Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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QUINTA PLENARIA
Ya comenzó la semana del GAFI en la Ciudad de México
Bajo la presidencia de México | La plenaria se llevará a cabo en la Ciudad de México del 11 al 13 de febrero, concluyendo la Semana del GAFI, que comenzó el 9 de febrero.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Avances del Programa de Certificación ECOFEL
En las reuniones del Grupo Egmont 2026 | Se realizaron intercambios con Unidades de Información Financiera y socios estratégicos en distintas instancias de trabajo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
'Cholo Chorrillo' condenado por un tribunal federal en EEUU por narcotráfico internacional
06/02/2026 | La sentencia representa un hito en la lucha contra el crimen organizado en Centroamérica, al lograr la condena en territorio estadounidense de un líder criminal cuyas actividades generaron violencia extrema y desestabilización en comunidades panameñas.
Tvn-2.com, PANAMÁ
REUNIONES DE TRABAJO
En Estados Unidos | Una delegación del GAFILAT participó en reuniones de alto nivel con agencias de las Naciones Unidas, con el objetivo de profundizar la cooperación regional e internacional en materia de financiamiento del terrorismo, financiamiento a la proliferación y protección de los derechos humanos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
01/02/2026 | Cuba condena de manera inequívoca el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, al tiempo que reafirma su compromiso de cooperar con los Estados Unidos y otras naciones para fortalecer la seguridad regional e internacional.
Cubaminrex.cu, CUBA
29/01/2026 | El mayor banco alemán alcanzó EUR 9.700 millones de beneficio antes de impuestos en 2025, su mejor resultado histórico. Un día antes allanaron sus oficinas en Fráncfort y Berlín.
Tageblatt.com.ar, GLOBAL
GAFILAT actualizó el informe sobre Tipologías Regionales
Actualización | Publicó el Informe de Tipologías Regionales LA-FT 25, que analiza casos recientes de la región e identifica las principales modalidades de lavado de activos, aportando insumos clave para la gestión de riesgos y el monitoreo en materia ALA/CFT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá redefine su lucha contra el lavado de activos y marco empresarial
09/02/2026 | Durante este año, la gestión panameña se enfocará en fortalecer la transparencia de los beneficiarios finales y en potenciar la relación entre el sector público y la sociedad civil
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
Presidente de Panamá cuestiona liberaciones judiciales y pide firmeza contra el crimen organizado
09/02/2026 | El jefe del Ejecutivo vinculó el problema con el narcotráfico, el lavado de dinero y la presión migratoria en la región
Infobae.com, PANAMÁ
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La UIF de Tanzania recibe a más de 400 representantes del Grupo Egmont en su reunión anual
Del 26 al 30 de enero | La 26ª Reunión Anual de los Grupos de Trabajo y Regionales del Grupo Egmont se desarrolló en Tanzania con la participación de más de 400 representantes de Unidades de Inteligencia Financiera, organismos internacionales y socios estratégicos de todo el mundo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Blanqueo de capitales: aprehenden hombre por desviar fondos de Caja de Ahorros
04/02/2026 | El sospechoso utilizó documentación financiera falsa para obtener un préstamo hipotecario por la suma de B/. 490,000.00.
Critica.com.pa, PANAMÁ
Criptomonedas y lavado de dinero
01/02/2026 | Además del rol del Estado y de los organismos de supervisión, los especialistas subrayan la importancia de la educación financiera y digital.
Grupormultimedio.com, GLOBAL
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
