar, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Laestrella.com.pa, PANAMÁ

INTERNACIONAL

Cumbre sobre Delitos Financieros: Amenazas, Vulnerabilidades y Controles

Octubre 2024 | | "Mediante una cooperación sostenida, una comunicación clara y un compromiso compartido para combatir el lavado de dinero, los delitos subyacentes asociados y el financiamiento del terrorismo, es posible abordar estas amenazas de manera eficaz. Las experiencias de varias UIF y autoridades policiales demuestran que, si bien es un proceso complejo, la colaboración internacional exitosa es posible y esencial en la lucha global contra los delitos financieros", expresó la presidenta del Grupo Egmont, Elzbieta Franków-Jaskiewicz.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

UAF y Fiscalía General Electoral Firman Convenio de Cooperación para Combatir Delitos Financieros y Electorales

24/10/2024 | Con el propósito de implementar iniciativas y proyectos orientados a la prevención de delitos como el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como también prevenir la violación a las normas electorales, la Unidad de Análisis Financiero, firma acuerdo de cooperación con la Fiscalía General Electoral.

Uaf.gob.pa, PANAMÁ

Concluye Audiencia del Caso PAN-Blanqueo con alegatos finales de Fiscales y Defensa

24/10/2024 | La audiencia ordinaria del caso "Pan-Blanqueo" concluyó el 23 de octubre de 2024, tras tres días de deliberaciones. Fiscales del Ministerio Público expusieron sus argumentos sobre la participación de los 14 imputados, solicitando penas máximas, mientras que la defensa planteó nulidades y solicitó sobreseimientos. La jueza decidió levantar medidas cautelares, con la advertencia de reestablecerlas si se desatiende cualquier notificación.

Panama24horas.com.pa, PANAMÁ

Presentación de Resultados de la Evaluación de Riesgo en Organizaciones sin Fines de Lucro sobre Financiamiento al Terrorismo

31/10/2024 | El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) desarrolló el taller en Panamá para presentar los resultados de la "Evaluación Sectorial de Riesgo de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) en materia de Financiamiento al Terrorismo". Este taller fue financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y tuvo como objetivo identificar las principales amenazas y vulnerabilidades de las OSFL en el país.

Mef.gob.pa, PANAMÁ

INTERNACIONAL

Resultados de la sesión plenaria del GAFI

París, del 23 al 25 de octubre de 2024 | Bajo la Presidencia de Elisa de Anda Madrazo de México, delegados de la Red Global del GAFI participaron en tres días de debates sobre cuestiones clave relacionadas con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Procurador Javier Caraballo firma convenio de Cooperación con la Asociación Bancaria

29/10/2024 | El Procurador General de la Nación, Javier Enrique Caraballo Salazar y el Presidente Ejecutivo y el Representante Legal de la Asociación Bancaria, Carlos Alfredo Berguido firmaron un convenio de cooperación para capacitación en la prevención y represión de los delitos financieros, blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Ministeriopublico.gob.pa, PANAMÁ

‘Impacto de la política de Francia en la lista gris: Mulino cumple su objetivo’

24/10/2024 | El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, logró cumplir su objetivo durante su visita a Francia al fortalecer la relación histórica entre ambos países y lograr que Panamá salga de la lista gris de la Unión Europea. Durante su visita, Mulino dejó en claro que para recibir apoyo y colaboración de otros países, Panamá primero debía salir de esta lista.

Tynpanama.com, PANAMÁ

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