Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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CONFERENCIA
El Grupo Egmont destacó la cooperación internacional como eje clave contra los delitos financieros
Cumbre Europea 2026 | La rapidez en el intercambio seguro de información, clave para enfrentar el fraude y los delitos financieros transnacionales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PREVENCIÓN
Cómo combatir el fraude en línea
Caso de Filipinas | La ONU da a conocer nuevos procedimientos operativos para combatir los centros de fraude digital que operan bajo la fachada de plataformas de juego online.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Cuatro personas fueron aprehendidas en la operación "Farol"
12/05/2026 | La Procuraduría General de la Nación, a través de su Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, realizó la operación "Farol", donde 4 personas fueron aprehendidas por la supuesta comisión de varios delitos.
Eldigitalpanama.com, PANAMÁ
INTERNACIONAL
Tras visita in situ en julio 2025 | La evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional reconoce un enfoque integral y coordinado en la lucha contra las finanzas ilícitas, aunque advierte brechas en acceso a información societaria, aplicación de sanciones y supervisión en ciertos sectores.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
30/04/2026 | La Unidad de Análisis Financiero participó en el Congreso sobre Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva, organizado por la World Compliance Association, con el objetivo de generar un espacio de análisis, intercambio de experiencias y fortalecimiento de capacidades frente a los riesgos de injerencia criminal en sectores estratégicos, así como promover mejores prácticas de gobernanza en actividades extractivas.
Uaf.gob.pa, PANAMÁ
30/04/2026 | El narcotraficante, que tiene vínculos con Sebastián Marset, había sido imputado por la incautación de dos toneladas de cocaína; otras dos personas también fueron sentenciadas.
Infobae.com, GLOBAL
INTERNACIONAL
Por qué la protección es fundamental para nuestra labor anticorrupción
Mayo | Teresa Paonessa, Jefa del Equipo de Recursos Humanos y la Responsable de Salvaguardia del Instituto de Basilea, explica qué significa en la práctica la "salvaguardia" y por qué es fundamental para una labor anticorrupción creíble, confiable y eficaz.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá desarticula red criminal señalada por desviar más de 1 millón de dólares
13/05/2026 | La investigación apunta a una estructura que habría utilizado empresas ficticias para ocultar movimientos de dinero.
Infobae.com, PANAMÁ
Chapman: proyecto de sustancia económica evitará sociedades anónimas como Lili Pink y Polymarket
08/05/2026 | El caso de ambas empresas han puesto en evidencia cómo estructuras sin actividad económica real pueden ser utilizadas como fachadas para contrabando y operaciones financieras opacas.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
ACTIVIDAD
Supervisión e inteligencia financiera: claves para fortalecer la prevención ALA/CFT en la región
En Buenos Aires | Un taller organizado por GAFILAT puso el foco en el rol estratégico de los supervisores dentro de la cadena de valor de la inteligencia financiera y su impacto en la eficacia de los sistemas de prevención.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Acuerdo entre superintendencias refuerza la supervisión contra el blanqueo de capitales
30/04/2026 | En el marco del fortalecimiento de la cooperación interinstitucional, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) y la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) suscribieron un Acuerdo de Cooperación que marca un hito en la supervisión y coordinación entre ambas entidades.
Superbancos.gob.pa, PANAMÁ
Ratifican sentencia de Erico Galeano por lavado de dinero y asociación criminal
04/05/2026 | El Tribunal de Apelaciones ratificó la sentencia de 13 años de prisión contra el senador con permiso Erico Galeano por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal.
Ultimahora.com, GLOBAL
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