CONSULTA PÚBLICA
GAFI somete a revisión su Recomendación 25
Grupo de Acción Financiera Internacional | El GAFI está realizando una revisión de la Recomendación 25 sobre la transparencia y el beneficiario real de los acuerdos legales, en la que espera obtener opiniones de las partes interesadas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
JUNIO 2022
Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional
En Berlín | Se trataron asuntos estratégicos en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ANTICORRUPCIÓN
Prevención de la corrupción: nueva guía para que los gobiernos involucren a las empresas
Instituto de Basilea | Se publicó el 16 de junio y fue desarrollada conjuntamente con miembros de la Red de Autoridades de Prevención de la Corrupción (NCPA), de la cual el Instituto de Basilea es un socio afiliado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Evaluaciones Mutuas | El GAFI ha vuelto a calificar al país.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá rechaza proyecto para regular el uso de criptomonedas
19/06/2022 | El proyecto de ley que intentaba regular las criptomonedas fue vetado parcialmente por el propio presidente de Panamá.
Rpp Noticias, PERÚ
Noticia 8/2022 | UAF analiza estrategias de cumplimiento para los sujetos obligados
Noticia 7/2022 | Primer conversatorio ´Hablemos de Prevención´
Noticia 6/2022 | UAF participa de las reuniones del Subgrupo de Trabajo
Otras Normas 2/2022 | Que crea el Observatorio de Transparencia y Políticas Públicas Anticorrupción.
Noticia 10/2022 | UAF participa en el World Compliance Forum Latam 2022
INTERNACIONAL
En Seychelles | Permitirá enjuiciar de manera más efectiva la corrupción y los casos de lavado de dinero asociados, así como incautar y decomisar el producto del delito.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Noticia 9/2022 | Alza de calificaciones acerca a Panamá a su salida de la lista gris del GAFI
CONFERENCIA DEL GAFI
Transformación Digital para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
En Berlín | El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional -el Dr. Marcus Pleyer- instó a los sectores público y privado a trabajar juntos mediante el uso de nuevas tecnologías para hacer que los esfuerzos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo sean más eficientes y efectivos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Noticia 5/2022 | SMV y SSNF renuevan compromiso de Acuerdo de Cooperación
Imputan cargos por conspiración y blanqueo de capitales en la Operación "Fortaleza"
19/06/2022 | La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, luego de sustentar los elementos de convicción ante una Juez de Garantías, logró la imputación de cargos por delitos relacionados con drogas para las 23 personas aprehendías durante la operación "Fortaleza", realizada este miércoles, 15 de junio de 2022, por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional con el apoyo del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).
Ministeriopublico.gob.pa, PANAMÁ
Circular D.E. 19/2022 | Calendario de reportes I semestre de 2022
Noticia 4/2022 | SMV participa en la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA
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