INTERNACIONAL
Conferencia Ministerial sobre el Financiamiento del Terrorismo
Discurso del Presidente del GAFI T. Raja Kumar | Se realizó el tercer evento de prevención bajo el lema "No Money for Terror".
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Opinión y Noticias
Panamá, 1 de diciembre de 2022
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INTERNACIONAL
Transparencia fiscal | A mediados de noviembre el organismo publicó los datos. Incluyen aquellos agregados del informe país por país.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Autoridades de la DGI intercambian estrategias para la lucha contra la defraudación fiscal
24/11/2022 | La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), participaron en reuniones con la Unidad Internacional de Narcóticos de Estados Unidos, con la finalidad de intercambiar estrategias sobre la lucha contra la evasión fiscal, como delito precedente de blanqueo de capitales.
Mef.gob.pa, PANAMÁ
Imputan cargos a 38 personas por delito financiero y blanqueo de capitales
24/11/2022 | Los Fiscales en cada audiencia presentaron los elementos de convicción que acreditaron los hechos investigados y la individualización de los imputados.
Radiopanama.com.pa, PANAMÁ
CONFERENCIA REGIONAL
En Panamá | La conferencia fue organizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica de manera conjunta con el Global Facility de la Unión Europea y la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (CNBC).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Policía Nacional y el Ministerio Público realizan operación Phishing en Panamá Oeste y Colón
22/11/2022 | La Policía Nacional informó que llevo a cabo la Operación Phishing, con el desarrollo de más de 60 diligencias de allanamientos simultáneos en sectores de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, concentrados en su mayoría en la provincia de Panamá, en sectores de Panamá Este, área metropolitana y el distrito de San Miguelito. La Operación Phishing busca desarticular.
Radiopanama.com.pa, PANAMÁ
REGIONAL
El GAFILAT presenta el Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico
Documento oficial | El Grupo de Acción Financiera Latinoamericana pone a disposición de sus países miembros una nueva herramienta informática: el Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico (SARA). El SARA es una herramienta desarrollada por el GAFILAT para apoyar a sus países en el fortalecimiento de sus sistemas ALA/CFT desde distintas aristas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PREVENCIÓN
Cumbre B20 Indonesia: Abordar la corrupción a través de la Acción Colectiva
Bali | En la Cumbre B20 de 2022, los líderes políticos y empresariales enfatizaron repetidamente el imperativo de que todos los sectores de la sociedad trabajen juntos para abordar los problemas que nos afectan a todos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
25/11/2022 | Aseguró que para Estados Unidos es "importante" apoyar a Panamá para que salgan de esas listas y reconoció que queda poco por cumplir en cuanto al plan de acción que Panamá acordó con GAFI.
Noticiasdepanama.com, PANAMÁ
INTERNACIONAL
Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALD/CFT del GAFI
Informe oficial | El Grupo de Acción Financiera publica un documento que establece los procedimientos que son la base para esa cuarta ronda de evaluaciones mutuas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Componente penal hace que se refuerce el tema de la defraudación fiscal
21/11/2022 | Desde el 2019 para la legislación panameña, la defraudación fiscal se elevó a categoría de delito, por lo tanto inyecta un componente penal que hace que se refuerce, cuando anteriormente al ser solo una falta administrativa, era sancionada con pena de índole administrativa.
Anpanama.com, PANAMÁ
Expertos en cumplimiento discutieron sobre las causas y efectos de la defraudación fiscal
17/11/2022 | La organización World Compliance Association capítulo de Panamá, realizó un conversatorio donde se discutieron medidas para prevenir la defraudación fiscal como un delito precedente del blanqueo de capitales, así lo indicó Mayra Rodríguez, de la firma Fides Consulting.
Anpanama.com, PANAMÁ
Capturan a 26 personas sospechosas de pertenecer a una red dedicada al robo de identidad
22/11/2022 | El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional aprehendieron a 26 personas que supuestamente forman parte de una red dedicada a cometer fraude a través del robo de identidad por Whatsapp y correos electrónicos.
Prensa.com, PANAMÁ
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