Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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SESIÓN ESPECIAL
Investigaciones Financieras Paralelas y Recuperación de Activos
GAFILAT | En cumplimiento de los mandatos del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), se llevó a cabo la jornada, que tuvo lugar el 29 y 30 de julio de 2025 en El Salvador.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN
Cómo combatir los delitos financieros como gestor de programas
Instituto de Gobernanza de Basilea | Misozi Samuti Chimbe, directora del Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR), reflexiona sobre cómo su pasión por el servicio público la ha llevado a perseguir la misión más amplia de proteger los recursos públicos, y cómo su trabajo se ha convertido en una tarea profundamente personal.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Colombia: expresidente Uribe fue condenado a doce años de prisión domiciliaria por fraude y soborno
01/08/2025 | Es la primera vez en la historia del país que un exmandatario resulta condenado.
Cadena3.com, COLOMBIA
REGIONAL
XXII Reunión de Puntos de Contacto de la RRAG
GAFILAT | El evento fue desarrollado con el apoyo del Instituto Costarricense sobre Drogas y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Costa Rica y tuvo por objetivo que los puntos de contacto de la RRAG pudieran intercambiar experiencias y discutir sobre los desafíos comunes acerca de asuntos estratégicos que permitan garantizar la sustentabilidad de la red en el futuro.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Fiscalía de Panamá presenta al Parlamento proyectos de ley para castigar más la corrupción
25/07/2025 | El fiscal general de Panamá, Luis Carlos Gómez, presentó este jueves ante el Parlamento dos anteproyectos de ley que endurecen los delitos por corrupción con especial énfasis en aquellos que atenten contra la administración pública.
Lavanguardia.com, PANAMÁ
Interpol captura en Panamá a alemana buscada por Francia
24/07/2025 | La detención se dio tras una alerta de notificación roja con fines de extradición, y fue ejecutada por agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá.
Tvn-2.com, PANAMÁ
E-LEARNING
Capacitaciones de acceso público del GAFI
Agosto | El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), publicó los links a los videos de sus exclusivos seminarios sobre "Esquemas complejos de financiación de la proliferación y evasión de sanciones" y "Actualización completa sobre los riesgos de financiación del terrorismo".
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Condenan a 60 meses de prisión a implicado en blanqueo de capitales tras la Operación Celada
06/08/2025 | Según las investigaciones, el dinero producto de actividades ilegales ingresaron al país a través de transferencias bancarias y la compra de bienes de lujo.
Laverdadpa.com, PANAMÁ
Policía logra desarticular Red delictiva, dedicada a delitos financieros y blanqueo de capitales
31/07/2025 | El modus operandi de este grupo delictivo, consistía en presentar documentos falsos como: fichas, carta de trabajo y datos de supuestas empresas.
Sertv.gob.pa, PANAMÁ
INTERNACIONAL
Abordar los riesgos financieros ilícitos en los activos virtuales
Julio | El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) destaca dónde se necesitan acciones más enérgicas para salvaguardar la integridad del sistema financiero internacional.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Reuniones del Gafilat se realizarán en San Salvador la próxima semana
26/07/2025 | Se espera que asistan representantes de 18 países a las reuniones del Gafilat.
Diario.elmundo.sv, GLOBAL
Aprehenden a 12 personas acusadas de fraude: obtuvieron $400 mil en préstamos con papeles falsos
29/07/2025 | Este grupo delictivo logró adquirir 14 préstamos de autos y 8 préstamos personales, causando una lesión económica que supera los 400 mil dólares en perjuicio de un banco de la localidad.
Tvn-2.com, PANAMÁ
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
