Legislación y Noticias Panamá, 27 de octubre de 2021

ACTUALIDAD

Informe sobre las amenazas de lavado de dinero con criptomonedas

Índice ALD de Basilea | Las criptomonedas tienen características únicas, muchas de las cuales son muy positivas, incluido, por ejemplo, el potencial para mejorar la inclusión financiera. Sin embargo, su naturaleza sin fronteras y su existencia fuera del sistema financiero formal también los convierte en una opción tentadora para que los delincuentes oculten el producto de la corrupción y otros delitos, eludan impuestos o financien el terrorismo.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Transparencia de beneficiarios finales, ‘nuestro talón de Aquiles’

19/10/2021 | Un informe sobre "Delito Financiero en América Latina y el Caribe" elaborado por Global Financial Integrity, un think tank con sede en Washington, Estados Unidos, señala que Panamá ha progresado en la lucha contra los crímenes financieros, aunque quedan retos significativos.

Prensa.com, PANAMÁ

¿Por qué Panamá no ha podido salir de esta lista negra de la Unión Europea?

15/10/2021 | El país tiene hasta antes del 31 de diciembre de 2022 para expresar su compromiso del más alto nivel técnico y político para realizar todas las modificaciones normativas necesarias. Economistas recomiendan un gran debate en relación al costo-beneficio de las empresas 'offshore'.

Laestrella.com.pa, PANAMÁ

REGIONAL

ICAR se une a la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT como miembro observador

Prevención conjunta | El Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR) del Instituto de Gobernanza de Basilea, se unió a la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), para contribuir con la experiencia en identificar, investigar y recuperar el producto del delito de corrupción.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Panamá y EE.UU. redoblan esfuerzos para combatir migración irregular y blanqueo de capitales

14/10/2021 | Los ministros de Relaciones Exteriores, Erika Mouynes y de Seguridad, Juan Pino Forero, encabezaron hoy jueves el equipo interinstitucional panameño que se reunió con la comitiva de alto nivel de los Estados Unidos integrada por el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y la subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos Uzra Zeya, como parte de los esfuerzos para el fortalecimiento y la cooperación bilateral para enfrentar retos comunes como la migración irregular, el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Laverdadpanama.com.pa, PANAMÁ

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