INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA
Se modifican los formatos oficiales para informar operaciones
Publicado en DOF | La SHCP comunica una reforma en los formatos oficiales de reporte de operaciones aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Gómez Urrutia y UIF firman convenio para combatir operaciones con recursos ilícitos en sindicatos
18/04/2021 | Napoleón Gómez Urrutia dijo que este acuerdo va de la mano con la reforma que regula la subcontratación, ya que todas las organizaciones, empresas y sindicatos deben asumir su responsabilidad para actuar con transparencia y honestidad.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
En municipios receptores de remesas, bancos podrán recibir más dólares
16/04/2021 | Actualmente las operaciones que realicen sus clientes en esta divisa en efectivo no deben superar los 4,000 dólares mensuales.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
Unidad de Inteligencia Financiera apoyará a la SCT en el combate a la corrupción e impunidad
20/04/2021 | El secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz–Leal, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, firmaron un convenio para implementar un modelo de riesgo que permita detectar anomalías en el sistema financiero de posibles empresas que tengan contrataciones con la dependencia.
Revistainfraestructura.com.mx, MÉXICO
México espera mejor clasificación en seis recomendaciones ante el GAFI
12/04/2021 | En su cuenta de Twitter, el titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que en diciembre del 2020 el país, por medio de dicha instancia, remitió el tercer informe de seguimiento del país ante el GAFI, lo cual genera un "panorama alentador".
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
07/04/2021 | En el contexto de la reunión de Ministros de Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales del G20, es imperativo evaluar el impacto de la pandemia, así como el alcance y la extensión de los nuevos mecanismos de apoyo, que actualmente están siendo discutidos, para promover la recuperación económica tanto en los Países de Ingresos Bajos como de los de Ingresos medios (PIM).
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
07/04/2021 | Uno de los principales exchange del mercado, avisó sobre las estafas más comunes del ecosistema. Destacaron sorteos, esquemas piramidales y phishing.
Iproup.com, GLOBAL
Publican decreto para crear la Unidad de Inteligencia; atacará recursos de procedencia ilícita
16/04/2021 | El periódico oficial el Estado de Sinaloa publicó el decreto que reforma y adiciona a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y detalla los delitos con recursos de procedencia ilícita y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Noroeste.com.mx, MÉXICO
Sepa qué aspectos fiscales considerar cuando tiene criptomonedas
18/04/2021 | Aunque el SAT aún no es claro respecto a las criptomonedas, los contribuyentes están obligados a reportar cualquier ingreso que generen, dependiendo la actividad que realicen.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
Presenta la UIF 12 denuncias por outsourcing
17/04/2021 | El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que se han presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) 12 denuncias por prácticas de outsourcing ilegal, ocho de ellas en contra de Raúl Beyruti, uno de los más importantes empresarios dedicados a la subcontratación laboral sin cumplir las leyes impositivas ni laborales, que tiene orden de aprehensión.
Jornada.com.mx, MÉXICO
INTERNACIONAL
El G20 confirmó su apoyo al GAFI para prevenir el LD/FT/FP
Documentos oficiales del GAFI sobre la reunión del G20 de abril 2021 | Marcus Pleyer habló en la Segunda Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales, donde hizo hincapié en la importancia de prevenir los flujos financieros ilícitos. Por su parte, los integrantes del Grupo ratificaron su compromiso de abordar todas las fuentes, técnicas y canales de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y de la proliferación.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Monto de multas a banca por fallas antilavado repuntó en el 2020: CNBV
11/04/2021 | Para especialistas, castigos se debieron a las deficiencias en la aplicación del enfoque basado en riesgos.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
13/04/2021 | El gobernador del norteño estado mexicano de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, compró inmuebles a través de dos empresas fantasma, señalan.
Elimparcial.com, MÉXICO
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