Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Alianzas público-privadas, fórmula clave para fortalecer la lucha contra las finanzas ilícitas
GAFI | Un nuevo informe identifica más de 80 mecanismos de cooperación entre autoridades y sector privado y destaca que el intercambio de información es clave para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el fraude.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
CRIMEN ORGANIZADO TRASNACIONAL
Día Mundial contra la Trata de Personas
30 de julio | En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas 2026, la campaña "Atrapados tras la estafa" pone el foco en una modalidad delictiva en expansión que combina trata de personas, ciberdelito, fraude financiero, lavado de activos y corrupción.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Fiscales chinos evalúan tratar mezcladores y criptos de privacidad como indicios de lavado
13/07/2026 | Un artículo de investigación difundido en el sitio web de la Suprema Procuraduría Popular de China plantea considerar el uso de mezcladores, monedas de privacidad y transacciones de alto valor como indicadores de lavado de dinero.
Diariobitcoin.com, GLOBAL
EVENTO INTERNACIONAL
El GAFI presentó su hoja de ruta 2026-2028 para fortalecer la lucha global contra el fraude
1° de julio | Bajo la presidencia del Reino Unido, el organismo internacional reunió a más de 1.600 participantes de todo el mundo para analizar el impacto creciente del fraude y definir estrategias conjuntas orientadas a mejorar la inteligencia financiera, la recuperación de activos y la cooperación entre los sectores público y privado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá fortalece la aplicación de sanciones internacionales con taller especializado
07/07/2026 | El taller fue organizado por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, para reforzar las capacidades de implementar sanciones internacionales.
Telemetro.com, PANAMÁ
Transferencias de miembro de Foco, bajo revisión por presunto blanqueo
05/07/2026 | El uso recurrente de depósitos en ventanilla y movimientos bancarios registrados entre 2023 y 2024 son evaluados por el Ministerio Público.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
EVENTO ANUAL
Egmont refuerza la cooperación público-privada y la inteligencia financiera en su Plenario 2026
En Bakú, Azerbaiyán | Durante la 32ª Sesión Plenaria el Grupo Egmont ratificó el papel estratégico de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, aprobó nuevos proyectos de alcance global y destacó la necesidad de fortalecer las alianzas entre el sector público y privado para enfrentar los riesgos emergentes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá actualiza su estrategia contra ilícitos financieros acorde con los estándares de GAFI
12/07/2026 | Con el respaldo del Banco Mundial, el país actualiza sus análisis técnicos en estructuras jurídicas, delito fiscal y financiamiento del terrorismo conforme a las exigencias internacionales.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
Panamá rechaza informe internacional sobre contrabando y lavado de activos en zona franca
11/07/2026 | Para contrarrestar los actos ilegales, Panamá dijo que fortalecieron los controles de seguridad, tecnología de punta y cámaras de video vigilancia.
Diariolasamericas.com, PANAMÁ
NUEVO PRESIDENTE DEL ORGANISMO INTERNACIONAL
Desde el 1° de julio | Con una agenda enfocada en la efectividad y los resultados, el Reino Unido asumió la conducción del GAFI para los próximos dos años. Entre sus principales objetivos se destacan el combate al fraude, el fortalecimiento de la cooperación público-privada y la mejora de la implementación de los estándares internacionales antilavado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA
Seminario | El Instituto de Basilea sobre Gobernanza analizó el papel de las sanciones como herramienta de rendición de cuentas, recuperación de activos y reconocimiento a las víctimas, destacando tanto su potencial como sus limitaciones.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Operativo policial en Brasil desmantela red de lavado de dinero vinculada al tráfico de drogas
03/07/2026 | En un esfuerzo significativo por combatir la delincuencia organizada, la Policía Federal de Brasil ha puesto en marcha un operativo que busca desarticular una compleja red dedicada al lavado de dinero, resultado de actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas. Esta organización criminal había registrado movimientos monetarios que superan los 10.000 millones de reales, equivalentes a cerca de 1.900 millones de dólares.
Contextotucuman.com, ARGENTINA
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