LATINOAMÉRICA
Taller sobre Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA/FT
Jornadas de trabajo | Se analizó el enfoque regional en materia de análisis de riesgos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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Opinión y Noticias
Panamá, 6 de noviembre de 2025
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INTERNACIONAL
Resultados de la sesión plenaria del GAFI
Cuarta reunión | Firme compromiso de focalizar los esfuerzos en privar a los criminales de sus ganancias ilícitas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá propone ley de activos virtuales para evitar sanciones del GAFI
28/10/2025 | Abogados panameños con el respaldo de Apamec impulsan una propuesta de ley sobre activos virtuales que busca alinear al país con las recomendaciones del GAFI antes de 2027.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
Juez imputa a dirigentes del Suntracs por blanqueo y delitos financieros
29/10/2025 | Durante la audiencia también fueron imputadas Kathia Caballero y María Isabel Cordero, hija y esposa del dirigente Jaime Caballero.
Midiario.com, PANAMÁ
Cuatro países africanos eliminados de la "lista gris" mundial contra el lavado de dinero
24/10/2025 | El organismo de control mundial del lavado de dinero ha eliminado a Sudáfrica, Nigeria, Mozambique y Burkina Faso de su "lista gris" de países sujetos a una mayor vigilancia.
Sisepuede.es, GLOBAL
Así funciona la IA que combate el lavado de dinero y detecta a los oligarcas rusos
03/11/2025 | En una demostración, Strise mostró una cartera de empresas en la que parpadeaban señales de advertencia por la posibilidad de que fueran propiedad de un oligarca ruso.
Es.euronews.com, GLOBAL
El Salvador ante la nueva Ley para la Prevención del Lavado de Activos
03/11/2025 | Las leyes no solo deben cambiar para satisfacer las exigencias de organismos internacionales, sino que deben tener como principal objetivo solventar problemas de las sociedades y gozar de una verdadera efectividad en el sistema jurídico en el que se insertan.
Laprensagrafica.com, EL SALVADOR
FT/FP
Guatemala | Fue realizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá refuerza su sistema antilavado de cara a la próxima evaluación del GAFI en el 2027
24/10/2025 | Autoridades buscan consolidar los avances en transparencia y cumplimiento tras la salida del país de la lista gris.
Ensegundos.com.pa, PANAMÁ
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