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Listas SMART

Listas SMART

Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.

Interactiva online

Interactiva online

De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.

Integración con API

Integración con API

Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.

Por lotes / Batch

Por lotes / Batch

Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.

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PEPs y Listas de Interés

PEPs y Listas de Interés

Interactivo | Lotes | SMART

Opinión y Noticias Panamá, 19 de febrero de 2026

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Nuevos países bajo monitoreo reforzado y cambios en jurisdicciones de alto riesgo

En el marco de la 5ta reunión plenaria | El GAFI publicó la actualización de febrero de 2026 de sus listas de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La revisión incorpora nuevos países bajo monitoreo reforzado y actualiza el estatus de jurisdicciones consideradas de alto riesgo

Redacción "Prevenciondelavado.com"

QUINTA PLENARIA

Ya comenzó la semana del GAFI en la Ciudad de México

Bajo la presidencia de México | La plenaria se llevará a cabo en la Ciudad de México del 11 al 13 de febrero, concluyendo la Semana del GAFI, que comenzó el 9 de febrero.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

INTERNACIONAL

Avances del Programa de Certificación ECOFEL

En las reuniones del Grupo Egmont 2026 | Se realizaron intercambios con Unidades de Información Financiera y socios estratégicos en distintas instancias de trabajo.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

GAFILAT actualizó el informe sobre Tipologías Regionales

Actualización | Publicó el Informe de Tipologías Regionales LA-FT 25, que analiza casos recientes de la región e identifica las principales modalidades de lavado de activos, aportando insumos clave para la gestión de riesgos y el monitoreo en materia ALA/CFT.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Sujetos Obligados

Descubra las soluciones específicas que tenemos para:

UAF Blanqueo de
Capitales Actividades Vulnerables Terrorismo
Reporte de Operaciones
Sospechosas CPAN
Operación Inusual
GAFI Enlace Personas
Expuestas Políticamente Reportes de Transacciones Operaciones Sospechosas Compliance Lavado de activos Análisis de inteligencia financiera Cliente Lavado de dinero GAFILAT
Prevención de lavado
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