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Listas SMART

Listas SMART

Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.

Interactiva online

Interactiva online

De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.

Integración con API

Integración con API

Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.

Por lotes / Batch

Por lotes / Batch

Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.

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PEPs y Listas de Interés

PEPs y Listas de Interés

Interactivo | Lotes | SMART

Opinión y Noticias México, 30 de diciembre de 2025

INTERNACIONAL

70ª Sesión Plenaria de MONEYVAL

GRUPO EGMONT | Actualizaciones del Estatuto del Grupo Egmont y capacitaciones que se esperan para el año entrante que impactan de lleno en las UIF.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

DIÁLOGO REGIONAL

Políticas sobre Recuperación de Activos

Diciembre | El GAFILAT publicó un documento que resume las principales discusiones y conclusiones de las jornadas de capacitación y de los paneles de alto nivel.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Detienen a exasesora de García Luna

18/12/2025 | La FGR informó la detención de María Vanesa "N", excolaboradora del exsecretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna, por su probable participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Eleconomista.com.mx, MÉXICO

PROBLEMÁTICA MUNDIAL

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

UNODC | Un repaso sobre la negociación del tratado universal, la actualidad de la Convención y hacia donde apuntan las políticas de prevención con los nuevos escenarios globales.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

PREVENCIÓN GLOBAL

24 de diciembre: Día Internacional contra la Ciberdelincuencia

2025 | Todas las naciones enfrentan amenazas de delitos cibernéticos, cada una con desafíos diferentes. El Programa Mundial sobre Delitos Cibernéticos adapta el apoyo a las necesidades únicas de cada país.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Cuba participa activamente en Ronda de Gafilat

22/12/2025 | El Banco Central de Cuba (BCC) informó hoy que la nación participa de manera activa en la 5ta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

Prensa-latina.cu, GLOBAL

Sujetos Obligados

Descubra las soluciones específicas que tenemos para:

UIF Listas de PPEs GAFI Operaciones Inusuales Actividades Vulnerables Financiamiento al terrorismo Oficial de cumplimiento Personas
Políticamente Expuestas AML Operaciones
Internas Preocupantes Operaciones Relevantes Compliance Lavado de dinero Listas de Terroristas Antilavado Enfoque basado en Riesgos Manual de Prevención de LA/FT Prevención de Lavado de dinero GAFILAT Secretaría de Hacienda
y Crédito Público


Prevención de lavado
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