Opinión y Noticias Panamá, 1 de diciembre de 2022

Policía Nacional y el Ministerio Público realizan operación Phishing en Panamá Oeste y Colón

22/11/2022 | La Policía Nacional informó que llevo a cabo la Operación Phishing, con el desarrollo de más de 60 diligencias de allanamientos simultáneos en sectores de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, concentrados en su mayoría en la provincia de Panamá, en sectores de Panamá Este, área metropolitana y el distrito de San Miguelito. La Operación Phishing busca desarticular.

Radiopanama.com.pa, PANAMÁ

REGIONAL

El GAFILAT presenta el Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico

Documento oficial | El Grupo de Acción Financiera Latinoamericana pone a disposición de sus países miembros una nueva herramienta informática: el Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico (SARA). El SARA es una herramienta desarrollada por el GAFILAT para apoyar a sus países en el fortalecimiento de sus sistemas ALA/CFT desde distintas aristas.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

INTERNACIONAL

Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALD/CFT del GAFI

Informe oficial | El Grupo de Acción Financiera publica un documento que establece los procedimientos que son la base para esa cuarta ronda de evaluaciones mutuas.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Componente penal hace que se refuerce el tema de la defraudación fiscal

21/11/2022 | Desde el 2019 para la legislación panameña, la defraudación fiscal se elevó a categoría de delito, por lo tanto inyecta un componente penal que hace que se refuerce, cuando anteriormente al ser solo una falta administrativa, era sancionada con pena de índole administrativa.

Anpanama.com, PANAMÁ

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