Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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INTERNACIONAL
Lucha contra la actividad ilícita en las redes blockchain: el rol de T3 FCU según el GAFI
2026 | T3 FCU es una iniciativa público-privada pionera, lanzada por TRON, Tether y TRM Labs en septiembre de 2024 para combatir las actividades ilícitas en la blockchain.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
12/01/2026 | La agencia de inteligencia financiera de India ha anunciado medidas más estrictas de verificación de identidad para los intercambios de criptomonedas con el fin de prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Coindesk.com, GLOBAL
REUNIONES DE TRABAJO
El GAFILAT fortaleció su agenda de cooperación con agencias de la ONU
En Estados Unidos | Contra el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
GameChangers 2025: Las criptomonedas se abren paso en el inframundo criminal
02/01/2026 | Hace una década, los grupos criminales de América Latina comenzaron a experimentar con las criptomonedas, pero en 2025, decidieron incorporarlas por completo.
Insightcrime.org, GLOBAL
Reforzar ley antilavado debe ser prioridad
06/01/2026 | No se trata de un asunto político o ideológico, sino de un blindaje para el propio funcionamiento del Estado y para potenciar el combate de ilícitos, incluyendo las extorsiones.
Prensalibre.com, GUATEMALA
09/01/2025 | Los imputados integraron una red que habría cobrado altas sumas de dinero para manipular procesos judiciales y vender información reservada dentro de la Fiscalía General de la Nación.
Infobae.com, COLOMBIA
EU acusa a venezolano de lavar 1,000 millones de dólares a través de criptomonedas
09/01/2026 | Mediante operaciones de intercambio entre divisas y criptomonedas, el acusado mandaba presuntamente dinero a empresas y particulares ubicados en Estados Unidos y en países como Colombia, China, México y Panamá.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
PROYECCIÓN 2026
Perspectivas Económicas de la OCDE
Informe oficial | El organismo internacional analiza el contexto global y da a conocer los propósitos para el año entrante.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Mulino: Panamá mejoró su posición internacional
02/01/2026 | El presidente José Raúl Mulino destacó hoy, que uno de los ejes centrales de su gestión ha sido la recuperación de la reputación internacional de Panamá, afectada por la inclusión del país en listas discriminatorias que encarecieron el crédito y limitaron la inversión extranjera.
Lagacetadepanama.com, PANAMÁ
Suiza congela activos de Nicolás Maduro y su entorno por posible origen ilícito
06/01/2026 | El Consejo Federal de Suiza congeló los activos de Nicolás Maduro y su entorno por cuatro años, sin afectar al resto del gobierno venezolano.
Americatv.com.pe, GLOBAL
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