Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
Reunión internacional | Un acuerdo tripartito con Suiza y Luxemburgo muestra cómo los bienes confiscados por corrupción pueden transformarse en recursos concretos para fortalecer la justicia y beneficiar a la sociedad.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
¿Qué es la Comisión de Estupefacientes?
2026 | La Comisión de Estupefacientes (CND), el principal órgano de las Naciones Unidas encargado de la formulación de políticas sobre drogas, se reunió en marzo para hacer balance de los progresos realizados en la aplicación de los compromisos internacionales en materia de política de drogas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Odebrecht: mismo caso, distintos caminos judiciales en Panamá y Brasil
30/03/2026 | Ambos países han investigado el supuesto pago de sobornos de la constructora Norberto Odebrecht S.A. con resultados y perspectivas bastante diversas.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
27/03/2026 | Las autoridades detectaron un aumento patrimonial sin justificación, mientras ambos hermanos realizaban viajes internacionales utilizando documentos de residencia de los Emiratos Árabes Unidos.
Infobae.com, GLOBAL
INTERNACIONAL
Llamada de atención mundial contra el fraude organizado
Abril | Las redes criminales están atacando a víctimas en todo el mundo, lo que ha provocado una respuesta global sin precedentes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ALA/CFT
Fortalecen la cooperación público-privada en la lucha contra el LA/FT en la región
Evento de alto nivel | En una sesión conjunta entre el GAFILAT, el BID y el GAFI, se abordaron riesgos emergentes, herramientas de inteligencia financiera y experiencias internacionales clave para mejorar la efectividad de los sistemas ALA/CFT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Desarticulan red que robaba datos bancarios y sustrajo más de $500 mil; hay 5 aprehendidos
31/03/2026 | Las detenciones se realizaron durante la operación "Rasco", ejecutada por la Dirección Nacional de Investigación Judicial (DIJ) en coordinación con la Fiscalía Contra el Orden Económico, en las provincias de Panamá y Chiriquí.
Tvn-2.com, PANAMÁ
Ecuador traza la hoja de ruta para combatir el lavado de activos al 2030
31/03/2026 | El Gobierno ecuatoriano aprobó el Plan Nacional de Acción Estratégico Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para el período 2026-2030.
Eluniverso.com, GLOBAL
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