Panamá ▼
Argentina México
Iniciar sesión
Quiénes SomosProductosSujetos obligadosContáctenos
Listas SMART

Listas SMART

Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.

Interactiva online

Interactiva online

De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.

Integración con API

Integración con API

Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.

Por lotes / Batch

Por lotes / Batch

Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.

INGRESE CON SU USUARIO Y CONTRASEÑA O CONTACTENOS

PEPs y Listas de Interés

PEPs y Listas de Interés

Interactivo | Lotes | SMART

Opinión y Noticias Panamá, 26 de febrero de 2026

ESTADÍSTICAS

Informe anual del GAFI 2024-2025

Acciones globales | El organismo internacional publicó una nueva edición del documento oficial.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Nuevos países bajo monitoreo reforzado y cambios en jurisdicciones de alto riesgo

En el marco de la 5ta reunión plenaria | El GAFI publicó la actualización de febrero de 2026 de sus listas de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La revisión incorpora nuevos países bajo monitoreo reforzado y actualiza el estatus de jurisdicciones consideradas de alto riesgo

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Listas grises y oscuras

20/02/2026 | Desde el gobierno de Varela, pasando por el de Cortizo y lo que va del presente gobierno, hemos vivido una constante inclusión en los listados de países señalados en listas grises y negras por parte de organismos geoeconómicos, así como de la Unión Europea. Si fuera un simple tema de colores, no tendría mayor importancia; pero se trata de una connotación y calificación vinculada a la cooperación en el combate al crimen organizado, el blanqueo de capitales, la adopción de medidas efectivas contra la corrupción, la transparencia y, además, a los grados de inversión.

Elsiglo.com.pa, PANAMÁ

Sujetos Obligados

Descubra las soluciones específicas que tenemos para:

UAF Blanqueo de
Capitales Actividades Vulnerables Terrorismo
Reporte de Operaciones
Sospechosas CPAN
Operación Inusual
GAFI Enlace Personas
Expuestas Políticamente Reportes de Transacciones Operaciones Sospechosas Compliance Lavado de activos Análisis de inteligencia financiera Cliente Lavado de dinero GAFILAT
Prevención de lavado
ISO 9001-2015 Empresa certificada

Es un portal de
MBA Systems
Empresa certificada
bajo Normas ISO
9001-2015