PREVENCIÓN INTERNACIONAL

Lucha antilavado conjunta del G20 y el GAFI

Documentos oficiales | Los miembros del G20 reconocieron los esfuerzos del Grupo de Acción Financiera Internacional para identificar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que han surgido durante la pandemia de COVID-19 y adhirieron al reciente Informe publicado por el Grupo sobre los riesgos de las llamadas monedas estables. La palabra del presidente, Marcus Pleyer, al respecto.

Los Ministros de Finanzas y los Gobernadores de los Bancos Centrales del G20 emitieron un comunicado donde adhieren al "Informe del GAFI al G20 sobre las denominadas monedas estables" y apoyan el trabajo continuo del Organismo para abordar los riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación relacionados con los activos virtuales. En el documento, pidieron la implementación completa, efectiva y rápida de los estándares del GAFI en todo el mundo.

En relación a ello, el Grupo de Acción Financiera publicó en su sitio un comunicado al respecto, donde se hace hincapié en el impacto devastador en las comunidades y las economías de todo el mundo que está dejando la pandemia por COVID-19, mientras que los delincuentes se aprovechan de la crisis para desviar ayuda financiera crucial destinada a los necesitados. Por este motivo, sostienen que nunca ha sido más importante para los países implementar plenamente los Estándares del GAFI y establecer medidas sólidas y efectivas para proteger su economía.

La palabra del Presidente del GAFI

Por su parte, el presidente del Grupo, Marcus Pleyer, se pronunció ante el avance en conjunto de los organismos.

En sus declaraciones, contextualizó que el GAFI creó los primeros estándares vinculantes globales para la industria de las criptomonedas, por lo cual presentó el reciente informe sobre los riesgos de LD/FT vinculados a las monedas estables.

De esta manera, destacó los siguientes temas centrales que se tratan en el informe:

• "Las monedas estables muestran muchos riesgos potenciales de LA / FT en virtud de su potencial de anonimato, alcance global y capas de fondos ilícitos".
•  Se establecen nuevos estándares del GAFI que se aplican a las monedas estables.
•  Obligaciones ALD que deberán implementar los sujetos alcanzados según su función específica, por ejemplo, para la debida diligencia del cliente, incluida la identificación, la gestión de riesgos y la notificación de transacciones sospechosas.

Sin embargo, aclara que "hasta la fecha, solo 25 de los 39 miembros del GAFI, incluidos 12 miembros del G20, han transpuesto las Normas revisadas del GAFI a sus marcos nacionales".

Por ello, resalta la importancia de que todos los países realicen estos cambios como una prioridad debido a la naturaleza global de esta tecnología que puede ser explotada por quienes se dedican a actividades ilícitas.

E informa: "El GAFI, junto con sus organismos regionales, los evaluará con respecto a los estándares revisados e informará si los estándares se implementan completa y efectivamente en las respectivas jurisdicciones".

Dado que el sector de los activos virtuales está cambiando rápidamente, indica que el GAFI continuará monitoreando de cerca su desarrollo y cualquier riesgo emergente. Así como también, continuarán brindando orientación a los países y al sector privado para implementar y hacer cumplir eficazmente sus obligaciones.

Lucha contra los flujos de dinero ilícitos

Al principio de la crisis de COVID-19, el GAFI señaló el creciente riesgo de que los delincuentes se aprovechan de la situación, por ejemplo, obteniendo ayuda financiera mediante fraude o malversando dinero público. Los estándares basados en riesgos del GAFI son cruciales en una situación como esta, ya que permiten que los fondos se lleven de manera rápida y eficiente a los necesitados, pero también protegen contra los fondos que caen erróneamente en canales ilegales.

En segundo lugar, informa que están explorando las oportunidades de la transformación digital, que potencialmente pueden producir sistemas más rápidos y efectivos para detectar prácticas ilegales. 

Por último, Marcus Pleyer agradeció al G20 por su apoyo a la lucha del GAFI contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y concluyó: "Juntos, podemos hacer que el sistema financiero sea más seguro y reducir la delincuencia".

Links de interés

Opinión y Noticias, Stablecoins: Informe del GAFI

Informe del GAFI al G20 sobre las denominadas monedas estables

Comunicado del G20

 Redacción "Prevenciondelavado.com"