Notas de ColaboradoresArgentina, 6 de junio de 2020

Guillermo Zocco Vidal

Contador Público y Magister en Finanzas de la Universidad del Salvador. Posee una Certificación como Especialista en AML/CA expedida por la “Florida International Bankers Association (FIBA)” y la Florida International University (FIU). Es Socio Fundador y Presidente de FIDESnet y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue auditor senior de la industria de servicios financieros en PricewaterhouseCoopers. Es disertante y moderador en diferentes seminarios y conferencias sobre Compliance y Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

Notas

Revisión Externa Independiente: efectividad del Sistema Preventivo de LA y FT en la coyuntura del COVID-19

Guillermo Zocco Vidal | El autor analiza la importancia de los Informes de Revisión Externa Independiente para el sector privado y para el sector público, como una forma de conocer el nivel de calidad y efectividad del sistema preventivo de LA y FT. Asimismo, se aborda el desarrollo de estos informes en la coyuntura del COVID-19.

Ejercicios de Autoevaluación de Riesgos de LA y FT - Sujetos obligados con vencimientos en 2020

Guillermo Zocco Vidal | Esta columna describe las obligaciones que tendrán diferentes sujetos obligados en relación a la autoevaluación de riesgos de LA y FT.