Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
INGRESE CON SU USUARIO Y CONTRASEÑA O CONTACTENOS
ESTÁNDARES INTERNACIONALES
Recomendación 16: Actualizan las normas sobre transferencias electrónicas
GAFI | Las Recomendaciones establecen un marco amplio y coherente de medidas que los países deben aplicar para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
26/06/2025 | Instó a Panamá a seguir trabajando para lograr la aprobación final del Parlamento Europeo para ser excluida de la lista de países no cooperadores en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Presidencia.gob.pa, PANAMÁ
Estados Unidos, Argentina y Perú instan a la OEA a declarar terrorista al Tren de Aragua
28/06/2025 | La disidente cubana Payá entra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a propuesta de la Administración Trump
Elpais.com, ESPAÑA
PROBLEMÁTICA ACTUAL
Fortalecimiento de los esfuerzos para combatir la financiación del terrorismo
GAFI | En medio del contexto actual de atentados, enfrentamientos por el petróleo y amenzas de uso de armas nucleares, el Organismo Internacional se pronuncia para prevenir el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Superintendencia busca agilizar las aperturas de cuentas bancarias
19/06/2025 | A través de un plan piloto se ha trabajado en una adaptación por parte de todas las partes involucradas.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
El Gobierno de Panamá declaró el "estado de urgencia" por las protestas en Bocas del Toro
20/06/2025 | La medida busca restablecer el orden en la zona tras la escalada de violencia de este jueves.
Infobae.com, PANAMÁ
INFORME DEL GAFI
Deficiencias en la respuesta mundial a la financiación de la proliferación y la evasión de sanciones
Publicado en Junio | El nuevo informe del GAFI "Esquemas complejos de financiación de la proliferación y evasión de sanciones", revela que siguen existiendo vulnerabilidades significativas en todo el sistema financiero mundial a la hora de contrarrestar la financiación de armas de destrucción masiva (ADM).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá y Costa Rica intercambian información de posible caso de Blanqueo de Capitales
03/07/2025 | Documentos oficiales revelan que las autoridades judiciales de ambos países intercambian una solicitud de asistencia e información sobre este caso.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
Desarticulan grupo delictivo de funcionarios por corrupción y blanqueo de capitales
02/07/2025 | Enviaban correos falsos al MEF y al MINSA, suplantando la identidad de una empresa, para cambiar números de cuentas bancarias y obtener desembolsos
Ensegundos.com.pa, PANAMÁ
INTERNACIONAL
Lucha contra la corrupción y los derechos humanos
Instituto de Gobernanza de Basilea | Cómo puede ayudar tanto a las víctimas como a las empresas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá reafirma compromiso con la transparencia fiscal durante visita evaluadora de la OCDE
19/06/2025 | El equipo sostuvo reuniones con actores clave del sector financiero panameño.
Ensegundos.com.pa, PANAMÁ
Sheinbaum: "Sin pruebas no podemos reconocer que hay lavado de dinero"
26/06/2025 | Aseguró que el Departamento del Tesoro solo presentó "dichos" sobre transferencias entre empresas chinas y mexicanas: "Son parte del comercio entre ambos países".
Lapoliticaonline.com, MÉXICO
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
