Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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DELITOS FINANCIEROS
GAFI alerta sobre nuevos riesgos de lavado de dinero en los juegos de azar y las apuestas
Septiembre | El organismo publicó nuevos indicadores de riesgo para ayudar a gobiernos, reguladores y al sector privado a detectar y responder a amenazas de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación en un sector cada vez más digital y transfronterizo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La SCJN ratifica multas por no acatar requisitos de identificación en actividades vulnerables
08/09/2026 | La Corte Suprema ha ratificado la facultad del SAT para solicitar documentos que permitan identificar a los beneficiarios controladores en actividades consideradas vulnerables, como parte de la lucha contra el lavado de dinero.
Cronista.com, MÉXICO
¿Qué tan madura es la regulación cripto en México, realmente?
09/09/2026 | El país mantiene un enfoque centrado en la prevención de riesgos y lavado de dinero, sin normas integrales de custodia y protección al usuario.
Milenio.com, MÉXICO
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La Red GlobE fortalece la cooperación contra la corrupción
Agenda 2027 | La iniciativa de la UNODC conecta a autoridades anticorrupción de distintos países para facilitar el intercambio de información y acelerar las investigaciones transfronterizas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Autoridades bloquean más de 24 mil cuentas: solo el 31% están vinculadas al crimen organizado
29/08/2026 | La UIF muestra eficacia, pero también un mayor control sobre el patrimonio de las personas
Infobae.com, MÉXICO
Inteligencia financiera, eficacia y coordinación
30/08/2026 | El combate al lavado de dinero en México viene registrando un notable aumento en las operaciones que realiza el gobierno, en combinación con el sector financiero privado.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
NUEVAS AMENAZAS
El uso de la inteligencia artificial para facilitar la trata de personas
Informe | La inteligencia artificial está siendo utilizada por redes de trata para automatizar el reclutamiento, superar barreras lingüísticas, generar perfiles y contenidos falsos y ampliar sus operaciones. La UNODC advierte que estas herramientas también pueden dificultar la detección, investigación y persecución del delito.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
05/09/2026 | La reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos de México completó su revisión interna y pasará al gabinete de seguridad antes de llegar al Congreso. Incluye advertencias contra corrupción y reporta 13 casinos cerrados por lavado de dinero, con estimación de 20. La Secretaría de Hacienda publicó reglas que incorporan el Enfoque Basado en Riesgo para actividades vulnerables.
Sccgmanagement.com, MÉXICO
Reino Unido alerta del uso de criptomonedas para lavado de dinero: tercera prioridad de la NCA
09/09/2026 | La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido situó las criptomonedas como tercera prioridad entre nueve delitos económicos y alertó del uso cada vez más sofisticado de estos activos para lavar dinero.
Criptotendencias.com, GLOBAL
INVESTIGACIÓN
FALCON: investigación internacional para comprender y anticipar el crimen organizado
Instituto de Gobernanza de Basilea | Tras tres años de trabajo con 24 socios de investigación de Europa, el proyecto FALCON aportó indicadores de riesgo, herramientas y recomendaciones para comprender cómo evolucionan las redes de corrupción y delincuencia organizada.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
EU pide a México profundizar intercambio de información contra lavado de dinero
02/09/2026 | El llamado ocurre mientras ambos países mantienen mecanismos de cooperación contra el lavado de dinero y las finanzas de organizaciones criminales.
Emeequis.com, MÉXICO
UIF vigila criptomoneda en México: así es como detecta el lavado de dinero con activos digitales
28/08/2026 | Omar Reyes indicó que la UIF puede actuar en tiempo real para prevenir la consolidación de operaciones de lavado de dinero.
Infobae.com, MÉXICO
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