Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
INGRESE CON SU USUARIO Y CONTRASEÑA O CONTACTENOS
Caso Odebrecht Panamá: termina juicio y tribunal queda en espera de sentencia
01/03/2026 | Concluye la fase final del juicio del caso Odebrecht en Panamá. Tribunal analizará incidentes y solicitudes antes de emitir la sentencia.
Telemetro.com, PANAMÁ
Alegatos de caso Odebrecht arrancan con balance de investigación y señalamientos contra Papadimitriu
24/02/2026 | La fiscal Ruth Morcillo expuso los resultados de una investigación iniciada en 2017 que incluyó cooperación internacional y decomisos por más de $59 millones.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
GAFILAT alerta de la utilización de «mulas financieras» para lavado cripto en América Latina
24/02/2026 | El lavado de dinero en América Latina ya no se limita a maletines de efectivo o entramados societarios opacos, ahora también circula por billeteras digitales, exchanges y plataformas P2P.
Observatorioblockchain.com, GLOBAL
Muerte de ‘El Mencho’: ¿qué se sabe del operativo en México?
22/02/2026 | El líder del CJNG fue abatido en un operativo en Tapalpa, mientras autoridades mantienen un fuerte despliegue tras los disturbios registrados.
Elsiglo.com.pa, PANAMÁ
ESTADÍSTICAS
Informe anual del GAFI 2024-2025
Acciones globales | El organismo internacional publicó una nueva edición del documento oficial.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
20/02/2026 | Desde el gobierno de Varela, pasando por el de Cortizo y lo que va del presente gobierno, hemos vivido una constante inclusión en los listados de países señalados en listas grises y negras por parte de organismos geoeconómicos, así como de la Unión Europea. Si fuera un simple tema de colores, no tendría mayor importancia; pero se trata de una connotación y calificación vinculada a la cooperación en el combate al crimen organizado, el blanqueo de capitales, la adopción de medidas efectivas contra la corrupción, la transparencia y, además, a los grados de inversión.
Elsiglo.com.pa, PANAMÁ
Congreso analiza reforma legal que propone fortalecer el sistema antilavado en Guatemala
24/02/2026 | Un nuevo marco jurídico busca consolidar medidas preventivas y sancionatorias frente al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con el objetivo de cumplir estándares internacionales antes de la evaluación del grupo GAFI en 2027.
Infobae.com, GLOBAL
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
