Nuestros productosMéxico, 12 de agosto de 2020

PEPs y Listas de Interés

PEPs y Listas de Interés es la herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de personas y entidades en listas de PEPs (Personas Expuestas Políticamente), Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo, Buscados por narcotráfico y otros delitos, etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.

  • Actualizada permanentemente usando cientos de listas nacionales e internacionales, con link al sitio oficial para la verificación del dato obtenido.
  • Enriquecida por Analistas especializados que evalúan constantemente nuevas fuentes de información.
  • Con la posibilidad de consultar por Nombre, Apellido e Identificación, para evitar posibles homonimias.
  • Con certificado de consulta para guardar en el legajo del cliente.

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Cursos a distancia

Una herramienta práctica y económica para cumplir con la capacitación del personal de su compañía, sobre los contenidos de las políticas de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Permite tomar Cursos, realizar prácticas, rendir exámenes a través de Internet y obtener certificados personalizados. El material es desarrollado y revisado periódicamente por especialistas.

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Opinión y Noticias

Opinión y Noticias es un servicio de noticias de interés, publicadas en los más importantes medios nacionales y extranjeros y, que además, cuenta con el Análisis Normativo de expertos sobre las regulaciones de importancia. La forma de acceso a este servicio es por suscripción libre y sin costo. El acceso a las noticias y notas de opinión es a través, tanto del portal como del newsletter, que llega semanalmente al mail con el que se suscribió.