Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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SEMINARIO WEB
Salir de la lista gris del GAFI: Casos de éxito y caminos hacia un cumplimiento sostenible
Diciembre 2025 | El Banco Africano de Desarrollo y el Grupo de Acción Financiera Internacional reunirán a un panel de expertos internacionales para debatir ideas clave del proceso de la lista gris del GAFI.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Sheinbaum descarta lavado de dinero en remesas
03/12/2025 | De acuerdo al Banco de México, el flujo de remesas cayó en octubre por séptima ocasión consecutiva.
Jornada.com.mx, MÉXICO
29/11/2025 | Autoridades de ambas naciones impulsan una agenda de acciones conjuntas en seguridad, haciendo énfasis en la lucha contra redes internacionales, el combate al blanqueo de capitales y el apoyo de la Unión Europea a las operaciones ecuatorianas.
Infobae.com, GLOBAL
LATINOAMÉRICA
Entre el 4 y 6 de noviembre | La actividad reunió a delegaciones de países miembros para mejorar las capacidades operativas y la cooperación en la detección y prevención del movimiento ilícito de dinero en fronteras.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
UIF y Tesoro de EEUU Bloquean 19 Cuentas del Crimen Mundial
21/11/2025 | La UIF y el Departamento del Tesoro de EE. UU. inmovilizan 19 cuentas vinculadas al crimen organizado transnacional.
Regeneracion.mx, MÉXICO
21/11/2025 | La mandataria afirmó que la investigación realizada por Hacienda y la UIF señala que no hay vínculos de los bancos mexicanos con lavado de dinero del crimen organizado.
Oem.com.mx, MÉXICO
ACTIVOS VIRTUALES
Criptomonedas: un facilitador de la corrupción
Informe del Instituto de Gobernanza de Basilea | Los criptoactivos como Bitcoin no han reemplazado el uso de efectivo para fines delictivos, pero ofrecen otra herramienta poderosa para transferir y lavar dinero ilícito.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Lenia Batres busca que la UIF pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial
28/11/2025 | La propuesta, hecha a la SCJN, será discutida el próximo 4 de diciembre.
Reporteindigo.com, MÉXICO
28/11/2025 | El lavado de dinero y los delitos relacionados con criptomonedas están aumentando a través de las fronteras.
Cryptopolitan.com, GLOBAL
INTERNACIONAL
Guía de recuperación de activos del GAFI: desafíos y soluciones del mundo real
ICAR | Rita Simões, especialista en recuperación de activos del Instituto de Gobernanza de Basilea, analiza los puntos clave del documento publicado por el GAFI.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
LAVADO DE ACTIVOS
Se capacitó a España para su evaluación en la Quinta Ronda del GAFI
Noviembre 2025 | El organismo regional dictó en Madrid un curso de "Pre-evaluación" para preparar a las autoridades españolas de cara a su próxima Evaluación Mutua del GAFI, reforzando así la cooperación y el fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT en la Red Global.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Cómo los bancos clandestinos chinos se convirtieron en los mayores blanqueadores de dinero del mundo
22/11/2025 | Conectan a empresarios de China ricos, cárteles de la droga y piratas informáticos norcoreanos, sin que nadie se conozca.
Infobae.com, GLOBAL
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