Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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INNOVACIÓN
Cómo impacta la IA en los Sistemas de Prevención
Instituto de Gobernanza de Basilea | En un seminario web reciente, expertos del Instituto de Basilea compartieron ideas sobre cómo la tecnología ha fortalecido las iniciativas de capacitación para los profesionales de las fuerzas del orden en todo el mundo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
DESAFÍOS
El rol de la IA en la ciberseguridad: una carrera entre ofensiva y defensa sin precedentes
Entrevista a la abogada Betania Allo | La experta en Ciberseguridad nos brinda un panorama sobre la actualidad en la materia y nos comparte su visión sobre los principales riesgos y desafíos que presenta la IA de cara al 2025.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
HERRAMIENTAS FINANCIERAS
OCDE | "Para afrontar el complejo entorno político actual, con rápidos cambios tecnológicos y crecientes exigencias de eficiencia y eficacia, los gobiernos deben garantizar que los marcos regulatorios sean adaptables, eficientes y proporcionales a los objetivos políticos subyacentes", declaró el Secretario General, Mathias Cormann.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
06/05/2025 | La Procuraduría General de la Nación, a través de su Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, ha llevado a cabo la operación denominada «Falaz», en colaboración con la Policía Nacional, esta se realiza en las provincias de Chiriquí, Panamá y Panamá Oeste, y se dio con la aprehensión de 6 personas involucradas en delitos financieros y blanqueo de capitales.
Ministeriopublico.gob.pa, PANAMÁ
REGIONAL
Reunión de Puntos de Contacto Nacional en materia de Delincuencia Organizada Transnacional
7 y 8 de mayo | Se llevó a cabo la tercera edición.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
GLOBAL
Cooperación Internacional en la Lucha Contra el Crimen Organizado
UNODC | La Comisión del Delito se reunirá la próxima semana para su 34° período de sesiones.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PROBLEMÁTICA GLOBAL
Combate del crimen organizado en los cruces fronterizos
Documento oficial | El informe explica cómo trabaja la ONU para proteger el comercio mundial.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
06/05/2025 | El compromiso de trabajar por una ciudad de Panamá más segura fue reafirmado este martes en un encuentro entre el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego; el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández y representantes de corregimientos del distrito capital.
Eldigitalpanama.com, PANAMÁ
05/05/2025 | Casi dos toneladas de drogas fueron decomisadas por agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y la Policía Nacional durante una inspección realizada a un contenedor ubicado en un puerto de la provincia de Colón que tenía como destino España y en una residencia ubicada en Altos de Panamá.
Prensa.com, PANAMÁ
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