Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADO
En el marco del LIII Pleno de Representantes del GAFILAT | La firma del Acuerdo de Cooperación entre Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES) marca un nuevo avance en la integración del sector privado a las estrategias regionales de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
México debate cripto y stablecoins en conferencia ACAMS CDMX 2026
27/07/2026 | La Conferencia ACAMS Ciudad de México 2026 reúne hoy a especialistas en prevención de lavado de activos para discutir criptomonedas, stablecoins y remesas digitales bajo el marco de la Ley Fintech.
Cripto247.com, MÉXICO
28/07/2026 | La presidenta de México atribuyó las declaraciones del funcionario al contexto electoral en EE.UU. y afirmó que México no debe usarse con fines políticos. Inicia consulta sobre derechos de las audiencias. Sobre la UNAM dijo que "la prioridad debe ser dar certeza a las y los jóvenes que presentaron el examen". Fallo favorable en arbitraje contra Vulcan por caso Calica.
Diario-red.com, MÉXICO
RECOMENDACIONES
La Unión Europea define prioridades para fortalecer su estrategia anticorrupción
Julio 2026 | Avanza en el diseño de una estrategia integral de lucha contra la corrupción, con foco en la cooperación público-privada, el uso responsable de tecnologías emergentes, la gestión de riesgos prioritarios y la promoción de la innovación continua.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Crimen organizado ya desarrolla sus propias stablecoins para evadir el bloqueo de activos: GAFI
19/07/2026 | El organismo internacional detectó que las redes criminales evolucionaron del uso de stablecoins comerciales al desarrollo de monedas estables propias para dificultar el rastreo y el congelamiento de recursos.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
Se confirma investigación por lavado de dinero en la UPAV, ya hay tres detenidos
22/07/2026 | La Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta la investigación por presuntos delitos relacionados con lavado de dinero y uso indebido de recursos públicos.
Graficoaldia.mx, MÉXICO
CRIMEN ORGANIZADO TRASNACIONAL
Julio | Un informe revela cómo las organizaciones criminales reclutan víctimas mediante falsas ofertas laborales para obligarlas a participar en fraudes en línea, una modalidad que ya afecta a decenas de países y genera pérdidas multimillonarias.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
29/07/2026 | Gerardo Ballesteros Félix Díaz es Consultor Jurídico y Corporativo en Materia de Juegos y Sorteos (LC GAMING). En esta columna analiza en exclusiva para SoloAzar la evolución del marco regulatorio en México. En este caso se enfoca en las obligaciones establecidas por la LFPIORPI, los procedimientos de auditoría del SAT y el régimen de sanciones vigente en México.
Soloazar.com, MÉXICO
28/07/2026 | Las redes lideradas por Audias Flores Silva y Gerardo Botello Rozalez utilizaron compañías tequileras y agrícolas para ocultar actividades ilícitas y extender su estructura criminal en México.
Infobae.com, GLOBAL
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La RRAG del GAFILAT fortalece la coordinación regional para la recuperación de activos
Semana de la Recuperación de Activos | La XXIII Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG) volvió a poner el foco en uno de los pilares más relevantes de la lucha contra el lavado de activos: la cooperación internacional para identificar, localizar y recuperar bienes vinculados al delito.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Nueva estrategia para potenciar y fortalecer la detección de delitos financieros
UNODC | El plan 2026-2028 incorpora inteligencia artificial, análisis de grafos y nuevos mecanismos de cooperación para reforzar las capacidades de las Unidades de Inteligencia Financiera en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
¿Cómo usa el crimen organizado las criptomonedas según el GAFI?
20/07/2026 | El GAFI publicó esta semana su séptimo informe sobre activos virtuales. Las organizaciones criminales mueven miles de millones en cripto y las stablecoins representan el 84% del volumen ilícito.
Cipto247.com, GLOBAL
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