Legislación y Noticias Panamá, 26 de mayo de 2022

Combate al lavado de activos y la financiación del terrorismo: sesionó en Buenos Aires la Comisión Estratégica del GAFILAT

20/05/2022 | Las coordinaciones nacionales para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se reunieron en Buenos Aires para tratar la agenda de trabajo 2022 de cara al plenario que se realizará en julio en Quito, Ecuador. Durante la reunión se aprobó por unanimidad que el plenario del GAFILAT de fin de año sea realizado en Buenos Aires.

Argentina.gob.ar, ARGENTINA

Panamá aspira a salir de lista de GAFI a finales del 2022

13/05/2022 | Si Panamá mantiene el ritmo que le ha impuesto al tema de cumplir con los requerimientos para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), se podría hablar que esto sería efectivo a finales del 2022.

Anpanama.com, PANAMÁ

Detenido provisionalmente por el delito de estafa

13/05/2022 | Una persona fue detenida provisionalmente por el delito Contra el Patrimonio Económico en la modalidad de estafa y otros fraudes en perjuicio de una persona.

Ministeriopublico.gob.pa, PANAMÁ

ISO 9001-2015 Empresa certificada

Es un portal de
MBA Systems
Empresa certificada
bajo Normas ISO
9001-2015