Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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INTERNACIONAL
Cumbre Mundial sobre Fraude de la UNODC-INTERPOL
Con la participación del GAFI | Los organismos internacionales analizaron cómo se están implementando en la práctica las medidas contra el lavado de dinero, desde la congelación rápida de transacciones y la transparencia de la titularidad real hasta el rastreo de activos virtuales y el intercambio de información público-privada, para combatir el fraude.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
23/03/2026 | La quinta ronda que se realizará en 2027 no es solo un examen, es una prueba de madurez institucional y de capacidad para aplicar en la práctica lo que está en la Ley.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
Proyecto de cooperación impulsa la modernización académica del Órgano Judicial a través del ISJUP
23/03/2026 | En un acto que destacó la armonía y la colaboración internacional, el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá (ISJUP), Doctor César Quintero Correa, recibió formalmente el proyecto de Cooperación Técnica "Fortalecimiento Institucional y Modernización de Capacidades del ISJUP", con el auspicio de la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña en Panamá.
Organojudicial.gob.pa, PANAMÁ
17/03/2026 | La llegada de Frank-Walter Steinmeier marca una etapa en la relación diplomática, donde ambos gobiernos confirmaron nuevos acuerdos sobre colaboración internacional e intercambio comercial, además del apoyo panameño en organismos multilaterales.
Infobae.com, PANAMÁ
El ‘Escudo de las Américas’ y el interés estratégico de Panamá
12/03/2026 | La reciente reunión convocada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con varios mandatarios de América Latina ha introducido un concepto que marcará una nueva etapa en la política hemisférica: el llamado "Escudo de las Américas".
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
12/03/2026 | El mandatario panameño comparte sentimientos positivos tras encuentros y acuerdos recientes en Valparaíso. El jefe de Estado confía en nuevos avances a partir del entendimiento alcanzado junto a su homólogo chileno.
Infobae.com, PANAMÁ
NACIONES UNIDAS
Control internacional de drogas: cómo funciona
Informe oficial | La Comisión de Estupefacientes, principal órgano normativo de la ONU, explica el paso a paso de su labor, en el marco de la 69º período de sesiones celebrado en marzo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
LATINOAMÉRICA
GAFILAT inició la Evaluación Mutua de Costa Rica con una visita de alto nivel
Marzo 2026 | La misión marcó el comienzo formal del proceso de la 5ª Ronda y puso el foco en el compromiso institucional, la coordinación público-privada y la preparación del sistema ALA/CFT/CFP del país.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El Congreso inicia aprobación de ley integral contra el lavado de dinero en Guatemala
24/03/2026 | La discusión parlamentaria se centra en la adecuación de la normativa al estándar internacional solicitado por el GAFI, mientras se busca evitar sanciones económicas y políticas mediante la adopción oportuna de reformas.
Infobae.com, GLOBAL
INTERNACIONAL
Nueva capacitación para evaluadores refuerza la preparación de la 5ª ronda de evaluaciones ALA/CFT
Marzo 2026 | Especialistas de la región participaron en Washington de un curso organizado por GAFILAT junto al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para fortalecer criterios técnicos y metodológicos de cara a las próximas evaluaciones mutuas del sistema de prevención de lavado de activos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Caso Odebrecht: Aaron Mizrachi debe enfrentar juicio
17/03/2026 | El empresario Aaron Mizrachi deberá enfrentar un juicio por presunto blanqueo de capitales relacionado con fondos entregados por la empresa Odebrecht, luego de que la Corte Suprema de Justicia revocó un fallo del Primer Tribunal Superior de Justicia que lo excluyó de ese proceso.
Prensa.com, PANAMÁ
Aumentan los riesgos de fraude digital en Panamá con el uso de Inteligencia Artificial
12/03/2026 | Especialistas advierten que los ciberdelincuentes utilizan herramientas automatizadas, bots y clonación de sitios web para ejecutar ataques más sofisticados
Ensegundos.com.pa, PANAMÁ
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