INTERNACIONAL
Lucha contra los delitos con criptomonedas
Conferencia Global | El uso delictivo de las monedas virtuales se está profesionalizando cada vez más, al igual que la respuesta global.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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Opinión y Noticias
Panamá, 20 de noviembre de 2025
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LUCHA GLOBAL
Cómo tres protocolos de la ONU combaten el crimen organizado
UNODC | Los Protocolos son un componente vital de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que ha alcanzado un reconocimiento casi universal, con 194 países comprometidos con sus principios.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Agilizan la incautación de bitcoin con nueva guía del GAFI
13/11/2025 | La guía proporciona un marco detallado para la recuperación bitcoin y criptomonedas, desde el desarrollo de políticas hasta la devolución de activos.
Criptonoticias.com, GLOBAL
La industria cripto y el 'dinero sucio'
18/11/2025 | El presidente Donald Trump ya inició su propio negocio de criptomonedas y prometió convertir a Estados Unidos en la "capital cripto" del planeta.
Infobae.com, GLOBAL
LUCHA MUNDIAL
Guía integral sobre recuperación de activos y mejores prácticas
Noviembre 2025 | Fue publicada por el GAFI para intensificar los esfuerzos para recuperar activos procedentes de actividades delictivas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Juzgado suspende audiencia del caso Odebrecht; no pueden localizar al expresidente Martinelli
07/11/2025 | La decisión fue adoptada este viernes 7 de noviembre, luego de que el tribunal confirmara que no ha sido posible notificar a Martinelli.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
Canadá da un paso al frente en la lucha contra el blanqueo: nueva agencia contra delitos financieros
09/11/2025 | Mientras algunos países aún debaten cómo mejorar sus controles, Canadá ha decidido pasar de las palabras a los hechos. El Gobierno ha anunciado la creación de una agencia específica para combatir los delitos financieros, desde el blanqueo hasta el fraude internacional. No es solo burocracia: representa el reconocimiento de que la prevención del blanqueo requiere especialización, coordinación y músculo operativo. Y un mensaje claro antes de la evaluación del GAFI: "estamos listos y sabemos lo que hacemos".
Elmundofinanciero.com, GLOBAL
JUECES Y FISCALES
Formación regional sobre investigaciones de Financiamiento al Terrorismo
En Uruguay | Se busca fortalecer las capacidades operativas de las autoridades de orden público respecto de la investigación y judicialización de casos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
19/11/2025 | El canciller Javier Martínez-Acha afirmó que Panamá logrará salir de las listas fiscales internacionales en 2026, reiterando el compromiso del país con las reformas fiscales y la transparencia.
Panama24horas.com.pa, PANAMÁ
Conmebol presenta querella por lavado de dinero contra directivos del Banco Atlas
19/11/2025 | Según el escrito presentado ante el Juzgado de Humberto Otazú, la investigación detectó extracciones de cuentas de la Conmebol en el Banco do Brasil y su posterior depósito en cuentas vinculadas a Nicolás Leoz Almirón, además de retiros sin justificación desde cuentas de la propia Conmebol.
Adndigital.com.py, PARAGUAY
19/11/2025 | Muldrow resalta el bajo número de informes de actividad sospechosa radicados este año y revela que todas las semanas le llaman de Washington por el rol de Puerto Rico en la lucha contra el narcotráfico y las actividades terroristas
Elnuevodia.com, PUERTO RICO
LATINOAMÉRICA
Curso sobre las 40 Recomendaciones del GAFI
Octubre 2025 | Para fortalecer las capacidades de Chile en materia de LA/FT/FP.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Aprehenden a persona por blanqueo de capitales y falsificación en Pueblo Nuevo
12/11/2025 | La Policía Nacional detuvo a una persona requerida por blanqueo de capitales y falsificación de documentos en perjuicio de un banco, en Pueblo Nuevo.
Telemetro.com, PANAMÁ
Las stablecoins reemplazan Bitcoin como activos digitales preferidos para el lavado de dinero
08/11/2025 | Un estudio de Chainalysis reveló que las stablecoins están reemplazando Bitcoin como la moneda digital preferida para operar esquemas de lavado de dinero. La firma de análisis de criptomonedas afirmó que estos tokens vinculados a monedas fiduciarias se utilizaron en casi el 63% de las transacciones de lavado de dinero en 2024.
Cryptopolitan.com, GLOBAL
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