Legislación y Noticias Panamá, 20 de septiembre de 2021

NACIONES UNIDAS

Primera Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Terrorismo

9 de septiembre de 2021 | Legisladores de todo el mundo se reunieron en Viena, Austria, para la Primera Cumbre a la vanguardia de la prevención del terrorismo, la consolidación de la paz y la garantía de un futuro mejor para las víctimas del terrorismo.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

CAPACITACIÓN

SBP capacita a empresas financieras sobre BC/FT/FPADM

13/09/2021 | Como parte del plan de formación continua a nuestros regulados y supervisados, se llevó a cabo el seminario denominado "Mejores Prácticas para un Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (BC/FT/FPADM)".

SBP, PANAMÁ

INTERNACIONAL

Colaboración público-privada, esencial para la Recuperación de Activos

XI Seminario de Lausana celebrado del 2 al 3 de septiembre de 2021 | El evento reunió a más de 150 profesionales internacionales de recuperación de activos (fiscales, investigadores, jueces) y formuladores de políticas, además de personas prominentes del sector privado que lideran los esfuerzos para mejorar la colaboración público-privada para el intercambio de información financiera. Se abordaron las oportunidades y los desafíos que existen en relación al tema en cuestión.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

GUÍA RÁPIDA

Investigaciones sobre criptomonedas y lavado de dinero

Instituto de Gobernanza de Basilea | Se publicó un documento oficial que contiene investigaciones sobre criptomonedas y blanqueo de capitales, que aborda el uso de criptomonedas como Bitcoin para facilitar delitos graves o blanquear dinero robado. La guía, que fue originalmente emitida en marzo de 2019, se actualizó en agosto de 2021.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Detención provisional por los delitos de conspiración y blanqueo de capitales en operación fusión

06/09/2021 | Luego de cuatro días de audiencia, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas logró la detención provisional para 13 personas y 14 medidas distintas a la detención provisional por la presunta comisión de los delitos de conspiración para cometer actividades relacionados con drogas y a 7 personas se le imputó adicional el cargo por blanqueo de capitales, aprehendidos todos en la operación Fusión, el 1 de septiembre de 2021.

Ministeriopublico.gob.pa, PANAMÁ

Cuando la logística mundial termina asociada con el narcotráfico

06/09/2021 | Persisten cuatro grupos organizados en los puertos del país, repartidos en partes iguales en el Atlántico y Pacífico, encargados de contaminar los contenedores con droga. Hasta junio de este año se decomisaron más de 10 mil paquetes. Europa y Asia son las rutas más jugosas.

Laestrella.com.pa, PANAMÁ

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