Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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EVALUACIONES
Honduras se prepara para la 5ta Ronda del GAFILAT con foco en efectividad y gestión de riesgos
Marzo 2026 | El país avanzó en la definición de su hoja de ruta para la evaluación mutua, priorizando brechas críticas, coordinación interinstitucional y evidencia verificable alineada al perfil de riesgo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
UAF y Crime Stoppers realizan capacitación de Activos Virtuales
20/04/2026 | La Unidad de Análisis Financiero de Panamá, en conjunto con Crime Stoppers, organizó una jornada de capacitación titulada "Experiencia del ecosistema de activos virtuales en El Salvador", un espacio orientado a conocer de forma práctica el desarrollo, la regulación y los desafíos de los activos digitales.
Uaf.gob.pa, PANAMÁ
19/04/2026 | El GAFI alerta por debilidades en la regulación de criptomonedas y exige a los países aplicar las normas con mayor rapidez. Los detalles.
Iproup.com, GLOBAL
PREVENCIÓN Y ACCIÓN
Nuevas medidas para enfrentar las dinámicas globales del mercado de drogas
Comisión sobre Estupefacientes | Con amplia participación internacional, concluyó una nueva sesión enfocada en la cooperación multilateral, el control de sustancias emergentes y la adopción de medidas basadas en evidencia para enfrentar los desafíos del problema mundial de las drogas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
09/04/2026 | Representantes de diversos países americanos participaron en una sesión orientada a mejorar la coordinación interinstitucional y fortalecer los sistemas financieros ante amenazas vinculadas al financiamiento ilícito y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Infobae.com, PANAMÁ
13/04/2026 | El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), en representación del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, llevó a cabo el Primer Comité de Gobernanza Interinstitucional (CGI) 2026 del proyecto "Apoyo de la Unión Europea a Bolivia en la implementación de estándares del GAFI", consolidando un avance estratégico en el fortalecimiento del sistema financiero y la institucionalidad del país.
Economiayfinanzas.gob.bo, BOLIVIA
ACTUALIDAD
Abril | Con el objetivo de anticiparse al desplazamiento transfronterizo de activos ilícitos, el organismo internacional avanza con este mecanismo orientado a mejorar el intercambio de información y agilizar el rastreo de bienes vinculados a delitos financieros en etapas tempranas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Una investigación por blanqueo de capitales
21/04/2026 | La Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) confirmó que se investiga a su secretario general, Marco Andrade, y al activista indígena Toribio García, por el presunto delito de blanqueo de capitales.
Metrolibre.com, PANAMÁ
Panamá extradita a ciudadano iraní hacia Estados Unidos
17/04/2026 | El ciudadano es requerido por un tribunal de Estados Unidos por supuestos delitos de lavado de dinero, contrabando y fraude.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
INTERNACIONAL
Instituto de Gobernanza de Basilea | Un reciente seminario web de investigación exploró cómo evoluciona la corrupción y qué significa esto para el diseño de intervenciones que sigan siendo efectivas a lo largo del tiempo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
14/04/2026 | La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de Seguridad Pública suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo de reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales, sus delitos precedentes, así como el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Uaf.gob.pa, PANAMÁ
Panama eliminará las acciones al portador
12/04/2026 | Despues de muchos debates internos y presiones externas incluyendo listas discriminatorias en las que se encontraba Panamá se logró inmovilizarlas en 2013.
Noticiasdepanama.com, PANAMÁ
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