Panamá y Estados Unidos fortalecen lazos de amistad y cooperación en seguridad
22/03/2024 | El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen recibió a nombre del gobierno panameño la donación de equipos, transferencia de tecnologías y potenciación de capacidades, para fortalecer las operaciones de la Fuerza Pública de parte de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Presidencia.gob.pa, PANAMÁ
¡Éxito Rotundo! Culmina El Seminario-Taller "Prevención De Blanqueo De Capitales, FT/PADM: Una Lucha De Todos" En El Campus Central
25/03/2024 | El Campus Central, culmino con éxito el Seminario -Taller "Prevención de Blanqueo de Capitales, FT/PADM: Una lucha de todos", impartido por el experto Mgtr. Luis Terrado.
Isaeuniversidad.ac.pa, PANAMÁ
Una investigación sobre lavado de dinero pone contra las cuerdas a la presidenta Dina Boluarte en Perú
25/03/2024 | La mandataria no justificó ingresos por cerca de 300.000 dólares entre 2016 y 2022, según la Unidad de Inteligencia Financiera del país.
Elpais.com, GLOBAL
Desmantelan red criminal por lavado de dinero y fraudes financieros
19/03/2024 | En total fueron aprehendidas 16 personas, incluyendo 15 ciudadanos panameños y una venezolana, por su implicación en esta red ilícita.
Critica.com.pa, PANAMÁ
Lo que debe saber sobre la exclusión de Panamá de la lista de países de alto riesgo de la Unión Europea
19/03/2024 | La exclusión de Panamá de la lista de países de alto riesgo de la Unión Europea destaca la complejidad de los desafíos financieros que enfrenta el país para seguir libre de estas clasificaciones discriminatoria.
Martesfinanciero.com, PANAMÁ
Argentina cede ante el GAFI y creará un registro para exchanges de bitcoin
14/03/2024 | La Cámara Alta votó a favor de la modificación del Código Penal para introducir la figura de un registro de proveedores de servicios de criptomonedas.
Criptonoticias.com, GLOBAL
Sancionan a 12 ciudadanos por delitos financieros y blanqueo de capitales en perjuicio de una entidad bancaria
23/03/2024 | La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Didia Ruiz Delgado, emitió las sentencias n° 643 y n° 646 del 20 y 21 de marzo de 2024, con las cuales sancionó a cuatro ciudadanos con 60 meses de prisión como pena principal, por ser autores del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, y por delitos financieros en perjuicio de una entidad bancaria.
Metrolibre.com, PANAMÁ
Capturan a más de 70 personas por estafas; utilizaban cuentas ajenas para cometer delitos
25/03/2024 | No preste su cuenta, puede terminar pagando entre 5 a 10 años de prisión.
Diaadia.com.pa, PANAMÁ
Brasil: Invalidan pruebas usadas en Panamá en caso Odebrecht
26/03/2024 | Además de invalidar estas pruebas, el juez ha reiterado la prohibición de llevar a cabo diligencias de cooperación derivadas de estos elementos en Brasil.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
Panamá sale de la lista de la Unión Europea de países de alto riesgo
14/03/2024 | La evaluación efectuada por la Comisión de la Unión Europea, posterior a la salida del país de la lista gris de GAFI, ha dado como resultado considerar que la República de Panamá no presenta deficiencias estratégicas en su régimen ALA/CFT.
Presidencia.gob.pa, PANAMÁ
Narco extranjero se escondía en Panamá
16/03/2024 | De acuerdo al Ministerio de Seguridad en 2023, 9 extranjeros fueron extraditados a su países y van 29 en 2024.
Elsiglo.com.pa, PANAMÁ
Nicaragua rechaza los señalamientos de Panamá y pide el salvoconducto para Martinelli
19/03/2024 | Nicaragua, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, ha rechazado los señalamientos de Panamá y pide reconocer el asilo y otorgar el salvoconducto para que Ricardo Martinelli pueda viajar a ese país, lo que en la práctica implicaría que evada la condena que le fue impuesta por lavado de dinero, de 128 meses de prisión.
Prensa.com, PANAMÁ