RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
Índice ALD de Basilea 2023: actualización metodológica
Progreso de las jurisdicciones | El cambio se implementará en la 12ª edición pública del Índice AML de Basilea, que se publicará el 8 de noviembre de este año.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
GAFI-INTERPOL: Impulsando el cambio global
Septiembre | Concluyó la segunda mesa redonda mundial de la iniciativa conjunta del GAFI-INTERPOL para mejorar la recuperación de activos a nivel mundial y combatir los delitos financieros.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
21/09/2023 | En el pasado se han presentado iniciativas con el fin de regular ambos sectores, pero han sufrido muchos altibajos. Un experto nos brinda una mirada sobre la importancia de acoger las dos normas.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
24/09/2023 | El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, así como el viceministro de Unidades Especiales, Manuel Jiménez, se reunieron con el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino.
Elmundo.cr, COSTA RICA
Panamá espera salir de la lista del GAFI en octubre
28/09/2023 | En octubre, durante la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Panamá espera salir de la lista, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander.
Mef.gob.pa, PANAMÁ
Bruselas alerta sobre las falsas ONG que recaudan fondos para financiar el terrorismo
02/10/2023 | La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, alertó este lunes de la existencia de falsas organizaciones caritativas que recaudan fondos para financiar el terrorismo y aseguró que hay "indicios" de que eso ocurrió tras el terremoto en Turquía a principios de este año.
Infobae.com, GLOBAL
REGIONAL
14 y 15 de septiembre | Considerando los temas abordados durante las reuniones, se trabajará la versión final del informe, el cual será discutido y adoptado en el marco del XLVIII Pleno de Representantes del GAFILAT que se llevará a cabo en diciembre del presente año, en la ciudad de Punta del Este, Uruguay.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Procurador Caraballo se reúne con administradora de la DEA
21/09/2023 | Durante el encuentro Caraballo y Milgram tuvieron un intercambio de opiniones y abordaron temas de interés común para ambas entidades.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
Suplantan la identidad digital de una directora comercial de hotel y se apropian de 38.000 euros
23/09/2023 | La Fiscalía de Granada ha solicitado una pena de dos años de prisión para dos hombres acusados de cobrar en sus cuentas bancarias más de 38.000 euros obtenidos de forma fraudulenta mediante la suplantación de la identidad digital de una directora comercial de dos hoteles que operan en la estación de esquí de Sierra Nevada.
Lavanguardia.com, GLOBAL
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