Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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INTERNACIONAL
Nueva capacitación para evaluadores refuerza la preparación de la 5ª ronda de evaluaciones ALA/CFT
Marzo 2026 | Especialistas de la región participaron en Washington de un curso organizado por GAFILAT junto al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para fortalecer criterios técnicos y metodológicos de cara a las próximas evaluaciones mutuas del sistema de prevención de lavado de activos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Caso Odebrecht: Aaron Mizrachi debe enfrentar juicio
17/03/2026 | El empresario Aaron Mizrachi deberá enfrentar un juicio por presunto blanqueo de capitales relacionado con fondos entregados por la empresa Odebrecht, luego de que la Corte Suprema de Justicia revocó un fallo del Primer Tribunal Superior de Justicia que lo excluyó de ese proceso.
Prensa.com, PANAMÁ
Aumentan los riesgos de fraude digital en Panamá con el uso de Inteligencia Artificial
12/03/2026 | Especialistas advierten que los ciberdelincuentes utilizan herramientas automatizadas, bots y clonación de sitios web para ejecutar ataques más sofisticados
Ensegundos.com.pa, PANAMÁ
PREVENCIÓN
El fraude, explicado paso a paso
Documento oficial | La UNODC trabaja a nivel mundial, regional y nacional para fortalecer la prevención y desmantelar los sistemas que facilitan el desarrollo del fraude. Colabora con gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para ofrecer soluciones prácticas —desde legislación y alianzas público-privadas hasta estrategias de comunicación y capacitación— para ayudar a las autoridades y comunidades a comprender, prevenir y combatir mejor el fraude organizado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
06/03/2026 | La agenda del encuentro podría estar distribuida de acuerdo con la importancia que Estados Unidos tenga sobre cada país, detalló José Raúl Mulino.
Infobae.com, PANAMÁ
Asamblea discutirá proyecto de ley para definir los delitos políticos
06/03/2026 | La Comisión de Gobierno prohijó el anteproyecto que establece una definición formal del delito político en Panamá y fija límites claros para su aplicación en casos de amnistía, indulto, asilo y extradición, excluyendo delitos graves como homicidio, terrorismo y corrupción.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
17/03/2026 | La llegada de Frank-Walter Steinmeier marca una etapa en la relación diplomática, donde ambos gobiernos confirmaron nuevos acuerdos sobre colaboración internacional e intercambio comercial, además del apoyo panameño en organismos multilaterales.
Infobae.com, PANAMÁ
El ‘Escudo de las Américas’ y el interés estratégico de Panamá
12/03/2026 | La reciente reunión convocada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con varios mandatarios de América Latina ha introducido un concepto que marcará una nueva etapa en la política hemisférica: el llamado "Escudo de las Américas".
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
12/03/2026 | El mandatario panameño comparte sentimientos positivos tras encuentros y acuerdos recientes en Valparaíso. El jefe de Estado confía en nuevos avances a partir del entendimiento alcanzado junto a su homólogo chileno.
Infobae.com, PANAMÁ
CRIPTOACTIVOS
3 de marzo | Se publicó un informe específico que analiza los riesgos de financiamiento ilícito asociados al uso indebido de stablecoins. El documento identifica vulnerabilidades dentro del ecosistema de activos virtuales y propone medidas para que los países y el sector privado refuercen los controles destinados a preservar la integridad del sistema financiero.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
GLOBAL
La Comisión de Estupefacientes inaugura su 69º período de sesiones
Viena | El evento reune a más de 2200 representantes de Estados Miembros, dirigentes de las Naciones Unidas y asociados internacionales para abordar el cambiante problema mundial de las drogas y fortalecer la cooperación multilateral.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Advierten de potencial aumento de actividad terrorista por conflicto en medio oriente
05/03/2026 | El especialista opinó que la inteligencia panameña deben estar en comunicación con equipos de más grandes quienes manejan más información.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
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