ARQUITECTURA FINANCIERA
Alianza de los bancos multilaterales de desarrollo
Abril 2024 | La cooperación internacional entre Bancos Multilaterales de Desarrollo es una propuesta discutida en el GT del G20.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
INGRESE CON SU USUARIO Y CONTRASEÑA O CONTACTENOS
Opinión y Noticias
Panamá, 24 de abril de 2024
Newsletter
PREVENCIÓN GLOBAL
Nueva acción para combatir la trata de personas y el tráfico de migrantes
UNODC | La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito resaltará los vínculos entre el tráfico y el contrabando y otras formas de delincuencia organizada, como el ciberdelito, el lavado de dinero, el tráfico de drogas, el tráfico de armas de fuego y la corrupción.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Ministro Pino atribuye resultado de operaciones de seguridad a salida de lista gris del GAFI
21/04/2024 | El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, atribuyó el resultado de las operaciones Quijote y Quetzal desarrolladas en el país en 2021 a 2022 respectivamente, como ingrediente fundamental en la evaluación de Panamá para salir de la lista gris del GAFI.
Tvn-2.com, PANAMÁ
DELITOS FINANCIEROS
Riesgo de LA/FT: Foro Consultivo del Sector Privado
Abril 2024 | Asistieron más de 250 representantes del sector financiero, empresas y profesiones no financieras, la sociedad civil, el mundo académico, miembros del GAFI y otras partes interesadas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Clave para mitigar los nuevos riesgos de corrupción derivados de los desafíos globales
Informe de la OCDE | Los marcos anticorrupción y de integridad están mejorando, pero es necesario renovar los esfuerzos para fortalecerlos a nivel mundial priorizando la implementación, mejorando la recopilación de datos y teniendo en cuenta los riesgos emergentes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
‘Panama Papers’: concluye la etapa de presentación de pruebas
16/04/2024 | Tras concluir la fase de práctica de pruebas, el juicio por presunto lavado de dinero del llamado caso Panama Papers iniciará con los alegatos de la fiscal contra la delincuencia organizada, Isis Soto.
Prensa.com, PANAMÁ
INTERNACIONAL
Reunión intersesional del Comité Egmont
En Canberra, Australia | En el mes de abril el Comité Egmont (CE) celebró una reunión entre sesiones gentilmente organizada por FIU Australia (AUSTRAC) donde identificaron la importancia de la coordinación y cooperación en la lucha contra el LA/FT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá, Colombia y EE. UU., aliados contra el crimen trasnacional
18/04/2024 | Los jefes de Defensa de Colombia y Panamá realizaron un encuentro binacional, donde resaltaron la importancia de las operaciones coordinadas para enfrentar el crimen organizado, enfocando el narcotráfico y la desarticulación de redes criminales. De izquierda a derecha: el General Helder Fernán Giraldo Bonilla, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia; el ministro de Seguridad Pública de Panamá Juan Manuel Pino; y el ministro de Defensa de Colombia Iván Velásquez Gómez.
Dialogo-americas.com, PANAMÁ
Nueva Norma Internacional de Investment Compliance fortalecerá a la industria financiera
19/04/2024 | La industria financiera ya cuenta con una herramienta para consolidar la transparencia y la integridad al hacer oficial la presentación de la Nueva Norma Internacional de Investment Compliance, la cual ayudará a unificar criterios y establecer un marco claro para la gestión de inversiones.
Anpanama.com, PANAMÁ
REGIONAL
9 y 10 de abril | En el evento llevado a cabo en Brasil, se presentó la publicación del documento "Enfoques jurídicos y desafíos probatorios en los procesos penales por blanqueo de capitales y en los procedimientos de decomiso", que fue elaborada por el Grupo de Trabajo de Expertos de Alto Nivel creado por el Proyecto Conjunto del Global Facility y el Instituto Internacional de Justicia Penal y Derechos Humanos de Siracusa.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá destaca avances en prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo
11/04/2024 | En el World Compliance Fórum 2024.
Mef.gob.pa, PANAMÁ
Ministro Alexander sostiene diálogo con el Colegio de Economistas de Panamá
11/04/2024 | Economía, finanzas públicas y FAP, entre los temas abordados.
Mef.gob.pa, PANAMÁ
Newsletter
Sujetos Obligados
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
UAF
Blanqueo de
Capitales Actividades Vulnerables Terrorismo
Reporte de Operaciones
Sospechosas CPAN
Operación Inusual
GAFI Enlace Personas
Expuestas Políticamente Reportes de Transacciones Operaciones Sospechosas Compliance Lavado de activos Análisis de inteligencia financiera Cliente Lavado de dinero GAFILAT
Capitales Actividades Vulnerables Terrorismo
Reporte de Operaciones
Sospechosas CPAN
Operación Inusual
GAFI Enlace Personas
Expuestas Políticamente Reportes de Transacciones Operaciones Sospechosas Compliance Lavado de activos Análisis de inteligencia financiera Cliente Lavado de dinero GAFILAT
