DELITOS FINANCIEROS

Foro de aprendizaje y desarrollo sobre focalización y recuperación de activos

En Roma, Italia | Más de 300 expertos judiciales, policiales, UIF, fiscales y otros expertos operativos, así como responsables políticos de todo el mundo participaron en este primer Foro de Aprendizaje y Desarrollo para aprender y compartir experiencias para mejorar y hacer una diferencia en la lucha contra el crimen financiero. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Bajo la presidencia de Singapur, el GAFI ha convertido en una prioridad mejorar la recuperación de activos globales. Los delitos financieros han aumentado significativamente en los últimos años, los delincuentes obtienen cientos de miles de millones con sus actividades delictivas, pero las autoridades confiscan menos del 1 % a nivel mundial. 

La recuperación de activos criminales es un componente clave del enfoque de cualquier país para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Al confiscar con éxito los activos delictivos, las autoridades eliminan al conductor del delito y la financiación de futuras actividades delictivas.

Muchos expertos y responsables políticos de todo el mundo participaron del primer Foro de Aprendizaje y Desarrollo, el cual fue organizado por la Guardia di Finanza de Italia, para aprender y compartir experiencias para mejorar y hacer una diferencia en la lucha contra el crimen financiero. 

Temas del Foro. A través de una serie de sesiones interactivas, los participantes discutieron ejemplos de marcos exitosos y mecanismos operativos para prevenir y detectar delitos financieros. También exploraron herramientas para identificar e investigar ganancias criminales y la relación entre la evasión de impuestos y la recuperación de activos. La cooperación internacional es esencial, particularmente en el contexto del fraude cibernético. Los participantes discutieron los canales para una cooperación más fuerte y rápida con las contrapartes extranjeras en la recuperación de activos.   

Los países deben hacer de la recuperación de activos una prioridad y garantizar que se implementen las políticas y regulaciones correctas, pero las evaluaciones del GAFI muestran lo contrario en la mayoría de los países. El presidente del GAFI, T. Raja Kumar, señaló en sus comentarios de apertura: "Solo podemos obtener un gran beneficio de la legislación y las medidas de recuperación de activos mejoradas o nuevas si se implementan las estructuras y los sistemas correctos que facilitarán su uso efectivo. Esto incluye la necesidad de tener acceso oportuno a la información sobre el flujo de fondos y la capacidad de intercambiar rápidamente información a través de las fronteras".

Este evento inaugural, que culminó el 28 de febrero, brindó una oportunidad única para que los expertos establecieran conexiones con sus contrapartes internacionales y para que, colectivamente, podamos marcar una diferencia real en la recuperación de activos criminales.

Los Foros de Aprendizaje y Desarrollo tienen como objetivo brindar una oportunidad para que los expertos de la Red Global del GAFI compartan experiencias y mejores prácticas para abordar los flujos financieros que alimentan el crimen y el terrorismo.

Redacción "Prevenciondelavado.com"