Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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DESAFÍOS
El rol de la IA en la ciberseguridad: una carrera entre ofensiva y defensa sin precedentes
Entrevista a la abogada Betania Allo | La experta en Ciberseguridad nos brinda un panorama sobre la actualidad en la materia y nos comparte su visión sobre los principales riesgos y desafíos que presenta la IA de cara al 2025.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
06/05/2025 | El compromiso de trabajar por una ciudad de Panamá más segura fue reafirmado este martes en un encuentro entre el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego; el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández y representantes de corregimientos del distrito capital.
Eldigitalpanama.com, PANAMÁ
06/05/2025 | La Procuraduría General de la Nación, a través de su Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, ha llevado a cabo la operación denominada «Falaz», en colaboración con la Policía Nacional, esta se realiza en las provincias de Chiriquí, Panamá y Panamá Oeste, y se dio con la aprehensión de 6 personas involucradas en delitos financieros y blanqueo de capitales.
Ministeriopublico.gob.pa, PANAMÁ
COOPERACIÓN GLOBAL
Informe | La ONUDD ofrece el primer panorama mundial del estado del conocimiento sobre los delitos forestales, con especial atención a la dinámica del mercado y los actores criminales detrás de la deforestación y la tala ilegal.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Importancia de la Recuperación de Activos
Instituto de Gobernanza de Basilea | Los Estados parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ya están obligados a identificar, confiscar y restituir el producto de la corrupción y el blanqueo de capitales que haya entrado en sus sistemas financieros.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
UAF participa en conversatorio sobre sostenibilidad y cumplimiento
24/04/2025 | El conversatorio formó parte de una serie de iniciativas impulsadas por la WCA Panamá, para fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales del sector y promover una cultura de cumplimiento que contribuya al desarrollo sostenible y a la integridad de los sistemas financieros.
Uaf.com.pa, PANAMÁ
PROBLEMÁTICA GLOBAL
Combate del crimen organizado en los cruces fronterizos
Documento oficial | El informe explica cómo trabaja la ONU para proteger el comercio mundial.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
HERRAMIENTAS FINANCIERAS
OCDE | "Para afrontar el complejo entorno político actual, con rápidos cambios tecnológicos y crecientes exigencias de eficiencia y eficacia, los gobiernos deben garantizar que los marcos regulatorios sean adaptables, eficientes y proporcionales a los objetivos políticos subyacentes", declaró el Secretario General, Mathias Cormann.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
05/05/2025 | Casi dos toneladas de drogas fueron decomisadas por agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y la Policía Nacional durante una inspección realizada a un contenedor ubicado en un puerto de la provincia de Colón que tenía como destino España y en una residencia ubicada en Altos de Panamá.
Prensa.com, PANAMÁ
REGIONAL
Obligaciones preventivas dentro de los sistemas ALA/CFT
La Habana, Cuba | El curso abordó temas como debida diligencia del cliente, las medidas de transparencia y beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas, el enfoque basado en riesgo, el financiamiento del terrorismo y la proliferación, y el rol de las unidades de inteligencia financiera.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Colaboradores de la UAF en capacitación constante
28/04/2025 | Esta capacitación tuvo como propósito optimizar la calidad en la elaboración de informes de inteligencia financiera, así como fortalecer las competencias técnicas de comunicación escrita dentro del equipo de trabajo.
Uaf.com.pa, PANAMÁ
28/04/2025 | El Ministro de Defensa de El Salvador insinuó el fin de semana que las capturas estarían relacionadas a una posible alteración del contenedor que salió del Puerto de Acajutla e iba hacia Bélgica, pero autoridades panameñas dicen lo contrario por el momento.
Laprensagrafica.com, EL SALVADOR
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
