Fallo de la SCJN que permite a la UIF congelar cuentas sin orden judicial es una medida recaudatoria: Jueza en retiro

21/04/2026 | "Es muy desafortunada la resolución, porque están dando todas las facultades a UIF": M. López Villarreal. | Oem.com.mx, MÉXICO

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), congelar cuentas bancarias sin una orden judicial tiene un trasfondo recaudatorio, de acuerdo con María del Socorro López Villarreal, jueza de distrito en retiro.

"De 10 cuentas calculemos cuántas pudieran justificar y tener su desbloqueo. Para mí es una medida recaudatoria más que legal y preocuparse por el financiamiento del terrorismo o la prevención del lavado del dinero" dijo.

El pasado 6 de abril, la SCJN validó que la UIF pueda bloquear, sin ninguna orden judicial, cuentas bancarias en caso de que tenga sospecha de que ese dinero es de procedencia ilícita o tiene como objetivo el financiamiento al terrorismo.

"Considero es muy desafortunada la resolución, porque están dando todas las facultades a UIF para que con avisos, reportes, no sé con qué tipo de análisis o qué tan profundos, por simples sospechas, por índices justificados, puedan bloquear las cuentas de cualquier persona o cualquier empresa sin ningún control judicial previo", agregó López Villarreal.

La jueza retirada explicó que las personas físicas o morales que busquen la recuperación de sus cuentas deberán demostrar ante la UIF que el dinero es lícito, de lo contrario y al no ganar con un recurso legal, el dinero pasará a las arcas del gobierno.

"Seguramente van a estar endurecidas las resoluciones con los jueces de voto popular y con el nuevo sistema judicial que tenemos" añadió.

Los titulares de las cuentas congeladas deben acudir a las instalaciones de la UIF en Ciudad de México para presentar una solicitud de audiencia por escrito, explicó María del Socorro López.

"Tienes que buscar alguien que te asesore o una defensa ¿Con qué recursos?, ahí no tendrías una defensa de oficio", dijo.

Sobre los movimientos de dinero que la UIF consideraría sospechosas, la exjueza explicó que puede tratarse de depósitos de cuentas de personas físicas a las de una empresa y los constantes pagos en efectivo cuando la persona tiene cuentas bancarias.

También tener muchas transacciones internacionales que no estén relacionadas directamente con la empresa en cuestión o como persona física.

"Las empresas tienen que cuidar con quien hacen transacciones, investigar a sus clientes, sus proveedores, revisar con quien te relacionas", finalizó.

FUENTE: Oem.com.mx, MÉXICO