Plantean fortalecer a la UIF como en Francia, Chile y Nigeria

21/09/2026 | Transparencia Mexicana afirma que las unidades de inteligencia financiera deben tener un alcance más allá del congelamiento de cuentas bancarias. | Lasillarota.com, MÉXICO

Transparencia Mexicana recomendó fortalecer el trabajo en materia anticorrupción de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) adscrita a la Secretaría de Hacienda, previo a la presentación del paquete de reformas anunciado por el Gobierno Federal.

La propuesta surge de un estudio comisionado en conjunto con Transparencia Internacional, dentro del proyecto de Anticorrupción para la reducción de las desigualdades (#AC4ALL), en el cual se analizó el funcionamiento de las unidades de inteligencia financiera en veinte países. El documento final se entregará a la UIF, al Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Congreso mexicano.

Según lo planteado por la organización, el alcance de estas unidades debe extenderse más allá del congelamiento de cuentas bancarias, sirviendo como instrumentos con facultades para conectar casos de corrupción con redes de macrocriminalidad.

El informe resalta las experiencias de tres naciones donde la actuación de sus unidades de inteligencia financiera derivó en investigaciones que concluyeron en la desarticulación de organizaciones delictivas y condenas:

•  Francia: Desarticuló una red de patrocinios deportivos destinada a la compra de alcaldes.
•  Chile: Obtuvo 116 condenas entre los años 2019 y 2022 a partir del trabajo de su unidad.
•  Nigeria: Logró la recuperación de 50 millones de dólares pertenecientes a una red internacional de fraude. 

FUENTE: Lasillarota.com, MÉXICO