Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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QUINTA PLENARIA
Ya comenzó la semana del GAFI en la Ciudad de México
Bajo la presidencia de México | La plenaria se llevará a cabo en la Ciudad de México del 11 al 13 de febrero, concluyendo la Semana del GAFI, que comenzó el 9 de febrero.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Avances del Programa de Certificación ECOFEL
En las reuniones del Grupo Egmont 2026 | Se realizaron intercambios con Unidades de Información Financiera y socios estratégicos en distintas instancias de trabajo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Estados Unidos va tras el lavado de dinero a través de criptomonedas para el narco en México
05/02/2026 | El Departamento de Justicia considera que apuntar a los intermediarios financieros es esencial para afectar las operaciones del crimen organizado
Elpais.com, MÉXICO
REUNIONES DE TRABAJO
En Estados Unidos | Una delegación del GAFILAT participó en reuniones de alto nivel con agencias de las Naciones Unidas, con el objetivo de profundizar la cooperación regional e internacional en materia de financiamiento del terrorismo, financiamiento a la proliferación y protección de los derechos humanos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
SAT capacita a sectores vulnerables para prevenir el lavado de dinero
03/02/2026 | La ley considera a las "actividades vulnerables" como aquellas que, por su naturaleza, son susceptibles de utilizarse para el lavado de dinero.
Milenio.com, MÉXICO
Criptomonedas y lavado de dinero
01/02/2026 | Además del rol del Estado y de los organismos de supervisión, los especialistas subrayan la importancia de la educación financiera y digital.
Grupormultimedio.com, GLOBAL
29/01/2026 | El mayor banco alemán alcanzó EUR 9.700 millones de beneficio antes de impuestos en 2025, su mejor resultado histórico. Un día antes allanaron sus oficinas en Fráncfort y Berlín.
Tageblatt.com.ar, GLOBAL
GAFILAT actualizó el informe sobre Tipologías Regionales
Actualización | Publicó el Informe de Tipologías Regionales LA-FT 25, que analiza casos recientes de la región e identifica las principales modalidades de lavado de activos, aportando insumos clave para la gestión de riesgos y el monitoreo en materia ALA/CFT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Cooperación estratégica México-Estados Unidos, la ruta inteligente contra el lavado de dinero
09/02/2026 | En noviembre de 2025, gracias a la colaboración con FinCEN y OFAC, brazo del Tesoro estadounidense, se detectaron y desmantelaron redes de lavado en 13 casinos físicos y virtuales distribuidos en ocho estados
Heraldodemexico.com.mx, MÉXICO
Mundial 2026: expertos advierten riesgo de lavado de dinero con la fiebre del futbol en México
08/02/2026 | El turismo, el entretenimiento y el comercio generan una actividad económica frenética que puede disfrazar fondos de procedencia ilícita.
La-lista.com, MÉXICO
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La UIF de Tanzania recibe a más de 400 representantes del Grupo Egmont en su reunión anual
Del 26 al 30 de enero | La 26ª Reunión Anual de los Grupos de Trabajo y Regionales del Grupo Egmont se desarrolló en Tanzania con la participación de más de 400 representantes de Unidades de Inteligencia Financiera, organismos internacionales y socios estratégicos de todo el mundo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
México recibe premio por capacitación regional en prevención y combate al lavado de dinero
30/01/2026 | Entre las características premiadas destacan el número de personas usuarias registradas, la impartición de cursos, las acciones de difusión y cooperación técnica impulsadas a nivel nacional.
Milenio.com, MÉXICO
01/02/2026 | Cuba condena de manera inequívoca el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, al tiempo que reafirma su compromiso de cooperar con los Estados Unidos y otras naciones para fortalecer la seguridad regional e internacional.
Cubaminrex.cu, CUBA
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
