Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
Activos virtuales y crimen financiero: de la sensibilización a la acción operativa
Instituto de Gobernanza de Basilea | El crecimiento sostenido de los activos virtuales plantea un desafío cada vez más relevante para las áreas de compliance.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
México refuerza antilavado, pero sin impulso suficiente
18/05/2026 | México se encuentra en un punto crucial en su lucha contra el lavado de dinero. A pesar de los esfuerzos por endurecer las normativas y fortalecer las instituciones, una reciente evaluación internacional ha puesto de manifiesto que el país aún enfrenta debilidades persistentes en su sistema antilavado. Esta situación genera un escenario delicado para el sistema financiero, las empresas y, en última instancia, para la economía nacional.
Alternativo.mx, MÉXICO
19/05/2026 | El análisis se centró en cambios técnicos y definiciones clave, con la participación de autoridades de la Superintendencia de Bancos, comisiones legislativas y jefes de bloque, mientras persisten diferencias respecto a aspectos de gestión del riesgo y transparencia.
Infobae.com, GLOBAL
INTERNACIONAL
Por qué la protección es fundamental para nuestra labor anticorrupción
Mayo | Teresa Paonessa, Jefa del Equipo de Recursos Humanos y la Responsable de Salvaguardia del Instituto de Basilea, explica qué significa en la práctica la "salvaguardia" y por qué es fundamental para una labor anticorrupción creíble, confiable y eficaz.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
México endurece lucha antilavado, pero falta de recursos y nuevos ajustes frenan avance
14/05/2026 | El sistema mexicano avanza en controles, pero persisten las fallas estructurales como la falta de recursos, la insuficiente capacitación y el corto tiempo de adaptación a las nuevas reglas.
Politica.expansion.mx, MÉXICO
EE.UU. realinea estrategia contra crimen organizado en México
08/05/2026 | La nueva estrategia estadounidense representa una aproximación más asertiva y multifacética para contener y desmantelar el crimen organizado transnacional.
Estrelladigital.com.mx, MÉXICO
INTERNACIONAL
"No al dinero para el terrorismo"
Conferencia Ministerial | Durante las jornadas de «No Money for Terror» celebradas en París, la presidenta del Grupo Egmont, Elzbieta Franków-Jaskiewicz, participó en los debates sobre la evolución de los riesgos de financiación del terrorismo y su creciente vinculación con el crimen organizado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Hacienda rastrea estructuras adicionales de lavado tras golpe de EEUU al Cártel del Pacífico
20/05/2026 | La UIF inició análisis financieros, fiscales y corporativos para detectar nuevas redes vinculadas con operaciones ilícitas y tráfico de fentanilo mediante criptomonedas.
Infobae.com, MÉXICO
La SRE denuncia falta de cooperación con EEUU: 269 pedidos de extradición, ninguna entrega
19/05/2026 | México solicitó 269 extradiciones a Estados Unidos entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026, pero ninguna persona requerida fue entregada hasta el momento. Así lo confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual informó además que 36 solicitudes fueron negadas y 233 siguen pendientes de concluir.
Notipress.mx, MÉXICO
CONFERENCIA
El Grupo Egmont destacó la cooperación internacional como eje clave contra los delitos financieros
Cumbre Europea 2026 | La rapidez en el intercambio seguro de información, clave para enfrentar el fraude y los delitos financieros transnacionales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PREVENCIÓN
Cómo combatir el fraude en línea
Caso de Filipinas | La ONU da a conocer nuevos procedimientos operativos para combatir los centros de fraude digital que operan bajo la fachada de plataformas de juego online.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Tesoro de EU detecta nuevas empresas fachada ligadas al CJNG en fraudes turísticos
09/05/2026 | La OFAC alertó que un complejo turístico relacionado con el CJNG cambió de nombre para continuar operando.
Serpientesyescaleras.mx, MÉXICO
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