Prevención de Lavado

Ley Antilavado: empresas pueden recibir multas de hasta 7.6 millones de pesos por incumplimiento

21/09/2026 | Con las nuevas regulaciones de la Ley Antilavado, las empresas con actividades vulnerables están bajo la lupa de la UIF.

Elceo.com, MÉXICO

UIF y ASF cruzarán información para detectar uso irregular de recursos públicos

22/09/2026 | El acuerdo permitirá cruzar bases de datos y desarrollar alertas, modelos de riesgo y productos de inteligencia para identificar operaciones irregulares.

Oem.com.mx, MÉXICO

Guatemala estrena ley antilavado y SIB aclara: no hay que esperar el reglamento para cumplirla

21/09/2026 | La mayor reforma al régimen antilavado en más de dos décadas ya empezó a operar en Guatemala. Desde el 17 de septiembre, el Decreto 15-2026 sustituyó las dos normas que durante años regularon por separado el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, para establecer un solo régimen con enfoque de riesgo y estándares internacionales.

Lahora.gt, GLOBAL

JORNADAS FINANCIERAS

El papel de los activos digitales y las alianzas público-privadas contra los delitos financieros

Foro Astaná | El Grupo Egmont analizó los desafíos que plantean los activos virtuales y la inteligencia artificial para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, y destacó la importancia de fortalecer la cooperación entre las unidades de inteligencia financiera, las autoridades públicas y el sector privado.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Banco de México mejora el rastreo de las remesas para prevenir el lavado

15/09/2026 | En ese año, México registró 155.7 millones de remesas por 61 mil 791 millones de dólares, cifra equivalente a 3.4 por ciento del producto interno bruto.

Jornada.com.mx, MÉXICO

Desplaza fraude a asalto como delito más frecuente en México

10/09/2026 | INEGI reporta que los robos en calles y transporte público se redujeron a la mitad desde 2017, mientras el fraude y la extorsión ganaron terreno.

Mvsnoticias.com, MÉXICO

Plantean fortalecer a la UIF como en Francia, Chile y Nigeria

21/09/2026 | Transparencia Mexicana afirma que las unidades de inteligencia financiera deben tener un alcance más allá del congelamiento de cuentas bancarias.

Lasillarota.com, MÉXICO

¿Menos efectivo, menor ilegalidad?

22/09/2026 | Reducir el efectivo puede mejorar la trazabilidad, pero no elimina delitos financieros; combatir la ilegalidad requiere instituciones sólidas para identificar, congelar y decomisar recursos ilícitos.

Eleconomista.com.mx, MÉXICO

EEUU recompensará a quienes den información sobre la evasión de sanciones de Irán

18/09/2026 | Así lo anunció su Departamento del Tesoro y el monto del beneficio equivaldría entre el 10% y el 30% de las multas recaudadas. El aviso incluye a intermediarios y facilitadores iraníes que operan fuera de su país, además de estructuras vinculadas a lavado de dinero.

Ambito.com, GLOBAL

NUEVAS MODALIDADES

El GAFI alerta sobre la creciente profesionalización de la banca clandestina y el hawala

Septiembre | Un nuevo informe del Grupo de Acción Financiera (GAFI) advierte sobre el papel de la banca clandestina, el sistema hawala y otros proveedores de servicios similares en la facilitación del lavado de activos y la financiación del terrorismo. El organismo destaca además la expansión del denominado "hawala digital" y la creciente integración de estas redes con el sistema financiero formal.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

CJNG y Cártel de Sinaloa: así diversifican sus negocios para lavar dinero, según OFAC

14/09/2026 | Un análisis de OFAC revela que el CJNG y el Cártel de Sinaloa diversifican sus negocios en México, con mayor presencia en Jalisco y Sinaloa.

Vanguardia.com.mx, MÉXICO

Detectan granja clandestina de criptomonedas en Puebla; investigan posible lavado de dinero

14/09/2026 | Las autoridades localizaron en el lugar 300 unidades de procesamiento gráfico (GPU), 80 terminales de media tensión y ocho antenas satelitales.

Anews.mx, MÉXICO

Sujetos Obligados