E-LEARNING

Lucha contra la financiación del terrorismo

Mayo 2024 | ECOFEL anunció el lanzamiento de un nuevo curso de aprendizaje electrónico. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El equipo de ECOFEL lanzó, a mediados de mayo, un nuevo curso e-learning titulado "Contra la financiación del terrorismo" que tiene como objetivo aprender sobre los aspectos financieros del terrorismo, la recaudación, el almacenamiento, el movimiento y el uso de fondos terroristas, los estándares internacionales establecidos para abordar el financiamiento del terrorismo y cómo se compara el financiamiento del terrorismo con el lavado de dinero y otras actividades delictivas.

Al finalizar el curso, podrá:

•  Explicar las diferencias entre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
•  Identificar los estándares internacionales relacionados con el financiamiento del terrorismo.
•  Analizar los métodos utilizados por los terroristas para recaudar, almacenar, mover y utilizar fondos.
•  Reconocer el papel que puede desempeñar la inteligencia financiera en las investigaciones terroristas.
•  Comprender cómo se puede abusar de los activos virtuales para financiar el terrorismo.
•  Reconocer cuándo las ONG pueden ser vulnerables a los abusos por parte de terroristas.
•  Explicar el papel de la financiación en el proceso de reclutamiento de personas para organizaciones terroristas.
•  Analizar las actividades financieras que pueden estar presentes al observar a los combatientes terroristas extranjeros.
•  Comprender la importancia de la cooperación interinstitucional para combatir eficazmente la actividad terrorista.
•  Identificar los beneficios de utilizar asociaciones público-privadas (APP) para abordar la financiación del terrorismo.
•  Comprender la importancia de una cooperación internacional oportuna y eficaz.
•  Explicar cómo se pueden utilizar las sanciones financieras selectivas como herramienta para combatir la actividad terrorista.
•  Comprender la importancia de evaluaciones precisas del riesgo ALD/CFT.

Reconocimiento. Al completar el curso se puede obtener un certificado que demuestra el compromiso con la lucha contra la financiación del terrorismo. 

Cómo acceder. Se puede acceder al mismo a través de la Plataforma eLearning de ECOFEL: learn.ecofel.org.

Redacción "Prevenciondelavado.com"