Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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ACTIVIDAD
Supervisión e inteligencia financiera: claves para fortalecer la prevención ALA/CFT en la región
En Buenos Aires | Un taller organizado por GAFILAT puso el foco en el rol estratégico de los supervisores dentro de la cadena de valor de la inteligencia financiera y su impacto en la eficacia de los sistemas de prevención.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Ratifican sentencia de Erico Galeano por lavado de dinero y asociación criminal
04/05/2026 | El Tribunal de Apelaciones ratificó la sentencia de 13 años de prisión contra el senador con permiso Erico Galeano por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal.
Ultimahora.com, GLOBAL
INTERNACIONAL
El GAFI define nuevas prioridades globales para combatir las finanzas ilícitas
En Washington D.C. | En su reunión ministerial, los países miembros acordaron reforzar la lucha contra el fraude y profundizar la implementación del enfoque basado en el riesgo, en un contexto de crecientes amenazas globales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Chapman apelará a la IA para combatir la evasión fiscal
24/04/2026 | El MEF está pasando de pedir el tiquete de compra por un premio, a usar algoritmos para rastrear el dinero que no llega a las arcas del Estado.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
24/04/2026 | Según la acusación de EEUU, su conducta en este caso viola las sanciones contra Irán impuestas por la Orden Ejecutiva del presidente en marzo de 1995 y reimpuestas en 2001.
Tvn-2.com, PANAMÁ
INTERNACIONAL
Tras visita in situ en julio 2025 | La evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional reconoce un enfoque integral y coordinado en la lucha contra las finanzas ilícitas, aunque advierte brechas en acceso a información societaria, aplicación de sanciones y supervisión en ciertos sectores.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
30/04/2026 | El narcotraficante, que tiene vínculos con Sebastián Marset, había sido imputado por la incautación de dos toneladas de cocaína; otras dos personas también fueron sentenciadas.
Infobae.com, GLOBAL
DELITOS FINANCIEROS
Abril 2026 | Representantes de nueve redes interinstitucionales intercambiaron experiencias y desafíos para fortalecer la cooperación internacional en la identificación y recuperación de bienes, en línea con los estándares del GAFI.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
30/04/2026 | Fiscalía colombiana desmantela estructura que simulaba comercio exterior para mover fondos ilícitos. Autoridades analizan sociedades vinculadas y posibles operaciones internacionales dentro del esquema financiero investigado.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
Colombia y EE.UU desarticulan red que lavaba millones de dólares a través de criptomonedas
24/04/2026 | Una investigación binacional reveló una estructura de lavado de dinero que operaba con criptomonedas desde 2023.
Criptonoticias.com, GLOBAL
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