PROYECCIÓN 2026
Perspectivas Económicas de la OCDE
Informe oficial | El organismo internacional analiza el contexto global y da a conocer los propósitos para el año entrante.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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Opinión y Noticias
Panamá, 12 de enero de 2026
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Mulino: Panamá mejoró su posición internacional
02/01/2026 | El presidente José Raúl Mulino destacó hoy, que uno de los ejes centrales de su gestión ha sido la recuperación de la reputación internacional de Panamá, afectada por la inclusión del país en listas discriminatorias que encarecieron el crédito y limitaron la inversión extranjera.
Lagacetadepanama.com, PANAMÁ
Reforzar ley antilavado debe ser prioridad
06/01/2026 | No se trata de un asunto político o ideológico, sino de un blindaje para el propio funcionamiento del Estado y para potenciar el combate de ilícitos, incluyendo las extorsiones.
Prensalibre.com, GUATEMALA
PROBLEMÁTICA MUNDIAL
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
UNODC | Un repaso sobre la negociación del tratado universal, la actualidad de la Convención y hacia donde apuntan las políticas de prevención con los nuevos escenarios globales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
01/01/2026 | En 2025, Panamá ha incautado 118,6 toneladas de drogas, con un significativo decomiso de 13.500 kilos en noviembre, en colaboración con Estados Unidos y Colombia.
Larepublica.pe, PERÚ
Caso de Lavado de Criptomonedas en Corea del Sur: Implicaciones para el Futuro de la Regulación
26/12/2025 | Las criptomonedas siempre han sido una espada de doble filo, ofreciendo tanto promesas como peligros. Un reciente caso de lavado de dinero en Corea del Sur ha puesto estas verdades en primer plano, revelando vulnerabilidades que podrían impactar el mercado de criptomonedas en su conjunto.
Onesafe.io, GLOBAL
REUNIONES DE TRABAJO
El GAFILAT fortaleció su agenda de cooperación con agencias de la ONU
En Estados Unidos | Contra el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
GameChangers 2025: Las criptomonedas se abren paso en el inframundo criminal
02/01/2026 | Hace una década, los grupos criminales de América Latina comenzaron a experimentar con las criptomonedas, pero en 2025, decidieron incorporarlas por completo.
Insightcrime.org, GLOBAL
Suiza congela activos de Nicolás Maduro y su entorno por posible origen ilícito
06/01/2026 | El Consejo Federal de Suiza congeló los activos de Nicolás Maduro y su entorno por cuatro años, sin afectar al resto del gobierno venezolano.
Americatv.com.pe, GLOBAL
INTERNACIONAL
70ª Sesión Plenaria de MONEYVAL
GRUPO EGMONT | Actualizaciones del Estatuto del Grupo Egmont y capacitaciones que se esperan para el año entrante que impactan de lleno en las UIF.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Mercado de valores de Panamá registra crecimiento y se prepara para regular los criptoactivos
02/01/2026 | La superintendente del mercado de valores, Maruquel Murgas, señaló que actualmente en Panamá existen activos virtuales que no están prohibidos, pero tampoco regulados ni supervisados, lo que abre la puerta a posibles riesgos y prácticas fraudulentas.
Prensa.com, PANAMÁ
Detienen en Panamá a ciudadano belga buscado por Interpol por crimen organizado
26/12/2025 | De acuerdo con la información preliminar, el hombre mantenía activa una notificación roja de Interpol, emitida a solicitud del Tribunal de Primera Instancia francófono de Bruselas.
Tvn-2.com, PANAMÁ
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