Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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INTERNACIONAL
Guía de recuperación de activos del GAFI: desafíos y soluciones del mundo real
ICAR | Rita Simões, especialista en recuperación de activos del Instituto de Gobernanza de Basilea, analiza los puntos clave del documento publicado por el GAFI.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
LAVADO DE ACTIVOS
Se capacitó a España para su evaluación en la Quinta Ronda del GAFI
Noviembre 2025 | El organismo regional dictó en Madrid un curso de "Pre-evaluación" para preparar a las autoridades españolas de cara a su próxima Evaluación Mutua del GAFI, reforzando así la cooperación y el fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT en la Red Global.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Costa Rica y Panamá destacan su trabajo contra la evasión fiscal y el narcotráfico
21/11/2025 | Costa Rica y Panamá destacaron este viernes el trabajo que realizan para luchar contra la evasión fiscal y el narcotráfico, y resaltaron las oportunidades comerciales y logísticas de las que disfrutan ambas naciones para promover el crecimiento económico.
Swissinfo.ch, GLOBAL
JUECES Y FISCALES
Formación regional sobre investigaciones de Financiamiento al Terrorismo
En Uruguay | Se busca fortalecer las capacidades operativas de las autoridades de orden público respecto de la investigación y judicialización de casos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
19/11/2025 | El canciller Javier Martínez-Acha afirmó que Panamá logrará salir de las listas fiscales internacionales en 2026, reiterando el compromiso del país con las reformas fiscales y la transparencia.
Panama24horas.com.pa, PANAMÁ
Agilizan la incautación de bitcoin con nueva guía del GAFI
13/11/2025 | La guía proporciona un marco detallado para la recuperación bitcoin y criptomonedas, desde el desarrollo de políticas hasta la devolución de activos.
Criptonoticias.com, GLOBAL
La industria cripto y el 'dinero sucio'
18/11/2025 | El presidente Donald Trump ya inició su propio negocio de criptomonedas y prometió convertir a Estados Unidos en la "capital cripto" del planeta.
Infobae.com, GLOBAL
LATINOAMÉRICA
Entre el 4 y 6 de noviembre | La actividad reunió a delegaciones de países miembros para mejorar las capacidades operativas y la cooperación en la detección y prevención del movimiento ilícito de dinero en fronteras.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
21/11/2025 | Como parte de su esfuerzo continuo por promover jornadas de sensibilización y capacitación orientadas a fortalecer la cultura de cumplimiento, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) inauguró la VIII Jornada de Sensibilización "De la Teoría a la Acción: Estrategias Efectivas para Prevenir el BC/FT/FPADM".
Superbancos.gob.pa, PANAMÁ
Capturan a tres personas por desfalco de casi $1 millón al BANCONAL
26/11/2025 | De acuerdo a las investigaciones, hay funcionarios implicados en el esquema fraudulento de cambios de cheques falsos.
Ensegundos.com.pa, PANAMÁ
INTERNACIONAL
Lucha contra los delitos con criptomonedas
Conferencia Global | El uso delictivo de las monedas virtuales se está profesionalizando cada vez más, al igual que la respuesta global.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
LUCHA GLOBAL
Cómo tres protocolos de la ONU combaten el crimen organizado
UNODC | Los Protocolos son un componente vital de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que ha alcanzado un reconocimiento casi universal, con 194 países comprometidos con sus principios.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Conmebol presenta querella por lavado de dinero contra directivos del Banco Atlas
19/11/2025 | Según el escrito presentado ante el Juzgado de Humberto Otazú, la investigación detectó extracciones de cuentas de la Conmebol en el Banco do Brasil y su posterior depósito en cuentas vinculadas a Nicolás Leoz Almirón, además de retiros sin justificación desde cuentas de la propia Conmebol.
Adndigital.com.py, PARAGUAY
19/11/2025 | Muldrow resalta el bajo número de informes de actividad sospechosa radicados este año y revela que todas las semanas le llaman de Washington por el rol de Puerto Rico en la lucha contra el narcotráfico y las actividades terroristas
Elnuevodia.com, PUERTO RICO
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