INTERNACIONAL
Estándares del GAFI: Activos virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
Documento oficial | El GAFI ha completado una segunda revisión de 12 meses de la implementación de sus Estándares revisados sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales. Esto se produce dos años después de que el GAFI finalizara las enmiendas, que establecían claramente los requisitos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en los mismos. | Redacción "Prevenciondelavado.com"
El GAFI publicó un informe de la segunda revisión de 12 meses de la implementación de sus Estándares revisados sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales.
Alcance del informe
Tal como informa el organismo, el documento analiza cómo las jurisdicciones y el sector privado han implementado los Estándares revisados desde la primera revisión de 12 meses del GAFI.
También analiza los cambios en las tipologías, los riesgos y la estructura del mercado del sector de activos virtuales.
Información jurisdiccional
El informe encuentra que muchas jurisdicciones han continuado avanzando en la implementación de los Estándares del GAFI revisados. En números:
El GAFI sostiene que debido a estas brechas en la implementación, aún no existe un régimen global para prevenir el uso indebido de activos virtuales y VASP para el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. La falta de implementación de los requisitos de las reglas de viaje por parte de las jurisdicciones está desincentivando al sector privado, particularmente a los VASP, a invertir en las soluciones tecnológicas necesarias y la infraestructura de cumplimiento para cumplir con la 'regla de viaje'.
Contenido
El informe incluye métricas de mercado sobre transacciones entre pares (es decir, transferencias de activos virtuales que ocurren sin un VASP), basadas en información de siete compañías analíticas de blockchain. El GAFI indica en su sitio oficial que "el informe encuentra que el trabajo de las métricas del mercado indica que una cantidad potencialmente significativa de activos virtuales se transfiere de igual a igual. La proporción de transacciones ilícitas también parece potencialmente más alta para las transacciones entre pares, en número y volumen en USD en comparación con las transacciones con VASP, al menos en términos de transacciones directas. Sin embargo, hubo diferencias sustanciales en los datos proporcionados por las empresas analíticas de blockchain. Como resultado, el tamaño del sector peer-to-peer y su riesgo asociado de LA / FT sigue sin estar claro. Por lo tanto, el informe no encuentra pruebas claras de un cambio hacia las transacciones entre pares".
Posición del GAFI
En el futuro, todas las jurisdicciones deben implementar los Estándares del GAFI revisados, incluidos los requisitos de las reglas de viaje, lo más rápido posible. El organismo internacional emprenderá las siguientes acciones enfocadas en activos virtuales y VASP:
Link de interés
Segunda revisión de 12 meses de los Estándares Revisados del GAFI: Activos Virtuales y VASP
Redacción "Prevenciondelavado.com"
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