Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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INTERNACIONAL
El Grupo Egmont reafirma su cooperación con el GAFI
Sesión plenaria de junio de 2026 | La organización destacó los avances alcanzados durante la presidencia de México, presentó los resultados de proyectos conjuntos y anticipó la continuidad del trabajo con las nuevas autoridades del GAFI.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ALA/CFT/CFP
Guatemala fortalece su preparación para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas
Junio 2026 | El GAFILAT realizó un encuentro estratégico para apoyar al país en la consolidación de su sistema de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El SAT aplicará un nuevo impuesto a quienes hagan este tipo de depósitos en efectivo sin excepción
29/06/2026 | El SAT y la Secretaría de Hacienda colaboran en consonancia con las directrices de Claudia Sheinbaum y el Gobierno de los Estados Unidos, con el objetivo de prevenir el lavado de dinero derivado de actividades ilegales como el narcotráfico.
Cronista.com, MÉXICO
PREVENCIÓN
Junio | Un seminario organizado por la Organización Mundial de Aduanas destacó el papel estratégico del intercambio de información para detectar operaciones transfronterizas complejas y fortalecer la lucha contra el lavado de activos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
OFAC y UIF investigan 39 grupos de casinos en México por lavado
20/06/2026 | La OFAC y la UIF investigan casinos en México por lavado de dinero. Multas y sanciones son parte de las acciones para frenar estas actividades.
Consultamonterrey.mx, MÉXICO
El Grupo de Acción Financiera saca a Namibia y Argelia de su 'lista gris' de blanqueo de capitales
19/06/2026 | El Grupo de Acción Financiera (GAFI), el organismo internacional que lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ha decidido en su reunión plenaria excluir a Argelia y Namibia de su 'lista gris' de países bajo vigilancia reforzada.
Infobae.com, GLOBAL
GAFI
Consulta pública sobre nuevas directrices para reforzar la transparencia en los pagos
Más seguridad | El organismo internacional busca recibir aportes del sector financiero, operadores de pago y la sociedad civil para facilitar la implementación de los cambios introducidos en la Recomendación 16, cuya adopción global se prevé para 2030.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
GAFI perfila mala evaluación para México por combate al lavado de dinero
29/06/2026 | Una evaluación desfavorable también podría derivar en ajustes al marco regulatorio mexicano para fortalecer el combate al lavado de dinero.
Elceo.com, MÉXICO
25/06/2026 | Una iniciativa en la Cámara de Diputados busca reformar la Ley de Instituciones de Crédito para evitar congelamientos arbitrarios y dar a los usuarios 10 días para defender sus recursos.
Elimparcial.com, MÉXICO
REUNIÓN INTERNACIONAL
GAFI refuerza sus estándares y define nuevas prioridades globales contra las finanzas ilícitas
En París | En su sesión plenaria de junio de 2026, el organismo aprobó cambios normativos, actualizó la composición de la lista gris y avanzó en nuevas iniciativas para abordar riesgos emergentes vinculados con las finanzas digitales, el fraude y la financiación del terrorismo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
REGIONAL
2026 | El ejercicio evaluó la capacidad de respuesta del país ante potenciales coincidencias con listas de sanciones de Naciones Unidas vinculadas al financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Corea del Sur insta al GAFI a eliminar el umbral de la norma de viajes sobre criptomonedas
23/06/2026 | La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur informó al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre las crecientes deficiencias en la regulación de las transferencias de criptomonedas a través de las fronteras nacionales e instó a todos los Estados miembros del GAFI a eliminar cualquier umbral mínimo de transacción exigido por la Regla de Viaje. Esta medida transformaría los costos de cumplimiento para las plataformas de intercambio y las empresas de negociación en todo el mundo.
Cryptopolitan.com, GLOBAL
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