Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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REGIONAL
LIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
15 y 16 de julio de 2026 | Se llevó a cabo la actividad "Análisis en profundidad de la Recomendación 8", orientada a fortalecer las capacidades de los países miembros para la implementación de las recientes modificaciones introducidas por el GAFI a la Recomendación 8 sobre organizaciones sin fines de lucro (OSFL).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Juan Orlando Hernández enfrentará en libertad juicio por lavado de dinero y fraude en Honduras
03/08/2026 | La Fiscalía acusa a Juan Orlando Hernández, de 57 años, de fraude y lavado de dinero en un caso abierto en 2023.
Prensa.com, PANAMÁ
Operación "Corsario": Imputan cargos a una mujer por blanqueo de capitales
01/08/2026 | Las investigaciones iniciaron en el 2024 y con el apoyo internacional de las autoridades de España.
Destinopanama.com.pa, PANAMÁ
COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADO
En el marco del LIII Pleno de Representantes del GAFILAT | La firma del Acuerdo de Cooperación entre Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES) marca un nuevo avance en la integración del sector privado a las estrategias regionales de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá congeló el trámite de créditos fiscales sospechosos tras detectar red de corrupción
27/07/2026 | Por el caso de los créditos fiscales, la Fiscalía panameña imputó el pasado 12 de julio a 16 personas, entre funcionarios, abogados y particulares, por la presunta comisión de los delitos de crimen organizado, corrupción de servidores públicos, contra la fe pública y blanqueo de capitales, precisa la nota del Ministerio Público.
Revistaeyn.com, GLOBAL
Jueza ordena detención de dos implicados en la operación Corsario vinculada a la Mafia Filipinas
24/07/2026 | De acuerdo con el Órgano Judicial, este proceso se originó a partir de la operación Corsario, desarrollada en coordinación con las autoridades judiciales de España.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
El Centro Bancario Internacional, pilar de confianza para Panamá
03/08/2026 | En un mundo marcado por la incertidumbre económica, la volatilidad de los mercados y una transformación tecnológica cada vez más acelerada, la confianza se ha convertido en uno de los activos más valiosos de cualquier sistema financiero. En Panamá, esa confianza encuentra uno de sus principales pilares en el Centro Bancario Internacional (CBI), una plataforma que ha contribuido durante más de cinco décadas al crecimiento económico, la atracción de inversiones y la proyección del país ante el mundo.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
Mafia Filipina en Panamá: así operaba la estructura criminal
02/08/2026 | Según las investigaciones del Ministerio Público, esta red logró combinar actividades de narcotráfico, lavado de dinero y operaciones logísticas internacionales desde territorio panameño.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
Dentro de la red de Hezbollah en Brasil
03/08/2026 | La rápida expansión de las principales organizaciones criminales de Brasil está impulsando su colaboración con actores vinculados al terrorismo en Oriente Medio.
Infobae.com, GLOBAL
CRIMEN ORGANIZADO TRASNACIONAL
Julio | Un informe revela cómo las organizaciones criminales reclutan víctimas mediante falsas ofertas laborales para obligarlas a participar en fraudes en línea, una modalidad que ya afecta a decenas de países y genera pérdidas multimillonarias.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
28/07/2026 | Los presuntos líderes de la organización Humildad y Pureza (Los HP) son requeridos por la justicia y cuentan con alerta roja de Interpol.
Infobae.com, GLOBAL
28/07/2026 | Las redes lideradas por Audias Flores Silva y Gerardo Botello Rozalez utilizaron compañías tequileras y agrícolas para ocultar actividades ilícitas y extender su estructura criminal en México.
Infobae.com, GLOBAL
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