Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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SEMINARIO WEB
Salir de la lista gris del GAFI: Casos de éxito y caminos hacia un cumplimiento sostenible
Diciembre 2025 | El Banco Africano de Desarrollo y el Grupo de Acción Financiera Internacional reunirán a un panel de expertos internacionales para debatir ideas clave del proceso de la lista gris del GAFI.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Capturado en Panamá: Jamaicano con alerta Interpol por blanqueo de capitales
27/11/2025 | La captura se produjo durante una diligencia de allanamiento y registro adelantada por personal de la Fiscalía Sexta Subregional de Don Bosco, con el apoyo de la Unidad de Control de Multitudes, que logró ubicar al solicitado.
Critica.com.pa, PANAMÁ
29/11/2025 | Autoridades de ambas naciones impulsan una agenda de acciones conjuntas en seguridad, haciendo énfasis en la lucha contra redes internacionales, el combate al blanqueo de capitales y el apoyo de la Unión Europea a las operaciones ecuatorianas.
Infobae.com, GLOBAL
LATINOAMÉRICA
Entre el 4 y 6 de noviembre | La actividad reunió a delegaciones de países miembros para mejorar las capacidades operativas y la cooperación en la detección y prevención del movimiento ilícito de dinero en fronteras.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
21/11/2025 | Como parte de su esfuerzo continuo por promover jornadas de sensibilización y capacitación orientadas a fortalecer la cultura de cumplimiento, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) inauguró la VIII Jornada de Sensibilización "De la Teoría a la Acción: Estrategias Efectivas para Prevenir el BC/FT/FPADM".
Superbancos.gob.pa, PANAMÁ
Costa Rica y Panamá destacan su trabajo contra la evasión fiscal y el narcotráfico
21/11/2025 | Costa Rica y Panamá destacaron este viernes el trabajo que realizan para luchar contra la evasión fiscal y el narcotráfico, y resaltaron las oportunidades comerciales y logísticas de las que disfrutan ambas naciones para promover el crecimiento económico.
Swissinfo.ch, GLOBAL
ACTIVOS VIRTUALES
Criptomonedas: un facilitador de la corrupción
Informe del Instituto de Gobernanza de Basilea | Los criptoactivos como Bitcoin no han reemplazado el uso de efectivo para fines delictivos, pero ofrecen otra herramienta poderosa para transferir y lavar dinero ilícito.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Acabemos con el lavado de dinero
02/12/2025 | Desde los tiempos de los militares, el lavado de dinero nos ha puesto en la mira mundial.
Ensegundos.com.pa, PANAMÁ
28/11/2025 | El lavado de dinero y los delitos relacionados con criptomonedas están aumentando a través de las fronteras.
Cryptopolitan.com, GLOBAL
INTERNACIONAL
Guía de recuperación de activos del GAFI: desafíos y soluciones del mundo real
ICAR | Rita Simões, especialista en recuperación de activos del Instituto de Gobernanza de Basilea, analiza los puntos clave del documento publicado por el GAFI.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
LAVADO DE ACTIVOS
Se capacitó a España para su evaluación en la Quinta Ronda del GAFI
Noviembre 2025 | El organismo regional dictó en Madrid un curso de "Pre-evaluación" para preparar a las autoridades españolas de cara a su próxima Evaluación Mutua del GAFI, reforzando así la cooperación y el fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT en la Red Global.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Capturan a tres personas por desfalco de casi $1 millón al BANCONAL
26/11/2025 | De acuerdo a las investigaciones, hay funcionarios implicados en el esquema fraudulento de cambios de cheques falsos.
Ensegundos.com.pa, PANAMÁ
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
