Legislación y Noticias Argentina, 21 de junio de 2024
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E-LEARNING

Lucha contra la financiación del terrorismo

Mayo 2024 | ECOFEL anunció el lanzamiento de un nuevo curso de aprendizaje electrónico. | Redacción "Prevenciondelavado.com"


El equipo de ECOFEL lanzó, a mediados de mayo, un nuevo curso e-learning titulado "Contra la financiación del terrorismo" que tiene como objetivo aprender sobre los aspectos financieros del terrorismo, la recaudación, el almacenamiento, el movimiento y el uso de fondos terroristas, los estándares internacionales establecidos para abordar el financiamiento del terrorismo y cómo se compara el financiamiento del terrorismo con el lavado de dinero y otras actividades delictivas.

 

Al finalizar el curso, podrá:

  •  Explicar las diferencias entre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
  •  Identificar los estándares internacionales relacionados con el financiamiento del terrorismo.
  •  Analizar los métodos utilizados por los terroristas para recaudar, almacenar, mover y utilizar fondos.
  •  Reconocer el papel que puede desempeñar la inteligencia financiera en las investigaciones terroristas.
  •  Comprender cómo se puede abusar de los activos virtuales para financiar el terrorismo.
  •  Reconocer cuándo las ONG pueden ser vulnerables a los abusos por parte de terroristas.
  •  Explicar el papel de la financiación en el proceso de reclutamiento de personas para organizaciones terroristas.
  •  Analizar las actividades financieras que pueden estar presentes al observar a los combatientes terroristas extranjeros.
  •  Comprender la importancia de la cooperación interinstitucional para combatir eficazmente la actividad terrorista.
  •  Identificar los beneficios de utilizar asociaciones público-privadas (APP) para abordar la financiación del terrorismo.
  •  Comprender la importancia de una cooperación internacional oportuna y eficaz.
  •  Explicar cómo se pueden utilizar las sanciones financieras selectivas como herramienta para combatir la actividad terrorista.
  •  Comprender la importancia de evaluaciones precisas del riesgo ALD/CFT.

 

Reconocimiento. Al completar el curso se puede obtener un certificado que demuestra el compromiso con la lucha contra la financiación del terrorismo. 

 

Cómo acceder. Se puede acceder al mismo a través de la Plataforma eLearning de ECOFEL: learn.ecofel.org.

Redacción "Prevenciondelavado.com"