Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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CONFERENCIA
El Grupo Egmont destacó la cooperación internacional como eje clave contra los delitos financieros
Cumbre Europea 2026 | La rapidez en el intercambio seguro de información, clave para enfrentar el fraude y los delitos financieros transnacionales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PREVENCIÓN
Cómo combatir el fraude en línea
Caso de Filipinas | La ONU da a conocer nuevos procedimientos operativos para combatir los centros de fraude digital que operan bajo la fachada de plataformas de juego online.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ACTIVIDAD
Supervisión e inteligencia financiera: claves para fortalecer la prevención ALA/CFT en la región
En Buenos Aires | Un taller organizado por GAFILAT puso el foco en el rol estratégico de los supervisores dentro de la cadena de valor de la inteligencia financiera y su impacto en la eficacia de los sistemas de prevención.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
04/05/2026 | Propongo acciones concretas, como lo son: integrar plenamente la UIF a la Estrategia Nacional de Seguridad mediante mesas permanentes de inteligencia SSPC-UIF-FGR.
Heraldodemexico.com.mx, MÉXICO
Ratifican sentencia de Erico Galeano por lavado de dinero y asociación criminal
04/05/2026 | El Tribunal de Apelaciones ratificó la sentencia de 13 años de prisión contra el senador con permiso Erico Galeano por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal.
Ultimahora.com, GLOBAL
INTERNACIONAL
Por qué la protección es fundamental para nuestra labor anticorrupción
Mayo | Teresa Paonessa, Jefa del Equipo de Recursos Humanos y la Responsable de Salvaguardia del Instituto de Basilea, explica qué significa en la práctica la "salvaguardia" y por qué es fundamental para una labor anticorrupción creíble, confiable y eficaz.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
EE.UU. realinea estrategia contra crimen organizado en México
08/05/2026 | La nueva estrategia estadounidense representa una aproximación más asertiva y multifacética para contener y desmantelar el crimen organizado transnacional.
Estrelladigital.com.mx, MÉXICO
Tesoro de EU detecta nuevas empresas fachada ligadas al CJNG en fraudes turísticos
09/05/2026 | La OFAC alertó que un complejo turístico relacionado con el CJNG cambió de nombre para continuar operando.
Serpientesyescaleras.mx, MÉXICO
INTERNACIONAL
Tras visita in situ en julio 2025 | La evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional reconoce un enfoque integral y coordinado en la lucha contra las finanzas ilícitas, aunque advierte brechas en acceso a información societaria, aplicación de sanciones y supervisión en ciertos sectores.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Criptoactivos, el nuevo frente en la lucha contra el lavado de dinero en México
30/04/2026 | En un contexto donde el crimen organizado diversifica sus métodos, los criptoactivos emergen como el talón de Aquiles del sistema financiero mexicano.
Cronica.com.mx, MÉXICO
30/04/2026 | El narcotraficante, que tiene vínculos con Sebastián Marset, había sido imputado por la incautación de dos toneladas de cocaína; otras dos personas también fueron sentenciadas.
Infobae.com, GLOBAL
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