Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
INGRESE CON SU USUARIO Y CONTRASEÑA O CONTACTENOS
PREVENCIÓN DEL LAVADO
México actualiza sus reglas antilavado y refuerza el enfoque basado en riesgos
DOF, 07/08/2026 | La Secretaría de Hacienda publicó las nuevas Reglas de Carácter General de la LFPIORPI, que incorporan el enfoque basado en riesgo como principio rector y refuerzan las obligaciones de los sujetos que realizan actividades vulnerables.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ENTREVISTA
Especializado en recuperación de activos: por qué este fiscal argentino decidió dar el salto
Instituto de Gobernanza de Basilea | "En materia de delitos económicos, obtener una condena no siempre es suficiente. Si no recuperamos los bienes, no le devolvemos a la sociedad lo que le fue robado". Esta constatación marcó un punto de inflexión en la trayectoria de Julio Petrucci, fiscal de la Procuraduría General de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Lecciones desde Washington para el combate al lavado de dinero en México
10/08/2026 | El dinero ilícito no descansa, y tampoco debe hacerlo nuestra capacidad técnica. Como referente en PLD en México, ese es mi compromiso.
Heraldodemexico.com.mx, MÉXICO
La prevención del lavado de dinero ya no es solo tarea de los bancos
02/08/2026 | Durante muchos años, la prevención del lavado de dinero (PLD) se entendió como una obligación prácticamente exclusiva de los bancos y demás instituciones financieras. Esa visión hoy resulta insuficiente, la sofisticación de las redes criminales, la digitalización de la economía y la creciente interconexión entre empresas han cambiado por completo el panorama: actualmente, cualquier organización que participe en una cadena de valor, procese pagos, comercialice bienes o servicios, o mantenga relaciones con clientes y proveedores, puede convertirse, sin saberlo, en un vehículo para operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
Dan 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
30/07/2026 | En este caso, la orden de aprehensión por lavado de dinero se cumplimentó el 14 de febrero de 2019 (casi tres años después de que fue entregado en extradición por el gobierno de Estados Unidos) y le fue notificado el mandamiento judicial por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial.
Jornada.com.mx, MÉXICO
Dentro de la red de Hezbollah en Brasil
03/08/2026 | La rápida expansión de las principales organizaciones criminales de Brasil está impulsando su colaboración con actores vinculados al terrorismo en Oriente Medio.
Infobae.com, GLOBAL
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Agenda regional | Durante el LIII Pleno de Representantes, el organismo realizó una sesión especial dedicada a la minería ilegal y a la tala y tráfico ilícito de madera, con el objetivo de reforzar las capacidades de los países para identificar, investigar y combatir los flujos financieros vinculados a estos delitos. Además, presentó un informe con recomendaciones y buenas prácticas para fortalecer los sistemas ALA/CFT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La Suprema Corte de México refuerza el bloqueo de cuentas para combatir el lavado de dinero
12/08/2026 | La Suprema Corte de Justicia de México reafirmó que los jueces no pueden suspender bloqueos de cuentas ordenados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fortaleciendo la lucha contra el lavado de dinero.
Cadena3.com, MÉXICO
México amplía la vigilancia antilavado con cercos a las criptomonedas, casinos e inmobiliarias
13/08/2026 | Una reforma obliga a prestamistas no bancarios, comerciantes de arte y joyería o billeteras cripto a endurecer sus controles para identificar el origen del dinero ilícito.
Elpais.com, MÉXICO
REGIONAL
LIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
15 y 16 de julio de 2026 | Se llevó a cabo la actividad "Análisis en profundidad de la Recomendación 8", orientada a fortalecer las capacidades de los países miembros para la implementación de las recientes modificaciones introducidas por el GAFI a la Recomendación 8 sobre organizaciones sin fines de lucro (OSFL).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Solicita FGR captura de Rocha Cantú por lavado
01/08/2026 | La nueva orden de aprehensión es por su presunta participación en una estructura dedicada a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Vanguardia.com.mx, MÉXICO
04/08/2026 | Autoridades de Estados Unidos arrestaron en Florida a Marcos Arturo Kleiman Tronllan, empresario mexicano acusado de lavar dinero del narcotráfico mediante criptomonedas y de contratar el asesinato de un presunto deudor.
Ambito.com, GLOBAL
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
