Opinión y NoticiasMéxico, 23 de abril de 2021

Unidad de Inteligencia Financiera apoyará a la SCT en el combate a la corrupción e impunidad

20/04/2021 | El secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz–Leal, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, firmaron un convenio para implementar un modelo de riesgo que permita detectar anomalías en el sistema financiero de posibles empresas que tengan contrataciones con la dependencia.

Revistainfraestructura.com.mx, MÉXICO

México espera mejor clasificación en seis recomendaciones ante el GAFI

12/04/2021 | En su cuenta de Twitter, el titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que en diciembre del 2020 el país, por medio de dicha instancia, remitió el tercer informe de seguimiento del país ante el GAFI, lo cual genera un "panorama alentador".

Eleconomista.com.mx, MÉXICO

G20: Declaración conjunta de Argentina y México sobre una recuperación rápida, inclusiva y sostenible

07/04/2021 | En el contexto de la reunión de Ministros de Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales del G20, es imperativo evaluar el impacto de la pandemia, así como el alcance y la extensión de los nuevos mecanismos de apoyo, que actualmente están siendo discutidos, para promover la recuperación económica tanto en los Países de Ingresos Bajos como de los de Ingresos medios (PIM).

Argentina.gob.ar, ARGENTINA

Presenta la UIF 12 denuncias por outsourcing

17/04/2021 | El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que se han presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) 12 denuncias por prácticas de outsourcing ilegal, ocho de ellas en contra de Raúl Beyruti, uno de los más importantes empresarios dedicados a la subcontratación laboral sin cumplir las leyes impositivas ni laborales, que tiene orden de aprehensión.

Jornada.com.mx, MÉXICO

INTERNACIONAL

El G20 confirmó su apoyo al GAFI para prevenir el LD/FT/FP

Documentos oficiales del GAFI sobre la reunión del G20 de abril 2021 | Marcus Pleyer habló en la Segunda Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales, donde hizo hincapié en la importancia de prevenir los flujos financieros ilícitos. Por su parte, los integrantes del Grupo ratificaron su compromiso de abordar todas las fuentes, técnicas y canales de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y de la proliferación.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

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