Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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FRAUDE
El GAFI analiza los flujos financieros ilícitos detrás de las redes internacionales de estafas
Informe oficial | El organismo publicó un informe que examina el funcionamiento financiero de los complejos fraudulentos, desde la generación de ganancias ilícitas hasta su movimiento, blanqueo y reinversión, e identifica oportunidades para desarticular las redes criminales que sostienen estas operaciones.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Plenaria del GAFI: resultados a octubre de 2026
Revisión del Grupo | El organismo acordó impulsar medidas para fortalecer la aplicación de sus estándares sobre activos virtuales, intensificar la lucha contra el fraude y las estafas y reforzar el apoyo a los países con menor capacidad. Además, resolvió retirar a Bulgaria, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo y Mónaco de la lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Ciberseguridad y digitalización: los retos de las pymes en Panamá
30/10/2026 | La digitalización de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Panamá avanza, pero las preocupaciones por la ciberseguridad comienzan a convertirse en un obstáculo para sus planes de expansión.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
Del fraude digital al lavado de dinero: el reto de identificar al verdadero cliente
02/11/2026 | Los controles contra el lavado de dinero deben comenzar mucho antes de la primera transacción, en el momento en que se abre una cuenta.
Forbescentroamerica.com, GLOBAL
NUEVAS AMENAZAS DIGITALES
Cómo la inteligencia artificial está transformando el panorama de la ciberdelincuencia
UNODC | El Organismo Internacional advierte sobre el creciente uso de la inteligencia artificial en actividades criminales digitales, que permite sofisticar ataques, ampliar el alcance de las estafas y dificultar su detección. Asimismo, destaca la importancia de fortalecer la ciberseguridad, la prevención y la cooperación internacional para hacer frente a estas amenazas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PREVENCIÓN DE LA
Noviembre 2026 | La nueva edición del Basel AML Index incorporará cuatro modificaciones metodológicas vinculadas con los riesgos de soborno, independencia judicial, gestión financiera pública y transparencia financiera, tributaria y aduanera. Además, se ampliará la cobertura geográfica y se introducirán nuevas funcionalidades para el seguimiento de los riesgos jurisdiccionales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
04/11/2026 | Jorge Figueira operó una red que canalizó fondos ilícitos mediante criptomonedas, cuentas bancarias y empresas fantasma hacia Colombia, China, Panamá y México.
Infobae.com, PANAMÁ
Honduras crea nueva ley para fomentar la transparencia y lavado de activos
01/11/2026 | El gobierno de Honduras implementa nueva normativa para aumentar transparencia y prevenir el lavado de dinero con registro centralizado de beneficiarios finales.
Tnh.gob.hn, HONDURAS
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
