Legislación y Noticias Panamá, 29 de junio de 2022

CONSULTA PÚBLICA

GAFI somete a revisión su Recomendación 25

Grupo de Acción Financiera Internacional | El GAFI está realizando una revisión de la Recomendación 25 sobre la transparencia y el beneficiario real de los acuerdos legales, en la que espera obtener opiniones de las partes interesadas.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

INTERNACIONAL

Ley Anticorrupción de 2022

En Seychelles | Permitirá enjuiciar de manera más efectiva la corrupción y los casos de lavado de dinero asociados, así como incautar y decomisar el producto del delito.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

CONFERENCIA DEL GAFI

Transformación Digital para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

En Berlín | El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional -el Dr. Marcus Pleyer- instó a los sectores público y privado a trabajar juntos mediante el uso de nuevas tecnologías para hacer que los esfuerzos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo sean más eficientes y efectivos.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Imputan cargos por conspiración y blanqueo de capitales en la Operación "Fortaleza"

19/06/2022 | La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, luego de sustentar los elementos de convicción ante una Juez de Garantías, logró la imputación de cargos por delitos relacionados con drogas para las 23 personas aprehendías durante la operación "Fortaleza", realizada este miércoles, 15 de junio de 2022, por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional con el apoyo del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

Ministeriopublico.gob.pa, PANAMÁ

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