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Listas SMART

Listas SMART

Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.

Interactiva online

Interactiva online

De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.

Integración con API

Integración con API

Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.

Por lotes / Batch

Por lotes / Batch

Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.

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PEPs y Listas de Interés

PEPs y Listas de Interés

Interactivo | Lotes | SMART

Opinión y Noticias Panamá, 19 de noviembre de 2025

INTERNACIONAL

Lucha contra los delitos con criptomonedas

Conferencia Global | El uso delictivo de las monedas virtuales se está profesionalizando cada vez más, al igual que la respuesta global.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Las stablecoins reemplazan Bitcoin como activos digitales preferidos para el lavado de dinero

08/11/2025 | Un estudio de Chainalysis reveló que las stablecoins están reemplazando Bitcoin como la moneda digital preferida para operar esquemas de lavado de dinero. La firma de análisis de criptomonedas afirmó que estos tokens vinculados a monedas fiduciarias se utilizaron en casi el 63% de las transacciones de lavado de dinero en 2024.

Cryptopolitan.com, GLOBAL

La industria cripto y el 'dinero sucio'

18/11/2025 | El presidente Donald Trump ya inició su propio negocio de criptomonedas y prometió convertir a Estados Unidos en la "capital cripto" del planeta.

Infobae.com, GLOBAL

Canadá da un paso al frente en la lucha contra el blanqueo: nueva agencia contra delitos financieros

09/11/2025 | Mientras algunos países aún debaten cómo mejorar sus controles, Canadá ha decidido pasar de las palabras a los hechos. El Gobierno ha anunciado la creación de una agencia específica para combatir los delitos financieros, desde el blanqueo hasta el fraude internacional. No es solo burocracia: representa el reconocimiento de que la prevención del blanqueo requiere especialización, coordinación y músculo operativo. Y un mensaje claro antes de la evaluación del GAFI: "estamos listos y sabemos lo que hacemos".

Elmundofinanciero.com, GLOBAL

Sujetos Obligados

Descubra las soluciones específicas que tenemos para:

UAF Blanqueo de
Capitales Actividades Vulnerables Terrorismo
Reporte de Operaciones
Sospechosas CPAN
Operación Inusual
GAFI Enlace Personas
Expuestas Políticamente Reportes de Transacciones Operaciones Sospechosas Compliance Lavado de activos Análisis de inteligencia financiera Cliente Lavado de dinero GAFILAT
Prevención de lavado
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