Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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INTERNACIONAL
Características y dinámica del crimen organizado transnacional
Mayo | Bandas que trafican con drogas y armas de fuego. Extorsión financiera en línea por parte de ciberdelincuentes. Gobierno criminal de las mafias. Estafadores que roban los ahorros de toda la vida de las personas en redes de estafas industriales. Preguntas y respuestas de cómo actúan.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Ley contra el Lavado de Dinero: presión económica, riesgos financieros y el debate en el Congreso
25/05/2026 | En #ALas845, Carlos Arias Bouscayrol, presidente del CACIF, discutió sobre el llamado del sector privado al Congreso para la aprobación de la Ley Antilavado y los riesgos para la estabilidad financiera y la imagen del país, si no se realiza en la próxima sesión extraordinaria.
Canalantigua.tv, PANAMÁ
Nicolás Maduro enfrenta nueva investigación federal en EE.UU. por narcotráfico
25/05/2026 | Autoridades analizan posibles delitos financieros adicionales mientras crece la presión judicial sobre el exmandatario venezolano y su entorno político más cercano.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
INTERNACIONAL
"No al dinero para el terrorismo"
Conferencia Ministerial | Durante las jornadas de «No Money for Terror» celebradas en París, la presidenta del Grupo Egmont, Elzbieta Franków-Jaskiewicz, participó en los debates sobre la evolución de los riesgos de financiación del terrorismo y su creciente vinculación con el crimen organizado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Operación Blindaje: aprehenden a cuatro personas por estafa bancaria y blanqueo de capitales
20/05/2026 | De acuerdo con la Fiscalía Metropolitana, durante uno de los allanamientos efectuados en la residencia de uno de los sospechosos, se encontró presunta sustancia ilícita y dinero en efectivo.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
19/05/2026 | El análisis se centró en cambios técnicos y definiciones clave, con la participación de autoridades de la Superintendencia de Bancos, comisiones legislativas y jefes de bloque, mientras persisten diferencias respecto a aspectos de gestión del riesgo y transparencia.
Infobae.com, GLOBAL
Mediante Operación Blindaje PGN aprehende a personas dedicadas al delito de estafa
21/05/2026 | En diferentes puntos de Panamá y Panamá Oeste, la Procuraduría General de la Nación a través de su Sección Tercera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana con unidades de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, desarrollan la Operación Blindaje, aprehendiendo hasta el momento a 4 personas, requeridas por el delito de estafa, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
Ministeriopublico.gob.pa, PANAMÁ
Ley Antilavado: Julio Aguirre, experto panameño, explica cómo afecta la "lista gris"
25/05/2026 | Experto financiero advierte que retrasar la Ley Antilavado podría afectar operaciones financieras, impactaría remesas y costos para consumidores.
Soy502.com, PANAMÁ
Un acuerdo para enfrentar el crimen transnacional
26/05/2026 | Contempla el intercambio de información y estrategias conjuntas para combatir el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción.
Eldiariocba.com.ar, ARGENTINA
LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
Activos virtuales y crimen financiero: de la sensibilización a la acción operativa
Instituto de Gobernanza de Basilea | El crecimiento sostenido de los activos virtuales plantea un desafío cada vez más relevante para las áreas de compliance.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Ley de sustancia económica fortalecerá la reputación internacional de Panamá
20/05/2026 | El país, en los últimos cinco años, ha dejado de percibir alrededor de $10 mil millones en concepto de inversión extranjera directa.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
Criptoactivos: Panamá evalúa nuevas reglas para exchanges y tokenización de activos digitales
14/05/2026 | Tres iniciativas legislativas en distintas etapas de desarrollo configuran el mapa normativo del sector en Panamá.
Lexlatin.com, PANAMÁ
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