Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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CRIPTOACTIVOS
3 de marzo | Se publicó un informe específico que analiza los riesgos de financiamiento ilícito asociados al uso indebido de stablecoins. El documento identifica vulnerabilidades dentro del ecosistema de activos virtuales y propone medidas para que los países y el sector privado refuercen los controles destinados a preservar la integridad del sistema financiero.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
GLOBAL
La Comisión de Estupefacientes inaugura su 69º período de sesiones
Viena | El evento reune a más de 2200 representantes de Estados Miembros, dirigentes de las Naciones Unidas y asociados internacionales para abordar el cambiante problema mundial de las drogas y fortalecer la cooperación multilateral.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Advierten de potencial aumento de actividad terrorista por conflicto en medio oriente
05/03/2026 | El especialista opinó que la inteligencia panameña deben estar en comunicación con equipos de más grandes quienes manejan más información.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
ENFOQUE BASADO EN RIESGO
El GAFI impulsa la supervisión basada en riesgos en su Foro de Aprendizaje y Desarrollo 2026
En Londres | Más de 100 especialistas de todo el mundo analizaron los desafíos actuales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, con foco en la efectividad de la supervisión y el rol del sector privado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Caso Odebrecht Panamá: termina juicio y tribunal queda en espera de sentencia
01/03/2026 | Concluye la fase final del juicio del caso Odebrecht en Panamá. Tribunal analizará incidentes y solicitudes antes de emitir la sentencia.
Telemetro.com, PANAMÁ
Caen dos por supuesto delitos financieros y blanqueo de capitales
26/02/2026 | Estas personas se aprovechaban que sus víctimas dejaban sus autos en Amador para realizar sus actividades y cuando volvían se habían llevado sus tarjetas.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
PREVENCIÓN
El fraude, explicado paso a paso
Documento oficial | La UNODC trabaja a nivel mundial, regional y nacional para fortalecer la prevención y desmantelar los sistemas que facilitan el desarrollo del fraude. Colabora con gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para ofrecer soluciones prácticas —desde legislación y alianzas público-privadas hasta estrategias de comunicación y capacitación— para ayudar a las autoridades y comunidades a comprender, prevenir y combatir mejor el fraude organizado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
06/03/2026 | La agenda del encuentro podría estar distribuida de acuerdo con la importancia que Estados Unidos tenga sobre cada país, detalló José Raúl Mulino.
Infobae.com, PANAMÁ
Asamblea discutirá proyecto de ley para definir los delitos políticos
06/03/2026 | La Comisión de Gobierno prohijó el anteproyecto que establece una definición formal del delito político en Panamá y fija límites claros para su aplicación en casos de amnistía, indulto, asilo y extradición, excluyendo delitos graves como homicidio, terrorismo y corrupción.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
ALA/CFT/CFP
El Grupo de Acción Financiera de América Latina presenta su Plan Estratégico 2026–2030
Fortalecimiento de los sistemas | El organismo regional definió las prioridades que orientarán su labor durante los próximos cinco años, con foco en la efectividad de los sistemas de prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
26/02/2026 | Rollán Ojeda estuvo acompañado por senadores españoles que forman parte de la delegación oficial.
Tvn-2.com, PANAMÁ
Último día de audiencia del caso Odebrecht
28/02/2026 | La Procuraduría General de la Nación, representada por la Fiscalía Anticorrupción participó en el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, del vigésimo cuarto (24°) y último día de audiencia en el caso Odebrecht, donde continuaron los alegatos de los abogados defensores, en este caso la Fiscalía pidió condena para 16 personas por el delito de blanqueo de capitales, artículo 254 del Código Penal, entre estos un expresidente y 5 exministros, empresarios y particulares, y el resarcimiento para el Estado por los daños causados al país, ya que el delito de blanqueo de capitales no constituye un ilícito de afectación individual, sino que atenta contra el orden económico, la trasparencia del sistema financiero, la credibilidad institucional del país, el cumplimiento de compromisos internacionales y la reputación de un país y de sus ciudadanos.
Ministeriopublico.gob.pa, PANAMÁ
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