INTERNACIONAL
Sesión informativa del Consejo de Seguridad
ONU | Bajo el lema "Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas", se llevó a cabo la 9982ª sesión.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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Opinión y Noticias
Panamá, 1 de septiembre de 2025
Newsletter
REGIONAL
Segundo Informe de Recalificación de Cumplimiento Técnico
GAFILAT | Se publicó el documento oficial que analiza los progresos de Bolivia.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
GAFILAT alerta sobre alto riesgo de lavado de dinero con cripto en Latinoamérica
22/08/2025 | El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) advierte en su último informe que el uso de cripto en la región presenta un alto riesgo de lavado de dinero, impulsado por fraudes, ciberataques y narcotráfico, en un contexto de vacíos regulatorios y marcos jurídicos insuficientes.
Observatorioblockchain.com, GLOBAL
TRABAJO CONJUNTO
Jamaica y Nigeria se unirán a la Iniciativa de Invitados del GAFI
Compromiso | Jamaica, miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC), y Nigeria, miembro del Grupo de Acción Intergubernamental contra el Lavado de Dinero en África Occidental (GIABA), participarán durante un año en tres reuniones plenarias consecutivas del GAFI y reuniones de grupos de trabajo relacionados (octubre de 2025, febrero de 2026 y junio de 2026).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
¿Cuál debe ser el rol de la inteligencia artificial en un departamento de cumplimiento?
19/08/2025 | La función del área de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) ha evolucionado significativamente ante un entorno regulatorio más exigente y dinámico.
Infolaft.com, PANAMÁ
En República Dominicana es capturado un panameño buscado por presunto narcotráfico y homicidio
20/08/2025 | Martínez Collins, detenido en el este de Santo Domingo, tiene una alerta roja por parte de la Policía Internacional por los supuestos cargos de delitos contra la seguridad colectiva.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
E-LEARNING
Capacitación en análisis operativo avanzado
Instituto de Gobernanza de Basilea | Entre mayo y julio de 2025, el equipo de capacitación del Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR) impartió jornadas especializadas en Análisis Operacional Avanzado en diversos países. Los talleres intensivos de una semana de duración reunieron a analistas, investigadores, fiscales y otros profesionales relevantes de la Unidad de Inteligencia Financiera de cada país.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
21/08/2025 | El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en conjunto con la Coordinación Nacional de Panamá ante el GAFILAT, la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), llevaron a cabo los días 19 al 21 de agosto del presente año, el Taller de Tipologías Regionales de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), en la ciudad de Panamá.
Mef.gob.pa, PANAMÁ
Paraguay declara al Cartel de los Soles de Nicolás Maduro como grupo terrorista
21/08/2025 | El Senado ya lo resolvió y sólo resta la firma del presidente Santiago Peña. De esta forma, se suma al criterio de Ecuador que también se pronunció sobre el grupo criminal venezolano.
Infobae.com, PARAGUAY
INTERNACIONAL
Agosto | El propósito del Código es comunicar qué tipo de conducta se espera de los participantes en las reuniones y proyectos de trabajo del GAFI.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Acuerdo con Panamá busca cooperación contra la evasión y el lavado de activos
14/08/2025 | El documento permitirá compartir información para la determinación, cobro e investigación de tributos, con garantías de confidencialidad. Incluye la posibilidad de realizar inspecciones tributarias en el extranjero.
Eldiario.ec, ECUADOR
Prohíben salir de Panamá al expresidente Varela por el caso Odebrecht
19/08/2025 | La fiscalía de Panamá impuso este jueves la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad al expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), investigado por presunto lavado de dinero vinculado a Odebrecht que recibió durante las campañas políticas de 2009 y 2014.
Noticiassin.com, PANAMÁ
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