Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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INTERNACIONAL
El GAFI define nuevas prioridades globales para combatir las finanzas ilícitas
En Washington D.C. | En su reunión ministerial, los países miembros acordaron reforzar la lucha contra el fraude y profundizar la implementación del enfoque basado en el riesgo, en un contexto de crecientes amenazas globales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Chapman apelará a la IA para combatir la evasión fiscal
24/04/2026 | El MEF está pasando de pedir el tiquete de compra por un premio, a usar algoritmos para rastrear el dinero que no llega a las arcas del Estado.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
24/04/2026 | Según la acusación de EEUU, su conducta en este caso viola las sanciones contra Irán impuestas por la Orden Ejecutiva del presidente en marzo de 1995 y reimpuestas en 2001.
Tvn-2.com, PANAMÁ
EVALUACIONES
Honduras se prepara para la 5ta Ronda del GAFILAT con foco en efectividad y gestión de riesgos
Marzo 2026 | El país avanzó en la definición de su hoja de ruta para la evaluación mutua, priorizando brechas críticas, coordinación interinstitucional y evidencia verificable alineada al perfil de riesgo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
UAF y Crime Stoppers realizan capacitación de Activos Virtuales
20/04/2026 | La Unidad de Análisis Financiero de Panamá, en conjunto con Crime Stoppers, organizó una jornada de capacitación titulada "Experiencia del ecosistema de activos virtuales en El Salvador", un espacio orientado a conocer de forma práctica el desarrollo, la regulación y los desafíos de los activos digitales.
Uaf.gob.pa, PANAMÁ
Panamá extradita a ciudadano iraní hacia Estados Unidos
17/04/2026 | El ciudadano es requerido por un tribunal de Estados Unidos por supuestos delitos de lavado de dinero, contrabando y fraude.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
DELITOS FINANCIEROS
Abril 2026 | Representantes de nueve redes interinstitucionales intercambiaron experiencias y desafíos para fortalecer la cooperación internacional en la identificación y recuperación de bienes, en línea con los estándares del GAFI.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
30/04/2026 | Fiscalía colombiana desmantela estructura que simulaba comercio exterior para mover fondos ilícitos. Autoridades analizan sociedades vinculadas y posibles operaciones internacionales dentro del esquema financiero investigado.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
Colombia y EE.UU desarticulan red que lavaba millones de dólares a través de criptomonedas
24/04/2026 | Una investigación binacional reveló una estructura de lavado de dinero que operaba con criptomonedas desde 2023.
Criptonoticias.com, GLOBAL
ACTUALIDAD
Abril | Con el objetivo de anticiparse al desplazamiento transfronterizo de activos ilícitos, el organismo internacional avanza con este mecanismo orientado a mejorar el intercambio de información y agilizar el rastreo de bienes vinculados a delitos financieros en etapas tempranas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Una investigación por blanqueo de capitales
21/04/2026 | La Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) confirmó que se investiga a su secretario general, Marco Andrade, y al activista indígena Toribio García, por el presunto delito de blanqueo de capitales.
Metrolibre.com, PANAMÁ
19/04/2026 | El GAFI alerta por debilidades en la regulación de criptomonedas y exige a los países aplicar las normas con mayor rapidez. Los detalles.
Iproup.com, GLOBAL
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