Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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TALLER
El rol de las UIF en la generación de inteligencia financiera
Octubre 2025 | Contó con la participación de delegados de los países miembros del GAFILAT y de expertos internacionales que compartieron su experiencia, enfoques y conocimientos especializados.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
E-LEARNING
Seminario web sobre la desmitificación de la confiscación ampliada
9 de octubre | La sesión forma parte de una serie de seminarios web para promover la implementación de los Estándares revisados del GAFI sobre recuperación de activos y ayudar a los países a adaptarse a los nuevos requisitos a medida que reforman sus sistemas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
AMENAZA GLOBAL
Narcotráfico y corrupción en el mundo
Instituto de Gobernanza de Basilea | La corrupción en los puntos fronterizos sigue siendo un problema mundial que amenaza no solo la integridad fronteriza, sino también la salud, la seguridad y la protección de nuestras sociedades. Facilita el tráfico ilícito, facilita la delincuencia organizada y socava la confianza en las instituciones públicas. En la nota, un recorrido de los principales puntos de conflicto para mitigar los riesgos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Aduanas detecta dinero escondido en funda de celular en aeropuerto de Panamá Pacífico
02/10/2025 | En un operativo de control rutinario, inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas frustraron un intento de ingreso de dinero no declarado en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico.
Midiario.com, PANAMÁ
INTERNACIONAL
Proceso de recuperación de activos: Fase II
Grupo Egmont | Las UIF son fundamentales en las primeras etapas de la recuperación de activos (identificación y protección) y su eficacia incide directamente en la capacidad de un país de privar a los delincuentes de sus ganancias ilícitas. En esta oportunidad, se da a conocer un informe sobre el avance en el campo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
RIESGOS EMERGENTES
Explotación de la IA y la automatización en el panorama regional del cibercrimen
ONUDD | El informe técnico sobre políticas de ciberdelincuencia, destaca que, sin una acción regional coordinada, se corre el riesgo de convertirse en un campo de pruebas para metodologías delictivas basadas en IA.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá supera el 90 % del Registro de Beneficiarios Finales
02/10/2025 | Tras la salida de Panamá de las listas discriminatorias, el CNBC se centra actualmente en la actualización de las evaluaciones de riesgo, cumpliendo con la recomendación del GAFI.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
Fiscales defienden su 'arduo trabajo' para investigar casos de corrupción en Panamá
07/10/2025 | Mulino ya se ha expresado otras veces sobre el actuar del sistema de Justicia, pues en mayo pasado señaló que era "imposible" la lentitud con que se investiga la corrupción en el país y pidió más celeridad a esas instituciones.
Diaadia.com.pa, PANAMÁ
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