INNOVACIÓN
Cómo impacta la IA en los Sistemas de Prevención
Instituto de Gobernanza de Basilea | En un seminario web reciente, expertos del Instituto de Basilea compartieron ideas sobre cómo la tecnología ha fortalecido las iniciativas de capacitación para los profesionales de las fuerzas del orden en todo el mundo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
DESAFÍOS
El rol de la IA en la ciberseguridad: una carrera entre ofensiva y defensa sin precedentes
Entrevista a la abogada Betania Allo | La experta en Ciberseguridad nos brinda un panorama sobre la actualidad en la materia y nos comparte su visión sobre los principales riesgos y desafíos que presenta la IA de cara al 2025.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
HERRAMIENTAS FINANCIERAS
Regulaciones más simples, ágiles e inteligentes para abordar los desafíos cambiantes de las políticas
OCDE | "Para afrontar el complejo entorno político actual, con rápidos cambios tecnológicos y crecientes exigencias de eficiencia y eficacia, los gobiernos deben garantizar que los marcos regulatorios sean adaptables, eficientes y proporcionales a los objetivos políticos subyacentes", declaró el Secretario General, Mathias Cormann.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Seis personas son aprehendidas mediante la operación Falaz por delitos financieros y blanqueo de capitales
06/05/2025 | La Procuraduría General de la Nación, a través de su Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, ha llevado a cabo la operación denominada «Falaz», en colaboración con la Policía Nacional, esta se realiza en las provincias de Chiriquí, Panamá y Panamá Oeste, y se dio con la aprehensión de 6 personas involucradas en delitos financieros y blanqueo de capitales.
Ministeriopublico.gob.pa, PANAMÁ