PREVENCIÓN

Cómo combatir el fraude en línea

Caso de Filipinas | La ONU da a conocer nuevos procedimientos operativos para combatir los centros de fraude digital que operan bajo la fachada de plataformas de juego online. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Una reciente publicación oficial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), pone de manifiesto las autoridades buscan mejorar la investigación de ciberdelitos, proteger a las víctimas y fortalecer la cooperación internacional frente al avance del crimen organizado transnacional.

El caso de Filipinas

La ciudad de Pasay, en el área metropolitana de Manila, se convirtió en uno de los principales escenarios de la ofensiva filipina contra los centros de estafas online vinculados a redes de trata de personas y delincuencia organizada.

"¿Cómo se prueba un ciberdelito en 36 horas? Es imposible; estábamos desesperados", recordó un exdirector de operaciones de la Comisión Presidencial contra el Crimen Organizado de Filipinas (PAOCC), al referirse a un operativo realizado el año pasado contra un centro de fraude digital en Manila. Según explicó, ante la dificultad de reunir pruebas tecnológicas en tan poco tiempo, las autoridades terminaron presentando cargos por trata de personas, una acusación más sencilla de sostener al encontrar cientos de extranjeros retenidos dentro del complejo.

Desde esta semana, la PAOCC cuenta con nuevos procedimientos operativos estándar desarrollados con asistencia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Las medidas establecen un enfoque centrado en las víctimas y orientado a garantizar el respeto de los derechos humanos en la implementación de las regulaciones que prohíben las plataformas de juego online conocidas como POGO, frecuentemente utilizadas como fachada para operaciones criminales.

Los lineamientos, firmados oficialmente el 22 de abril en Manila, incluyen protocolos para la repatriación de víctimas, la toma de declaraciones, la recolección de pruebas digitales, la detención de sospechosos y la recuperación de activos.

Durante la ceremonia, el director ejecutivo de la PAOCC, Benjamin C. Acorda Jr., afirmó que la iniciativa busca fortalecer la coordinación interinstitucional y consolidar una respuesta estatal más eficiente frente al crimen organizado y transnacional.

Contexto

En los últimos años, los centros de estafas online crecieron de manera acelerada en distintos países del sudeste asiático, entre ellos Filipinas, Myanmar, Camboya y Laos. Las organizaciones criminales suelen captar personas mediante falsas ofertas laborales y luego las someten a condiciones de explotación, vigilancia, violencia y endeudamiento forzado para obligarlas a participar en fraudes digitales.

Las autoridades y organismos internacionales advirtieron además sobre los riesgos específicos que enfrentan las mujeres dentro de estos complejos. Muchas son utilizadas para ejecutar estafas románticas online y, en numerosos casos, también son forzadas a ejercer la prostitución dentro de los propios recintos.

El secretario ejecutivo filipino, Ralph G. Recto, sostuvo que las ganancias económicas prometidas por las POGO "jamás podrían justificar la explotación y el daño social que dejaron". Recto recordó que en 2024 recomendó formalmente prohibir estas plataformas por su vinculación con redes criminales.

En números

Hasta el momento, la PAOCC informó haber rescatado a 5.949 personas, de las cuales 3.483 eran extranjeras. Además, 218 presuntos responsables permanecen a la espera de juicio.

Uno de los centros allanados en Pasay City, ubicado a pocos metros de embajadas y oficinas gubernamentales, fue transformado en sede operativa de la PAOCC. Parte del complejo se mantiene intacto como evidencia de las condiciones en las que operaban estas redes, incluyendo áreas de entretenimiento, salas de juego y espacios utilizados para torturas.

La representante de la UNODC en Filipinas, Amielle del Rosario, destacó que el país "ha demostrado que se toma esta amenaza muy en serio" y remarcó que la cooperación internacional es indispensable frente a organizaciones criminales que operan en múltiples jurisdicciones.

En diciembre de 2024, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, el primer tratado global jurídicamente vinculante destinado específicamente a combatir el delito digital. El acuerdo busca fortalecer la cooperación internacional, facilitar el intercambio de pruebas electrónicas y mejorar la persecución del fraude financiero y la trata de personas vinculados a plataformas tecnológicas.

Según estimaciones de Naciones Unidas, al menos 300.000 personas trabajan actualmente en centros de estafas en el sudeste asiático, muchos de ellos bajo condiciones de explotación y coerción.

Redacción "Prevenciondelavado.com"