Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
INGRESE CON SU USUARIO Y CONTRASEÑA O CONTACTENOS
PREVENCIÓN INTERNACIONAL
ONU | El XV Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal concluyó en Abu Dabi con compromisos de más de 60 países para fortalecer los sistemas de justicia, ampliar el acceso a la justicia y mejorar la cooperación internacional frente a las amenazas delictivas mundiales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Mala evaluación del GAFI elevaría presión sobre bancos, empresas y usuarios en México
06/10/2026 | El GAFI dará a conocer este mes los resultados de la Evaluación Mutua de México, en la que analiza tanto el marco legal del país como la efectividad de las autoridades para investigar, procesar y sancionar delitos relacionados con el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Elceo.com, MÉXICO
La UIF iniciará certificación en prevención de lavado de dinero en 2027
02/10/2026 | Quienes realizan Actividades Vulnerables como juegos con apuesta; venta de joyas, obras de arte, vehículos aéreos, marítimos o terrestres, conocerán la convocatoria con un tiempo prudente, aseveró Hacienda.
Expansion.mx, MÉXICO
COOPERACIÓN REGIONAL
GAFILAT avanzó en evaluaciones regionales de riesgos para los sectores de seguros y OSFL
En Uruguay | El organismo desarrolló un foro regional y mesas especializadas para analizar los riesgos de LA/FT y avanzar en dos Evaluaciones Sectoriales de Riesgos (ESR).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
28/09/2026 | Agrega información para conocer al beneficiario controlador y mejora los datos requeridos para detectar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Eluniversal.com.mx, MÉXICO
Panamá podría ser retirado de la lista negra fiscal de la UE tras seis años de negociaciones
28/09/2026 | Una reunión de ministros de Hacienda europeos en Luxemburgo definirá el fin de una clasificación que condicionó la inversión extranjera y las relaciones comerciales del país centroamericano durante media década.
Infobae.com, PANAMÁ
INTERCAMBIO REGIONAL
El GAFILAT impulsa el uso de inteligencia artificial en las Unidades de Inteligencia Financiera
22 y 23 de septiembre de 2026 | El organismo realizó en Guatemala una pasantía subregional destinada a fortalecer las capacidades técnicas de las UIF mediante el intercambio de experiencias sobre el uso de inteligencia artificial, Machine Learning y modelos de lenguaje aplicados a la inteligencia financiera.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Perú y Ecuador unen fuerzas contra el crimen organizado transnacional
Instituto de Gobernanza de Basilea | Los fiscales generales de Perú y Ecuador firmaron un acuerdo para establecer un equipo de investigación conjunto destinado a abordar una investigación transnacional sobre delincuencia organizada. El mecanismo busca coordinar la recopilación de pruebas, fortalecer la cooperación entre ambas jurisdicciones e incorporar la recuperación de activos desde las primeras etapas de la investigación.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La velocidad del dinero digital pone a prueba los controles contra el blanqueo
30/09/2026 | Bancos y fintech afrontan el desafío de detectar operaciones sospechosas en un entorno de pagos inmediatos, clientes a distancia y movimientos entre distintas jurisdicciones.
Elpais.com, GLOBAL
EVALUACIONES MUTUAS
Turquía quedó bajo seguimiento reforzado tras la evaluación del GAFI
Septiembre 2026 | El organismo internacional evaluó la efectividad del sistema de Turquía para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y estableció una hoja de ruta con medidas a implementar durante los próximos tres años.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
24/09/2026 | Actuamos todos los días y damos resultados, «no necesitamos que nos juzguen desde afuera»: Sheinbaum.
Resumenlatinoamericano.org, MÉXICO
China asegura que criptomonedas no son anónimas
28/09/2026 | China advirtió este lunes de los riesgos de las criptomonedas para la seguridad nacional, aseguró que sus transacciones no son anónimas y recalcó su uso en actividades delictivas y de espionaje, un mensaje que se suma a la estricta prohibición que Pekín mantiene sobre estas divisas.
Mercados.press, GLOBAL
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
