PREVENCIÓN CONJUNTA

Presidente del GAFI: "Los líderes deben mantener la lucha contra el lavado de dinero en un lugar destacado de sus agendas"

Declaración oficial | Previo a la cumbre del G20, Marcus Pleyer publicó unas palabras dirigidas a los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales. Detalló los nuevos patrones delictivos en contexto de pandemia y resaltó compromiso del organismo para trabajar con el G20.

Mediante una publicación oficial del Grupo de Acción Financiera Internacional, se conocieron las palabras de Marcus Pleyer dirigidas a los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales en relación a la reunión del G20.

El mandatario sostuvo que la pandemia ha provocado un aumento de los delitos financieros y resaltó la importancia de considerar cómo proteger las economías de los fondos ilícitos, para una pronta recuperación post pandemia.

En palabras. Pleyer enfatizó: "La delincuencia, el terrorismo y el posterior blanqueo de dinero, que nuevamente alimentan nuevos delitos y el terrorismo, plantea graves riesgos para la recuperación y la estabilidad económicas, porque socava la competencia justa, obstaculiza el crecimiento, profundiza la desigualdad y erosiona la confianza en la integridad del sistema financiero mundial."

Nuevos patrones delictivos. El presidente del organismo internacional volvió a resaltar las nuevas formas de actuar de los criminales en contexto de COVID-19:

•  Falsificación de productos médicos
•  Estafas para aprovechar las medidas de estímulo económico

E hizo hincapié: "Las empresas que corren el riesgo de quebrar pueden ser explotadas y los delincuentes se apoderan de ellas o les proporcionan dinero en efectivo para blanquearlas."

Sectores afectados. Además, mencionó como especialmente vulnerables, los siguientes sectores:

•  Inmobiliario,
•  Construcción
•  Pequeñas y medianas empresas (PyMEs)

Prevención. Pleyer sostiene que, para contener las vulnerabilidades económicas asociadas con los delitos financieros, los líderes deben mantener la lucha contra el lavado de dinero en un lugar destacado de sus agendas. Asimismo, destacó que los Estándares del GAFI ayudan a los gobiernos si se implementan de manera efectiva.

Postura del GAFI. Finalmente, resaltó el compromiso del organismo para trabajar con el G20 con el fin de ayudar a las autoridades a detener el flujo ilícito de dinero de las economías, en el momento en que los servicios de salud más lo necesitan. Y con el trabajo en conjunto, sostiene que pueden ayudar a garantizar una recuperación económica sólida y sostenible.

Para concluir, agradeció el apoyo de la Presidencia saudí al trabajo del GAFI y acentuó su predisposición de cooperar con la próxima Presidencia italiana durante el próximo año.

Redacción "Prevenciondelavado.com"