INTERNACIONAL
Por qué la protección es fundamental para nuestra labor anticorrupción
Mayo | Teresa Paonessa, Jefa del Equipo de Recursos Humanos y la Responsable de Salvaguardia del Instituto de Basilea, explica qué significa en la práctica la "salvaguardia" y por qué es fundamental para una labor anticorrupción creíble, confiable y eficaz.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
EE.UU. realinea estrategia contra crimen organizado en México
08/05/2026 | La nueva estrategia estadounidense representa una aproximación más asertiva y multifacética para contener y desmantelar el crimen organizado transnacional.
Estrelladigital.com.mx, MÉXICO
Tesoro de EU detecta nuevas empresas fachada ligadas al CJNG en fraudes turísticos
09/05/2026 | La OFAC alertó que un complejo turístico relacionado con el CJNG cambió de nombre para continuar operando.
Serpientesyescaleras.mx, MÉXICO
INTERNACIONAL
GAFI destaca la solidez del sistema ALA/CFT de Italia, pero señala desafíos en titularidad real y sanciones
Tras visita in situ en julio 2025 | La evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional reconoce un enfoque integral y coordinado en la lucha contra las finanzas ilícitas, aunque advierte brechas en acceso a información societaria, aplicación de sanciones y supervisión en ciertos sectores.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Criptoactivos, el nuevo frente en la lucha contra el lavado de dinero en México
30/04/2026 | En un contexto donde el crimen organizado diversifica sus métodos, los criptoactivos emergen como el talón de Aquiles del sistema financiero mexicano.
Cronica.com.mx, MÉXICO
Condenaron a 10 años de cárcel a Fernández Albín, extraditado desde Argentina, por narcotráfico y lavado de activos
30/04/2026 | El narcotraficante, que tiene vínculos con Sebastián Marset, había sido imputado por la incautación de dos toneladas de cocaína; otras dos personas también fueron sentenciadas.
Infobae.com, GLOBAL