Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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REUNIÓN INTERNACIONAL
GAFI refuerza sus estándares y define nuevas prioridades globales contra las finanzas ilícitas
En París | En su sesión plenaria de junio de 2026, el organismo aprobó cambios normativos, actualizó la composición de la lista gris y avanzó en nuevas iniciativas para abordar riesgos emergentes vinculados con las finanzas digitales, el fraude y la financiación del terrorismo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
El valor estratégico de la investigación en la detección de delitos financieros
Activos virtuales | Los análisis periodísticos sobre criptoactivos y delitos financieros están ganando protagonismo como fuente de inteligencia para la detección de riesgos emergentes. Expertos reunidos por el Instituto de Gobernanza de Basilea analizaron cómo el trabajo de periodistas especializados puede contribuir a fortalecer la transparencia, la prevención del lavado de activos y la rendición de cuentas en el ecosistema digital.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Gafilat plantea en Panamá reglas claras para el ecosistema Fintech frente a los riesgos digitales
11/06/2026 | Supervisores financieros y delegados de 18 países debaten en la capital panameña los lineamientos para garantizar un crecimiento financiero seguro y sostenible.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
15/06/2026 | La iniciativa plantea presunción de defensa legítima para oficiales en operativos, regula el uso de la fuerza y eleva castigos contra agresores y reincidentes, además de pedir una tramitación rápida en el Parlamento.
Infobae.com, GLOBAL
PREVENCIÓN
Junio | Un seminario organizado por la Organización Mundial de Aduanas destacó el papel estratégico del intercambio de información para detectar operaciones transfronterizas complejas y fortalecer la lucha contra el lavado de activos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El Grupo de Acción Financiera saca a Namibia y Argelia de su 'lista gris' de blanqueo de capitales
19/06/2026 | El Grupo de Acción Financiera (GAFI), el organismo internacional que lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ha decidido en su reunión plenaria excluir a Argelia y Namibia de su 'lista gris' de países bajo vigilancia reforzada.
Infobae.com, GLOBAL
INTERNACIONAL
El GAFI celebra su última sesión plenaria bajo la presidencia de México
París | Delegados de más de 200 jurisdicciones analizarán amenazas emergentes, avances en supervisión reforzada y los desafíos que plantea la innovación tecnológica para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Detención provisional por presunto peculado y blanqueo de capitales en caso de becas
16/06/2026 | La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Keila Martínez, ordenó la detención provisional de un hombre de 48 años, imputado por los delitos de peculado doloso agravado, en calidad de cómplice, y blanqueo de capitales, como autor.
Organojudicial.gob.pa, PANAMÁ
Cómo el crimen organizado está utilizando a las plataformas de criptomonedas en el lavado de activos
12/06/2026 | La Operación Tokio desbarató una red ligada al Tren de Aragua que lavó activos por unos $75 mil millones. Eran recursos provenientes de la extorsión, tráfico de drogas y contrabando, que ingresaron al sistema financiero formal. El dinero salió del país a través de plataformas de criptomonedas, entre ellas Orionx y Koywe.
Latercera.com, GLOBAL
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