Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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Guatemala estrena ley antilavado y SIB aclara: no hay que esperar el reglamento para cumplirla
21/09/2026 | La mayor reforma al régimen antilavado en más de dos décadas ya empezó a operar en Guatemala. Desde el 17 de septiembre, el Decreto 15-2026 sustituyó las dos normas que durante años regularon por separado el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, para establecer un solo régimen con enfoque de riesgo y estándares internacionales.
Lahora.gt, GLOBAL
NUEVAS MODALIDADES
El GAFI alerta sobre la creciente profesionalización de la banca clandestina y el hawala
Septiembre | Un nuevo informe del Grupo de Acción Financiera (GAFI) advierte sobre el papel de la banca clandestina, el sistema hawala y otros proveedores de servicios similares en la facilitación del lavado de activos y la financiación del terrorismo. El organismo destaca además la expansión del denominado "hawala digital" y la creciente integración de estas redes con el sistema financiero formal.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Acuerdo 1-2026: prevención adaptada a la era digital
12/09/2026 | La prevención del blanqueo de capitales y la innovación financiera no son objetivos incompatibles. El desafío de los reguladores modernos consiste en fortalecer los controles contra el delito financiero sin obstaculizar el acceso de los ciudadanos a los servicios bancarios. Con esa visión, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) emitió el Acuerdo 1-2026, una actualización regulatoria que fortalece los mecanismos de prevención incorpora herramientas tecnológicas y facilita los procesos de vinculación de clientes.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
Cae una organización criminal en Panamá que enviaba droga hacia Estados Unidos y Europa
15/09/2026 | Las autoridades decomisaron siete embarcaciones, ocho vehículos, una finca, equipos electrónicos, dinero en efectivo y un arma de fuego.
Infobae.com, PANAMÁ
EEUU recompensará a quienes den información sobre la evasión de sanciones de Irán
18/09/2026 | Así lo anunció su Departamento del Tesoro y el monto del beneficio equivaldría entre el 10% y el 30% de las multas recaudadas. El aviso incluye a intermediarios y facilitadores iraníes que operan fuera de su país, además de estructuras vinculadas a lavado de dinero.
Ambito.com, GLOBAL
JORNADAS FINANCIERAS
El papel de los activos digitales y las alianzas público-privadas contra los delitos financieros
Foro Astaná | El Grupo Egmont analizó los desafíos que plantean los activos virtuales y la inteligencia artificial para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, y destacó la importancia de fortalecer la cooperación entre las unidades de inteligencia financiera, las autoridades públicas y el sector privado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
10/09/2026 | Condenan a 14 personas y dos empresas por la Operación Fisher, red del Clan del Golfo en Colón. La lectura de sentencia se fijó para el 6 de octubre.
Panamaamerica.com.pa, PANAMÁ
Bancos no podrán cobrar varias comisiones a sus clientes desde enero de 2027
10/09/2026 | La Superintendencia de Bancos de Panamá estableció nuevas reglas para eliminar cargos por retiros y depósitos presenciales, pagos de créditos, cartas de referencia y otros servicios bancarios.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
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