Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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UNODC
XV Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal
Del 26 de septiembre al 1 de octubre de 2026 | El encuentro reunirá a Estados, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y expertos para abordar los desafíos actuales de la prevención del delito, la justicia penal y el estado de derecho.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Barbados, Namibia y Tailandia participarán como invitados en el GAFI durante un año
21/08/2026 | El Grupo de Acción Financiera (GAFI) anunció este viernes que Barbados, Namibia y Tailandia van a participar como invitados durante un año en los trabajos de esta organización, especializada en la lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo y las armas de destrucción masiva.
Infobae.com, GLOBAL
Golpe mundial a las redes de estafas de África Occidental coordinado por Interpol
25/08/2026 | Una operación internacional contra las redes del crimen organizado de África Occidental responsables de grandes estafas financieras por internet se saldó con 58 detenidos y 263 sospechosos identificados, informó Interpol en un comunicado hecho público este martes.
Infobae.com, GLOBAL
INTEGRIDAD Y ACCIÓN
De la reflexión a la acción: jóvenes latinoamericanos impulsan una red regional contra la corrupción
UNODC | Una iniciativa busca transformar las experiencias y preocupaciones de las nuevas generaciones en acciones concretas para enfrentar la corrupción en América Latina y el Caribe.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá identifica los principales retos de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI
19/08/2026 | Los principales retos que enfrenta Panamá de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fueron expuestos por la presidenta pro tempore del GAFILAT y secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Isabel Vecchio Arófulo, durante su participación en el XXX Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Mef.gob.pa, PANAMÁ
PREVENCIÓN
El Grupo Egmont lanza una nueva serie de boletines sobre delitos ambientales
Herramientas | El nuevo recurso busca fortalecer las capacidades de las Unidades de Inteligencia Financiera para detectar los flujos financieros vinculados con actividades ilícitas contra el ambiente.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Anticorrupción: el Instituto de Gobernanza de Basilea propone anticiparse a los riesgos futuros
Agosto 2026 | Un nuevo documento del Instituto analiza cómo las herramientas de prospectiva y gobernanza anticipatoria pueden fortalecer las estrategias contra la corrupción, especialmente frente a fenómenos complejos vinculados con el crimen organizado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
CAPACITACIÓN REGIONAL
GAFILAT fortalece la lucha contra el financiamiento de la proliferación
Costa Rica | Un curso para reforzar la implementación de estándares internacionales y sanciones financieras dirigidas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ENTREVISTA
Instituto de Gobernanza de Basilea | Una profesional de Namibia relata cómo un programa especializado en recuperación de activos fortaleció sus capacidades y la ayudó a dar el salto desde el sector privado hacia la Unidad de Inteligencia Financiera de su país.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
19/08/2026 | Monto de la penalización dependerá no solo de la gravedad de la infracción, sino también de factores atenuantes o agravantes, afirma la Superintendencia de Bancos.
Infobae.com, PANAMÁ
Tribunal Superior confirma absolución en Lava Jato y Panama Papers tras una década de investigación
14/08/2026 | El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá confirmó la sentencia absolutoria dictada el 28 de junio de 2024 a favor de los procesados en los casos conocidos como Lava Jato y Panama Papers, luego de resolver el recurso de apelación presentado por la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Isis Del Carmen Soto.
Laverdadpa.com, PANAMÁ
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