Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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INTERNACIONAL
Plenaria del GAFI: resultados a octubre de 2026
Revisión del Grupo | El organismo acordó impulsar medidas para fortalecer la aplicación de sus estándares sobre activos virtuales, intensificar la lucha contra el fraude y las estafas y reforzar el apoyo a los países con menor capacidad. Además, resolvió retirar a Bulgaria, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo y Mónaco de la lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
GAFI termina evaluación a México contra lavado de dinero
02/11/2026 | La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró que, durante la evaluación, se reflejaron los esfuerzos del gobierno para fortalecer su régimen de prevención y combate al lavado de dinero.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
Honduras crea nueva ley para fomentar la transparencia y lavado de activos
01/11/2026 | El gobierno de Honduras implementa nueva normativa para aumentar transparencia y prevenir el lavado de dinero con registro centralizado de beneficiarios finales.
Tnh.gob.hn, HONDURAS
ESTÁNDARES INTERNACIONALES
GAFILAT publica su primera evaluación regional de riesgos de financiamiento a la proliferación
Documento oficial | El informe analiza los riesgos de financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva en sectores estratégicos de la región e identifica brechas en los controles, la aplicación de medidas preventivas y la coordinación entre autoridades.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
27/10/2026 | La resolución se enmarca en los esfuerzos de México por impulsar mecanismos internacionales contra el tráfico ilícito de armas.
Eluniversal.com.mx, MÉXICO
El plan de OpenAI para proteger Internet antes de que los hackers lo destruyan
24/10/2026 | La compañía puso en marcha una iniciativa que utiliza sus modelos más avanzados de inteligencia artificial para detectar y corregir vulnerabilidades informáticas. Con miles de fallas identificadas y ataques cada vez más sofisticados, busca anticiparse a los ciberdelincuentes y evitar una crisis de ciberseguridad a escala global.
Forbes.com, GLOBAL
PREVENCIÓN DE LA
Noviembre 2026 | La nueva edición del Basel AML Index incorporará cuatro modificaciones metodológicas vinculadas con los riesgos de soborno, independencia judicial, gestión financiera pública y transparencia financiera, tributaria y aduanera. Además, se ampliará la cobertura geográfica y se introducirán nuevas funcionalidades para el seguimiento de los riesgos jurisdiccionales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
México detiene a presunto líder de red de lavado de dinero y trata de personas
04/11/2026 | El detenido identificado como Bojun operaba en tres ciudades mexicanas: la capital del país, Tijuana y Cancún.
Telemundo20.com, MÉXICO
Del fraude digital al lavado de dinero: el reto de identificar al verdadero cliente
02/11/2026 | Los controles contra el lavado de dinero deben comenzar mucho antes de la primera transacción, en el momento en que se abre una cuenta.
Forbescentroamerica.com, GLOBAL
CIBERSEGURIDAD
La Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia alcanza 95 países signatarios
Septiembre 2026 | Trece nuevos países firmaron la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, elevando a 95 el número total de signatarios. El tratado busca fortalecer la cooperación internacional para investigar delitos digitales, preservar pruebas electrónicas y mejorar la protección de las víctimas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
27/10/2026 | El hijo del expresidente Jair Bolsonaro enfrenta dos causas vinculadas con el financiamiento de Dark Horse y sus relaciones con el abogado Willer Tomaz. En febrero de 2027 también terminará su mandato como senador.
Ambito.com, GLOBAL
BOE publica la orden para crear el Consejo Nacional de Prevención del Blanqueo Capitales
22/10/2026 | El Consejo se constituirá en el plazo máximo de un mes y participarán representantes de Policía, Guardia Civil, Banco de España y CNI.
Infobae.com, GLOBAL
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
