Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Actualizar la respuesta multilateral frente al crimen organizado transnacional
UNODC | En la apertura de la 13ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Monica Juma destacó la rápida evolución de las modalidades delictivas y la necesidad de adaptar los mecanismos de cooperación internacional para fortalecer la implementación del tratado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
México llega a evaluación del GAFI con avances legales, pero desafíos contra el lavado de dinero
21/10/2026 | El especialista destacó la calidad de los análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunque advirtió que el desafío es convertir esa información en investigaciones, vinculaciones a proceso y sentencias por lavado de dinero.
Elceo.com, MÉXICO
El blanqueo de dinero a nivel mundial podría alcanzar los 6 billones de dólares anuales
15/10/2026 | Se estima que el blanqueo de capitales a nivel mundial asciende a 6 billones de dólares anuales. Asimismo, la corrupción podría reducir el crecimiento del PIB real per cápita hasta en un 3 % en dos años. Estas cifras ponen de manifiesto el grave impacto de los flujos de dinero ilícito y la corrupción en el crecimiento económico, la gobernanza nacional y la estabilidad financiera. Estos temas se debatieron en las Reuniones Anuales de 2026 del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), celebradas en Bangkok, Tailandia, del 12 al 18 de octubre.
Vietnam.vn, GLOBAL
INTERNACIONAL
13ª sesión de su Conferencia de las Partes | La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional constituye el principal instrumento mundial jurídicamente vinculante para promover la cooperación entre los Estados frente a estos delitos. Su marco abarca desde la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes hasta nuevas modalidades delictivas y flujos financieros ilícitos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
México bloquea cuentas vinculadas a una posible red de lavado sancionada por EE.UU.
13/10/2026 | La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México informó este martes del bloqueo de 15 cuentas vinculadas a posibles operaciones de lavado de dinero relacionadas con el Cartel del Noreste, tras las sanciones estadounidenses contra cuatro personas y 11 empresas relacionadas con esa organización criminal.
Infobae.com, MÉXICO
Cuentas mula y depósitos sin apostar: Los nuevos vectores de lavado de dinero, dice YG Consultores
12/10/2026 | Un análisis de YG Consultores basado en lineamientos del GAFI advierte sobre vulnerabilidades financieras y nuevos métodos de ocultamiento en plataformas digitales.
Cronista.com, MÉXICO
LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Gafilat | El ejercicio permitió evaluar los mecanismos de coordinación entre autoridades y sujetos obligados, así como los procedimientos de congelamiento de activos ante potenciales coincidencias con listas de sanciones de las Naciones Unidas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Instituto de Gobernanza de Basilea | A través de una nueva guía, el organismo examina las distintas formas de corrupción, su vinculación con las debilidades institucionales y el papel de las redes informales, y advierte que estas prácticas se adaptan a los controles cuando no se abordan sus causas subyacentes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
17/10/2026 | "Operan con la anuencia y consenso de organizaciones locales", afirmó la representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el país, Mónica Mendoza, quien pidió aprobar normas contra el lavado de dinero.
Infobae.com, GLOBAL
PREVENCIÓN
Impulsan estándares abiertos para mejorar el análisis blockchain y combatir los delitos financieros
Instituto de Basilea para la Gobernanza | Se destacan los avances de la iniciativa Open Blockchain Intelligence Standards, orientada a establecer definiciones y formatos de datos comunes para facilitar el intercambio de información entre investigadores, supervisores, proveedores de servicios de criptoactivos y empresas de análisis blockchain.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
REGIONAL
La RRAG participa de la Reunión General Anual de CARIN
GAFILAT | La Red de Recuperación de Activos del GAFILAT presentó experiencias regionales y resultados en materia de cooperación internacional durante el encuentro realizado en Riga, que reunió a representantes para intercambiar buenas prácticas sobre identificación, localización y decomiso de activos vinculados al delito.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
EE.UU. quita controles a billeteras cripto y P2P, y cambia el debate sobre la privacidad
08/10/2026 | Estados Unidos retiró las propuestas de regulación sobre billeteras cripto y operaciones P2P, priorizando el derecho a la privacidad financiera.
Iproup.com, GLOBAL
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