INTERNACIONAL
El valor estratégico de la investigación en la detección de delitos financieros
Activos virtuales | Los análisis periodísticos sobre criptoactivos y delitos financieros están ganando protagonismo como fuente de inteligencia para la detección de riesgos emergentes. Expertos reunidos por el Instituto de Gobernanza de Basilea analizaron cómo el trabajo de periodistas especializados puede contribuir a fortalecer la transparencia, la prevención del lavado de activos y la rendición de cuentas en el ecosistema digital.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Claudia Sheinbaum respalda pesquisa de FGR por caso de huachicol fiscal
12/06/2026 | Presidenta reafirma apoyo a investigaciones contra red ligada a Farías.
El-mexicano.com, MÉXICO
Cómo el crimen organizado está utilizando a las plataformas de criptomonedas en el lavado de activos
12/06/2026 | La Operación Tokio desbarató una red ligada al Tren de Aragua que lavó activos por unos $75 mil millones. Eran recursos provenientes de la extorsión, tráfico de drogas y contrabando, que ingresaron al sistema financiero formal. El dinero salió del país a través de plataformas de criptomonedas, entre ellas Orionx y Koywe.
Latercera.com, GLOBAL
LATINOAMÉRICA
Fortalecimiento de la cooperación regional contra los flujos financieros ilícitos
Junio 2026 | La incorporación del Instituto de Gobernanza de Basilea a la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo impulsada por el BID refuerza las iniciativas regionales orientadas a combatir el crimen organizado, mejorar la recuperación de activos y fortalecer las capacidades institucionales en América Latina y el Caribe.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Golpe a "El Caballito" marca giro de la FGR y la UIF contra las factureras
09/06/2026 | Especialistas señalan que este operativo conjunto de la FGR y la UIF responde a las presiones de EU sobre empresas ligadas al narco.
Elceo.com, MÉXICO
Redes criminales buscarían nuevas formas de operar ante nueva ley antilavado
09/06/2026 | El cerco financiero contra las ganancias generadas por actividades ilícitas, como la creación de empresas fantasmas o de fachada, se fortaleció con la actualización de la ley antilavado en Guatemala, que ahora incorpora nuevos estándares.
Prensalibre.com, GLOBAL
INTERNACIONAL
El GAFI celebra su última sesión plenaria bajo la presidencia de México
París | Delegados de más de 200 jurisdicciones analizarán amenazas emergentes, avances en supervisión reforzada y los desafíos que plantea la innovación tecnológica para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La incorporación formal de un régimen específico para Personas Políticamente Expuestas, los PEPs
13/06/2026 | ¿Si presto dinero, debo reportarlo ante el SAT? Esto es lo que dice la ley al respecto.
Diariodechiapas.com, MÉXICO
Presidenta de Costa Rica envía al Congreso un paquete de leyes para reforzar la lucha contra el crimen organizado
15/06/2026 | La iniciativa plantea presunción de defensa legítima para oficiales en operativos, regula el uso de la fuerza y eleva castigos contra agresores y reincidentes, además de pedir una tramitación rápida en el Parlamento.
Infobae.com, GLOBAL
TALLER REGIONAL
GAFILAT refuerza la supervisión basada en riesgos para sectores no financieros
En Colombia | Autoridades de América Latina analizaron herramientas, metodologías y buenas prácticas para fortalecer la supervisión de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), con especial foco en la gestión de riesgos y el uso de inteligencia artificial.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Beneficiario controlador, la clave para combatir el lavado en el sector público y privado
08/06/2026 | ¿Por qué es una herramienta poderosa contra el lavado?
Heraldodemexico.com.mx, MÉXICO
Temor al GAFI impulsa a 3 países de Latinoamérica a regular a Bitcoin
05/06/2026 | Guatemala, Costa Rica y República Dominicana aceleran regulaciones para el sector debido a la inminente evaluación del GAFI.
Criptonoticias.com, GLOBAL
