Listas SMART

Listas SMART

Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.

Interactiva online

Interactiva online

De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.

Integración con API

Integración con API

Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.

Por lotes / Batch

Por lotes / Batch

Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.

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Opinión y Noticias Panamá, 20 de abril de 2024

DELITOS FINANCIEROS

Riesgo de LA/FT: Foro Consultivo del Sector Privado

Abril 2024 | Asistieron más de 250 representantes del sector financiero, empresas y profesiones no financieras, la sociedad civil, el mundo académico, miembros del GAFI y otras partes interesadas.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

REGIONAL

Desafíos probatorios en la lucha contra el lavado de activos: lecciones desde América Latina y el Caribe

9 y 10 de abril | En el evento llevado a cabo en Brasil, se presentó la publicación del documento "Enfoques jurídicos y desafíos probatorios en los procesos penales por blanqueo de capitales y en los procedimientos de decomiso", que fue elaborada por el Grupo de Trabajo de Expertos de Alto Nivel creado por el Proyecto Conjunto del Global Facility y el Instituto Internacional de Justicia Penal y Derechos Humanos de Siracusa.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

INTERNACIONAL

Estado de la recomendación 15 del GAFI

Activos Virtuales | La falta de implementación deja importantes lagunas a nivel mundial, que delincuentes y terroristas aprovechan.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Avances tecnológicos al servicio del combate del lavado de activos y financiamiento del Terrorismo

09/04/2024 | La importancia crucial de abordar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo como delitos graves que afectan no solo la estabilidad financiera, sino también la seguridad pública y el desarrollo económico, destacó el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, al inaugurar el Taller sobre Nuevas Tecnologías aplicadas a la detección y combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para las autoridades y técnicos de la región latinoamericana.

Mef.gob.pa, PANAMÁ

GAFI: los pagos por ransomware se exigen en activos virtuales

09/04/2024 | El organismo internacional recuerda que los activos virtuales son intrínsecamente internacionales y no tienen fronteras, lo que significa que no regular los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en una jurisdicción puede tener graves implicaciones globales. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional dedicado a desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Observatorioblockchain.com, GLOBAL

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