CRIMEN ORGANIZADO TRASNACIONAL

La UNODC advierte sobre el avance de la trata de personas para operar estafas digitales a escala global

Julio | Un informe revela cómo las organizaciones criminales reclutan víctimas mediante falsas ofertas laborales para obligarlas a participar en fraudes en línea, una modalidad que ya afecta a decenas de países y genera pérdidas multimillonarias. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) alertó sobre la expansión de una de las formas de trata de personas de más rápido crecimiento a nivel mundial: la explotación de personas para ejecutar estafas y fraudes financieros en línea bajo el control de organizaciones criminales transnacionales. La problemática es abordada en el marco de la campaña "Atrapados tras la estafa", impulsada con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas 2026, que busca visibilizar un fenómeno que combina trata de personas, ciberdelincuencia, fraude financiero, lavado de activos y corrupción.

Falsas oportunidades laborales que terminan en explotación

Según la UNODC, el mecanismo de captación comienza, en la mayoría de los casos, con anuncios de empleo fraudulentos publicados en redes sociales, plataformas de mensajería, sitios de búsqueda laboral o incluso mediante agencias de reclutamiento. Las ofertas prometen salarios competitivos, alojamiento, pasajes y puestos relacionados con atención al cliente, marketing digital, traducción, videojuegos o comercio electrónico.

Sin embargo, una vez que las personas aceptan la propuesta y viajan al país de destino, sus documentos son retenidos y quedan privadas de su libertad dentro de instalaciones controladas por organizaciones criminales. Lejos de desempeñar el trabajo ofrecido, las víctimas son obligadas a participar en sofisticadas operaciones de fraude digital dirigidas a personas de todo el mundo.

Una modalidad delictiva con alcance global

Aunque el Sudeste Asiático continúa siendo el principal foco de estas organizaciones, la UNODC advierte que el fenómeno ya se ha expandido hacia otras regiones. A finales de 2025, las víctimas identificadas pertenecían a casi 80 nacionalidades, mientras que las operaciones criminales comenzaron a extenderse hacia:

•  Oriente Medio.
•  África.
•  Europa oriental y sudoriental.
•  Asia meridional.
•  La región del Pacífico.
•  América Latina y el Caribe.

Esta expansión evidencia la creciente capacidad de adaptación de las organizaciones criminales, que trasladan rápidamente sus operaciones hacia nuevas jurisdicciones cuando aumenta la presión de las autoridades.

El fraude como negocio multimillonario

La UNODC estima que las estafas realizadas desde el este y sudeste asiático provocaron pérdidas económicas de entre 18.000 y 37.000 millones de dólares estadounidenses durante 2023.

Las víctimas de trata son obligadas a ejecutar distintos tipos de fraudes, entre ellos:

•  Estafas de inversión en criptomonedas.
•  Plataformas falsas de inversión y trading.
•  Estafas románticas.
•  Fraudes vinculados con comercio electrónico.
•  Juegos de azar ilegales.
•  Esquemas de lavado de activos asociados a estas operaciones.

Para las organizaciones criminales, esta modalidad representa un negocio altamente rentable, sustentado en la explotación sistemática de personas reclutadas mediante engaños.

Violencia, vigilancia y control permanente

El informe describe que las víctimas permanecen sometidas a un estricto sistema de control físico y psicológico. Al llegar a los denominados "centros de estafa", sus pasaportes y teléfonos son confiscados y sus movimientos quedan permanentemente vigilados. 

Las organizaciones criminales exigen el cumplimiento de objetivos económicos diarios y supervisan en tiempo real las conversaciones mantenidas con potenciales víctimas de fraude. El incumplimiento de las cuotas suele derivar en graves episodios de violencia física y psicológica.

Entre los principales mecanismos de coerción identificados por la UNODC se encuentran:

•  Torturas y agresiones físicas.
•  Violencia sexual.
•  Amenazas contra familiares.
•  Servidumbre por deudas.
•  Restricción absoluta de movimientos.
•  Hacinamiento y condiciones precarias de alojamiento.
•  Amenazas de venta para explotación sexual o extracción de órganos.

El organismo advierte además que, en algunos casos, las familias reciben exigencias económicas para lograr la liberación de las víctimas, con montos que pueden oscilar entre 3.000 y 30.000 dólares estadounidenses.

La corrupción facilita la continuidad de las operaciones

La UNODC identifica a la corrupción como uno de los principales factores que permiten la permanencia de estos centros de fraude. La complicidad o inacción de funcionarios públicos dificulta las investigaciones y favorece el funcionamiento de organizaciones criminales que, en algunos casos, logran anticiparse a los operativos policiales y trasladar a las víctimas antes de las inspecciones.

Asimismo, el informe señala que las redes criminales han comenzado a reemplazar los grandes complejos por instalaciones más pequeñas y dispersas, una estrategia que dificulta aún más su detección.

La respuesta de la UNODC

Frente a este escenario, la UNODC desarrolla programas de asistencia técnica destinados a fortalecer la capacidad de los Estados para identificar víctimas, investigar estos delitos y llevar a los responsables ante la justicia.

Entre las principales acciones impulsadas por el organismo se destacan:

•  Capacitación especializada para fuerzas de seguridad y operadores judiciales.
•  Apoyo a investigaciones sobre trata de personas con fines delictivos forzados.
•  Fortalecimiento de la cooperación internacional.
•  Desarrollo de herramientas para la identificación temprana de víctimas en entornos digitales.

Actualmente, la UNODC trabaja con países del sur de Asia para elaborar un estudio regional sobre esta modalidad delictiva y colabora con las autoridades de México, Guatemala y Perú en el desarrollo de mecanismos de detección temprana y cooperación transfronteriza.

Un desafío creciente para la comunidad internacional

La UNODC concluye que la trata de personas con fines delictivos forzados constituye una de las expresiones más complejas del crimen organizado contemporáneo, al combinar explotación humana, fraude digital, lavado de activos y corrupción dentro de un mismo esquema criminal.

Frente a la rápida expansión de esta modalidad, el organismo sostiene que resulta indispensable reforzar la cooperación internacional, mejorar la identificación de las víctimas y fortalecer las capacidades de investigación para desarticular redes que operan simultáneamente en múltiples jurisdicciones y aprovechan las oportunidades que ofrece la economía digital para expandir sus actividades ilícitas.

Redacción "Prevenciondelavado.com"