REGIONAL
Taller de sensibilización sobre el Estándar del GAFI aplicable a las OSFL
Recomendación 8 | Estas actividades forman parte del "Proyecto de revisión del marco legal y plan de acción para abordar los riesgos de FT del sector OSFL en la República Dominicana", liderado por la Unidad de Análisis de Riesgo del país con asistencia técnica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el apoyo del Banco Centro Americano de Integración Económica (BCIE).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá defiende su soberanía ante listas internacionales
03/11/2024 | Ante embajadores y representantes de unas 50 naciones, el presidente tachó de injusta la inclusión de Panamá en listas internacionales. El mensaje se dio en el Palacio Bolívar, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
TD Bank pagará cerca de 3.000 millones de dólares en histórico acuerdo con EEUU por lavado de dinero
02/11/2024 | TD Bank pagará aproximadamente 3.000 millones de dólares en un acuerdo histórico con las autoridades estadounidenses, que afirmaron que las prácticas laxas de la institución financiera permitieron un importante lavado de dinero durante varios años.
Latimes.com, GLOBAL
INTERNACIONAL
Cumbre sobre Delitos Financieros: Amenazas, Vulnerabilidades y Controles
Octubre 2024 | | "Mediante una cooperación sostenida, una comunicación clara y un compromiso compartido para combatir el lavado de dinero, los delitos subyacentes asociados y el financiamiento del terrorismo, es posible abordar estas amenazas de manera eficaz. Las experiencias de varias UIF y autoridades policiales demuestran que, si bien es un proceso complejo, la colaboración internacional exitosa es posible y esencial en la lucha global contra los delitos financieros", expresó la presidenta del Grupo Egmont, Elzbieta Franków-Jaskiewicz.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
UAF y Fiscalía General Electoral Firman Convenio de Cooperación para Combatir Delitos Financieros y Electorales
24/10/2024 | Con el propósito de implementar iniciativas y proyectos orientados a la prevención de delitos como el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como también prevenir la violación a las normas electorales, la Unidad de Análisis Financiero, firma acuerdo de cooperación con la Fiscalía General Electoral.
Uaf.gob.pa, PANAMÁ
Concluye Audiencia del Caso PAN-Blanqueo con alegatos finales de Fiscales y Defensa
24/10/2024 | La audiencia ordinaria del caso "Pan-Blanqueo" concluyó el 23 de octubre de 2024, tras tres días de deliberaciones. Fiscales del Ministerio Público expusieron sus argumentos sobre la participación de los 14 imputados, solicitando penas máximas, mientras que la defensa planteó nulidades y solicitó sobreseimientos. La jueza decidió levantar medidas cautelares, con la advertencia de reestablecerlas si se desatiende cualquier notificación.
Panama24horas.com.pa, PANAMÁ
Presentación de Resultados de la Evaluación de Riesgo en Organizaciones sin Fines de Lucro sobre Financiamiento al Terrorismo
31/10/2024 | El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) desarrolló el taller en Panamá para presentar los resultados de la "Evaluación Sectorial de Riesgo de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) en materia de Financiamiento al Terrorismo". Este taller fue financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y tuvo como objetivo identificar las principales amenazas y vulnerabilidades de las OSFL en el país.
Mef.gob.pa, PANAMÁ
De julio a octubre 2024, UAF capacita 2,152 enlaces de diversos sectores
31/10/2024 | Dichas capacitaciones fueron enfocadas en el cumplimiento de la normativa y la prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (BC/FT/FPADM).
Uaf.gob.pa, PANAMÁ
Coljuegos presentó en República Dominicana su estrategia contra la ilegalidad y el lavado de activos
01/11/2024 | El presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, presentó durante el VII Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos, la estrategia de lucha contra la ilegalidad en la industria del juego colombiana.
Yogonet.com, GLOBAL
INTERNACIONAL
Resultados de la sesión plenaria del GAFI
París, del 23 al 25 de octubre de 2024 | Bajo la Presidencia de Elisa de Anda Madrazo de México, delegados de la Red Global del GAFI participaron en tres días de debates sobre cuestiones clave relacionadas con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Procurador Javier Caraballo firma convenio de Cooperación con la Asociación Bancaria
29/10/2024 | El Procurador General de la Nación, Javier Enrique Caraballo Salazar y el Presidente Ejecutivo y el Representante Legal de la Asociación Bancaria, Carlos Alfredo Berguido firmaron un convenio de cooperación para capacitación en la prevención y represión de los delitos financieros, blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Ministeriopublico.gob.pa, PANAMÁ
‘Impacto de la política de Francia en la lista gris: Mulino cumple su objetivo’
24/10/2024 | El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, logró cumplir su objetivo durante su visita a Francia al fortalecer la relación histórica entre ambos países y lograr que Panamá salga de la lista gris de la Unión Europea. Durante su visita, Mulino dejó en claro que para recibir apoyo y colaboración de otros países, Panamá primero debía salir de esta lista.
Tynpanama.com, PANAMÁ