Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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FRAUDE
El GAFI analiza los flujos financieros ilícitos detrás de las redes internacionales de estafas
Informe oficial | El organismo publicó un informe que examina el funcionamiento financiero de los complejos fraudulentos, desde la generación de ganancias ilícitas hasta su movimiento, blanqueo y reinversión, e identifica oportunidades para desarticular las redes criminales que sostienen estas operaciones.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Confirman detención provisional de una persona vinculada a un caso de blanqueo de capitales
09/11/2026 | La Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, logró que el Tribunal Superior de Apelaciones confirmara la medida cautelar de detención provisional impuesta a un hombre imputado por el delito de blanqueo de capitales, en un caso relacionado con Pandeportes.
Ministeriopublico.gob.pa, PANAMÁ
Rusia propone integrar las criptomonedas a su sistema contra el lavado de dinero
06/11/2026 | El Comité Investigador de Rusia propuso incorporar los criptoactivos a la infraestructura nacional contra el lavado de dinero, mientras las autoridades destacan su capacidad para rastrear operaciones y recuperar bienes vinculados a delitos.
Diariobitcoin.com, INTERNACIONAL
PREVENCIÓN DE LA
Noviembre 2026 | La nueva edición del Basel AML Index incorporará cuatro modificaciones metodológicas vinculadas con los riesgos de soborno, independencia judicial, gestión financiera pública y transparencia financiera, tributaria y aduanera. Además, se ampliará la cobertura geográfica y se introducirán nuevas funcionalidades para el seguimiento de los riesgos jurisdiccionales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
04/11/2026 | Jorge Figueira operó una red que canalizó fondos ilícitos mediante criptomonedas, cuentas bancarias y empresas fantasma hacia Colombia, China, Panamá y México.
Infobae.com, PANAMÁ
Honduras crea nueva ley para fomentar la transparencia y lavado de activos
01/11/2026 | El gobierno de Honduras implementa nueva normativa para aumentar transparencia y prevenir el lavado de dinero con registro centralizado de beneficiarios finales.
Tnh.gob.hn, HONDURAS
NUEVAS AMENAZAS DIGITALES
Cómo la inteligencia artificial está transformando el panorama de la ciberdelincuencia
UNODC | El Organismo Internacional advierte sobre el creciente uso de la inteligencia artificial en actividades criminales digitales, que permite sofisticar ataques, ampliar el alcance de las estafas y dificultar su detección. Asimismo, destaca la importancia de fortalecer la ciberseguridad, la prevención y la cooperación internacional para hacer frente a estas amenazas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
10/11/2026 | El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida cautelar contra Elvis Rodríguez, imputado por presunto blanqueo de capitales.
Tvn-2.com, PANAMÁ
Pedirán más tiempo para investigación del caso Pandora
05/11/2026 | La Fiscalía solicitará una extensión del plazo para investigar el Caso Pandora, con 23 imputados por manipular el sistema E-Tax y desfalcar $40 millones.
Critica.com.pa, PANAMÁ
INTERNACIONAL
Plenaria del GAFI: resultados a octubre de 2026
Revisión del Grupo | El organismo acordó impulsar medidas para fortalecer la aplicación de sus estándares sobre activos virtuales, intensificar la lucha contra el fraude y las estafas y reforzar el apoyo a los países con menor capacidad. Además, resolvió retirar a Bulgaria, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo y Mónaco de la lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Ciberseguridad y digitalización: los retos de las pymes en Panamá
30/10/2026 | La digitalización de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Panamá avanza, pero las preocupaciones por la ciberseguridad comienzan a convertirse en un obstáculo para sus planes de expansión.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
Del fraude digital al lavado de dinero: el reto de identificar al verdadero cliente
02/11/2026 | Los controles contra el lavado de dinero deben comenzar mucho antes de la primera transacción, en el momento en que se abre una cuenta.
Forbescentroamerica.com, GLOBAL
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