COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Nuevos países bajo monitoreo reforzado y cambios en jurisdicciones de alto riesgo
En el marco de la 5ta reunión plenaria | El GAFI publicó la actualización de febrero de 2026 de sus listas de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La revisión incorpora nuevos países bajo monitoreo reforzado y actualiza el estatus de jurisdicciones consideradas de alto riesgo
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Actualizan la nómina de paraísos fiscales: cuáles son los diez que están en la "lista negra"
17/02/2026 | La revisión semestral del bloque europeo mantiene a Rusia y Panamá en la lista negra
Baenegocios.com, ARGENTINA
Caso Silvano Aureoles: FGR pide captura de excolaboradores del Gobierno de Michoacán por lavado de dinero
15/02/2026 | La FGR rastreó a dos exsecretarios en EUA y Argentina por un presunto desvío de tres mil 400 mdp; los cuarteles policiales, la clave de una red de lavado de dinero.
Adn40.mx, MÉXICO
GAFILAT actualizó el informe sobre Tipologías Regionales
Actualización | Publicó el Informe de Tipologías Regionales LA-FT 25, que analiza casos recientes de la región e identifica las principales modalidades de lavado de activos, aportando insumos clave para la gestión de riesgos y el monitoreo en materia ALA/CFT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Cooperación estratégica México-Estados Unidos, la ruta inteligente contra el lavado de dinero
09/02/2026 | En noviembre de 2025, gracias a la colaboración con FinCEN y OFAC, brazo del Tesoro estadounidense, se detectaron y desmantelaron redes de lavado en 13 casinos físicos y virtuales distribuidos en ocho estados
Heraldodemexico.com.mx, MÉXICO
Estados Unidos va tras el lavado de dinero a través de criptomonedas para el narco en México
05/02/2026 | El Departamento de Justicia considera que apuntar a los intermediarios financieros es esencial para afectar las operaciones del crimen organizado
Elpais.com, MÉXICO
