INTERNACIONAL

Plenaria del GAFI: resultados a octubre de 2026

Revisión del Grupo | El organismo acordó impulsar medidas para fortalecer la aplicación de sus estándares sobre activos virtuales, intensificar la lucha contra el fraude y las estafas y reforzar el apoyo a los países con menor capacidad. Además, resolvió retirar a Bulgaria, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo y Mónaco de la lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) informó los resultados de su sesión plenaria inaugural, celebrada en París del 28 al 30 de octubre de 2026, bajo la presidencia del Reino Unido, a cargo de Giles Thomson. Durante el encuentro, delegados de más de 200 jurisdicciones y observadores de la Red Global acordaron avanzar en distintas iniciativas para hacer frente a las amenazas emergentes de los delitos financieros, con especial atención a los activos virtuales, el fraude y las estafas.

Entre las principales decisiones, el Pleno acordó acelerar la implementación efectiva de los estándares del GAFI sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) en las jurisdicciones con actividad relevante en este sector. Para ello, pondrá en marcha un proceso de revisión específica y seguimiento acelerado, orientado a identificar y abordar las deficiencias en la aplicación de dichas normas. Los resultados de estas revisiones se publicarán en junio y octubre de 2027.

Asimismo, aprobó un informe que establece la lucha contra el fraude y las estafas como una prioridad mundial. El documento, que será publicado próximamente, analiza los flujos financieros ilícitos asociados a estos esquemas y busca contribuir al desmantelamiento de las redes criminales y de los modelos de negocio que los sustentan. Este trabajo constituye el primer resultado de la Hoja de Ruta del GAFI para combatir el fraude, bajo la presidencia del Reino Unido.

En materia de jurisdicciones bajo seguimiento, el organismo resolvió retirar a Bulgaria, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo y Mónaco de la lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia (lista gris), luego de constatar, mediante visitas in situ, los avances alcanzados y el cumplimiento de sus respectivos planes de acción.

Por otra parte, actualizó sus declaraciones sobre las jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamamiento a la acción (lista negra), correspondientes a Myanmar e Irán. En el caso de Myanmar, reforzó el pedido de abordar las actividades de fraude y estafa que se originan en el país, mientras que respecto de Irán reiteró la necesidad de tipificar como delito la financiación del terrorismo y establecer un régimen de sanciones financieras selectivas conforme a los estándares del organismo. También manifestó su preocupación por el ritmo de los avances de Vietnam en la corrección de las deficiencias estratégicas identificadas.

En el marco de la nueva ronda de evaluaciones mutuas, el Pleno aprobó los informes correspondientes a México y Estados Unidos, que serán publicados en diciembre de 2026, una vez concluida la revisión de calidad y coherencia. Estas evaluaciones examinan la efectividad de las medidas implementadas por ambos países para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación, así como el cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI.

Adicionalmente, el organismo acordó introducir evaluaciones adaptadas para países con baja capacidad, a fin de priorizar reformas de alto impacto de acuerdo con los riesgos identificados. Esta iniciativa contempla un enfoque más ajustado a las condiciones de estos países para las evaluaciones mutuas, una mayor capacitación de los evaluadores y el fortalecimiento del diálogo sobre el desarrollo de capacidades.

Por último, el Pleno continuó trabajando en la promoción de un enfoque basado en el riesgo, tanto para el sector privado como para las autoridades públicas, con el objetivo de orientar los esfuerzos y recursos hacia los riesgos más relevantes y los resultados efectivos. En ese marco, el GAFI organizará un Foro de Aprendizaje y Desarrollo en Dallas, Estados Unidos, los días 1 y 2 de diciembre de 2026.

La suspensión de la Federación Rusa como miembro del GAFI se mantiene vigente.

Links de interés

Opinión y Noticias, GAFI refuerza sus estándares y define nuevas prioridades globales contra las finanzas ilícitas

Redacción "Prevenciondelavado.com"