Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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PREVENCIÓN
Impulsan estándares abiertos para mejorar el análisis blockchain y combatir los delitos financieros
Instituto de Basilea para la Gobernanza | Se destacan los avances de la iniciativa Open Blockchain Intelligence Standards, orientada a establecer definiciones y formatos de datos comunes para facilitar el intercambio de información entre investigadores, supervisores, proveedores de servicios de criptoactivos y empresas de análisis blockchain.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
REGIONAL
La RRAG participa de la Reunión General Anual de CARIN
GAFILAT | La Red de Recuperación de Activos del GAFILAT presentó experiencias regionales y resultados en materia de cooperación internacional durante el encuentro realizado en Riga, que reunió a representantes para intercambiar buenas prácticas sobre identificación, localización y decomiso de activos vinculados al delito.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERCAMBIO REGIONAL
El GAFILAT impulsa el uso de inteligencia artificial en las Unidades de Inteligencia Financiera
22 y 23 de septiembre de 2026 | El organismo realizó en Guatemala una pasantía subregional destinada a fortalecer las capacidades técnicas de las UIF mediante el intercambio de experiencias sobre el uso de inteligencia artificial, Machine Learning y modelos de lenguaje aplicados a la inteligencia financiera.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Defraudación fiscal como delito precedente del blanqueo de capitales
01/10/2026 | Con el propósito estratégico de robustecer las competencias interinstitucionales contra la criminalidad económica, el Instituto Superior de Formación de Fiscales Dra. Clara González de Behringer inauguró el curso especializado «Defraudación Fiscal como Delito Precedente del Blanqueo de Capitales». El encuentro académico reunió a 15 participantes de diferentes fiscalías y secciones que ven este delito.
Ministeriopublico.gob.pa, PANAMÁ
La velocidad del dinero digital pone a prueba los controles contra el blanqueo
30/09/2026 | Bancos y fintech afrontan el desafío de detectar operaciones sospechosas en un entorno de pagos inmediatos, clientes a distancia y movimientos entre distintas jurisdicciones.
Elpais.com, GLOBAL
INTERNACIONAL
13ª sesión de su Conferencia de las Partes | La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional constituye el principal instrumento mundial jurídicamente vinculante para promover la cooperación entre los Estados frente a estos delitos. Su marco abarca desde la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes hasta nuevas modalidades delictivas y flujos financieros ilícitos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
EE.UU. quita controles a billeteras cripto y P2P, y cambia el debate sobre la privacidad
08/10/2026 | Estados Unidos retiró las propuestas de regulación sobre billeteras cripto y operaciones P2P, priorizando el derecho a la privacidad financiera.
Iproup.com, GLOBAL
PREVENCIÓN INTERNACIONAL
ONU | El XV Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal concluyó en Abu Dabi con compromisos de más de 60 países para fortalecer los sistemas de justicia, ampliar el acceso a la justicia y mejorar la cooperación internacional frente a las amenazas delictivas mundiales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Perú y Ecuador unen fuerzas contra el crimen organizado transnacional
Instituto de Gobernanza de Basilea | Los fiscales generales de Perú y Ecuador firmaron un acuerdo para establecer un equipo de investigación conjunto destinado a abordar una investigación transnacional sobre delincuencia organizada. El mecanismo busca coordinar la recopilación de pruebas, fortalecer la cooperación entre ambas jurisdicciones e incorporar la recuperación de activos desde las primeras etapas de la investigación.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El Ministerio Público y la anifi capacitan al sector financiero para prevenir ciberdelitos y fraudes
01/10/2026 | El Instituto Superior de Formación de Fiscales (ISFF) del Ministerio Público "Dra. Clara González de Beringher", instancia de capacitación de la Procuraduría General de la Nación, colaboró con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIFI), para el desarrollo de una jornada de capacitación especializada para sus empresas afiliadas, con el objetivo de dotarlas de herramientas técnicas y jurídicas para la prevención de fraudes informáticos y la mitigación de ciberdelitos.
Ministeriopublico.gob.pa, PANAMÁ
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