Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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ALA/CFT/CFP
El Grupo de Acción Financiera de América Latina presenta su Plan Estratégico 2026–2030
Fortalecimiento de los sistemas | El organismo regional definió las prioridades que orientarán su labor durante los próximos cinco años, con foco en la efectividad de los sistemas de prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Caso Odebrecht Panamá: termina juicio y tribunal queda en espera de sentencia
01/03/2026 | Concluye la fase final del juicio del caso Odebrecht en Panamá. Tribunal analizará incidentes y solicitudes antes de emitir la sentencia.
Telemetro.com, PANAMÁ
Caen dos por supuesto delitos financieros y blanqueo de capitales
26/02/2026 | Estas personas se aprovechaban que sus víctimas dejaban sus autos en Amador para realizar sus actividades y cuando volvían se habían llevado sus tarjetas.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
ESTADÍSTICAS
Informe anual del GAFI 2024-2025
Acciones globales | El organismo internacional publicó una nueva edición del documento oficial.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
20/02/2026 | Desde el gobierno de Varela, pasando por el de Cortizo y lo que va del presente gobierno, hemos vivido una constante inclusión en los listados de países señalados en listas grises y negras por parte de organismos geoeconómicos, así como de la Unión Europea. Si fuera un simple tema de colores, no tendría mayor importancia; pero se trata de una connotación y calificación vinculada a la cooperación en el combate al crimen organizado, el blanqueo de capitales, la adopción de medidas efectivas contra la corrupción, la transparencia y, además, a los grados de inversión.
Elsiglo.com.pa, PANAMÁ
Congreso analiza reforma legal que propone fortalecer el sistema antilavado en Guatemala
24/02/2026 | Un nuevo marco jurídico busca consolidar medidas preventivas y sancionatorias frente al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con el objetivo de cumplir estándares internacionales antes de la evaluación del grupo GAFI en 2027.
Infobae.com, GLOBAL
ENFOQUE BASADO EN RIESGO
El GAFI impulsa la supervisión basada en riesgos en su Foro de Aprendizaje y Desarrollo 2026
En Londres | Más de 100 especialistas de todo el mundo analizaron los desafíos actuales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, con foco en la efectividad de la supervisión y el rol del sector privado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
26/02/2026 | Rollán Ojeda estuvo acompañado por senadores españoles que forman parte de la delegación oficial.
Tvn-2.com, PANAMÁ
Último día de audiencia del caso Odebrecht
28/02/2026 | La Procuraduría General de la Nación, representada por la Fiscalía Anticorrupción participó en el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, del vigésimo cuarto (24°) y último día de audiencia en el caso Odebrecht, donde continuaron los alegatos de los abogados defensores, en este caso la Fiscalía pidió condena para 16 personas por el delito de blanqueo de capitales, artículo 254 del Código Penal, entre estos un expresidente y 5 exministros, empresarios y particulares, y el resarcimiento para el Estado por los daños causados al país, ya que el delito de blanqueo de capitales no constituye un ilícito de afectación individual, sino que atenta contra el orden económico, la trasparencia del sistema financiero, la credibilidad institucional del país, el cumplimiento de compromisos internacionales y la reputación de un país y de sus ciudadanos.
Ministeriopublico.gob.pa, PANAMÁ
Alegatos de caso Odebrecht arrancan con balance de investigación y señalamientos contra Papadimitriu
24/02/2026 | La fiscal Ruth Morcillo expuso los resultados de una investigación iniciada en 2017 que incluyó cooperación internacional y decomisos por más de $59 millones.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
GAFILAT alerta de la utilización de «mulas financieras» para lavado cripto en América Latina
24/02/2026 | El lavado de dinero en América Latina ya no se limita a maletines de efectivo o entramados societarios opacos, ahora también circula por billeteras digitales, exchanges y plataformas P2P.
Observatorioblockchain.com, GLOBAL
Muerte de ‘El Mencho’: ¿qué se sabe del operativo en México?
22/02/2026 | El líder del CJNG fue abatido en un operativo en Tapalpa, mientras autoridades mantienen un fuerte despliegue tras los disturbios registrados.
Elsiglo.com.pa, PANAMÁ
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