REGIONAL
Culminó la visita in situ del proceso de Evaluación Mutua de Ecuador
Avances en la prevención de LD/FT | El GAFILAT informa los detalles del proceso de Evaluación Mutua y cuáles son los pasos que faltan para el informe final. | Redacción "Prevenciondelavado.com"
El Grupo de Acción Financiera Latinoamericana informó que a principios de abril finalizó la etapa de la visita in situ de la evaluación mutua de la República del Ecuador, que tiene como objetivo verificar en qué medida se logran los resultados del sistema ALD/CFT en la práctica.
Detalles del proceso
Tal como informa el GAFILAT en su sitio oficial, durante las dos semanas de la visita, el equipo evaluador mantuvo reuniones de trabajo con las autoridades de:
Además, durante su estadía en el país, el equipo evaluador mantuvo entrevistas con Oficiales de Cumplimiento de los Sujetos Obligados de los principales sectores relacionados con el sistema ALA/CFT:
Es relevante mencionar que la visita in situ fue desarrollada de forma exitosa y oportuna.
Acerca del Equipo Evaluador
El equipo está integrado por expertos de 6 países miembros y observadores del GAFILAT: Cuba, Guatemala, México, España, Uruguay y Paraguay.
Último paso
El proceso de evaluación de Ecuador finalizará en diciembre de 2022, cuando se presente y discuta el informe de evaluación. La publicación del reporte completo tendría lugar durante enero del año siguiente, luego de atravesado un proceso de revisión de calidad y consistencia con la Red Global ALA/CFT del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
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