TRABAJO CONJUNTO
Jamaica y Nigeria se unirán a la Iniciativa de Invitados del GAFI
Compromiso | Jamaica, miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC), y Nigeria, miembro del Grupo de Acción Intergubernamental contra el Lavado de Dinero en África Occidental (GIABA), participarán durante un año en tres reuniones plenarias consecutivas del GAFI y reuniones de grupos de trabajo relacionados (octubre de 2025, febrero de 2026 y junio de 2026).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Acuerdo con Panamá busca cooperación contra la evasión y el lavado de activos
14/08/2025 | El documento permitirá compartir información para la determinación, cobro e investigación de tributos, con garantías de confidencialidad. Incluye la posibilidad de realizar inspecciones tributarias en el extranjero.
Eldiario.ec, ECUADOR
Prohíben salir de Panamá al expresidente Varela por el caso Odebrecht
19/08/2025 | La fiscalía de Panamá impuso este jueves la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad al expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), investigado por presunto lavado de dinero vinculado a Odebrecht que recibió durante las campañas políticas de 2009 y 2014.
Noticiassin.com, PANAMÁ
GLOBAL
Comercio mundial y crimen organizado en los cruces fronterizos
ONU | El comercio mundial, definido por las Naciones Unidas como un motor para el crecimiento económico inclusivo y la reducción de la pobreza, alcanzó un récord de 33 billones de dólares en 2024. Cómo afecta el crimen organizado en la columna vertebral de este comercio global: puertos marítimos y aeropuertos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Cae red criminal por blanqueo de capitales y fraude bancario
12/08/2025 | La Operación Apáti dejó ocho allanamientos, seis capturas y el decomiso de evidencias vinculadas a un fraude que supera los 2.8 millones de dólares.
Tvn-2.com, PANAMÁ
Más de 300 referentes regionales participaron de la 13.ª edición del Congreso sobre Lavado de Activos en Montevideo
07/08/2025 | Con la participación de más de 300 personas de 11 países, se realizó en Montevideo la 13.ª edición del Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas (CPLD Américas), organizado por BST Global Consulting. El evento tuvo lugar los días 4 y 5 de agosto en el hotel Hyatt Centric, con 260 asistentes en modalidad presencial y más de 100 conectados por transmisión en vivo. Contó con la presencia de autoridades, especialistas y referentes técnicos del sector financiero y regulatorio.
Helvecia.com.uy, GLOBAL
