INTERNACIONAL

Avances del Programa de Certificación ECOFEL

En las reuniones del Grupo Egmont 2026 | Se realizaron intercambios con Unidades de Información Financiera y socios estratégicos en distintas instancias de trabajo. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

En el marco de las reuniones del Grupo Egmont y de los Grupos Regionales celebradas en 2026 en Tanzania, el equipo del Programa de Certificación ECOFEL (ECOFEL Certification Programme – ECP) presentó una actualización sobre el estado de avance del programa y mantuvo intercambios con Unidades de Información Financiera (UIF) y socios estratégicos en distintas instancias de trabajo.

Durante los encuentros, los debates se centraron en el estado actual del desarrollo del curso de certificación, los módulos que se encuentran en elaboración y las primeras consideraciones vinculadas a la implementación nacional de la Baseline Certification. Asimismo, se invitó a las UIF participantes a reflexionar sobre el potencial del ECP como herramienta para apoyar los procesos de inducción, capacitación continua y preparación para las evaluaciones mutuas, así como sobre los tipos de orientación que resultarían más útiles para aquellas UIF que comienzan a evaluar su adopción.

De qué se trataron las reuniones

Entre los principales temas surgidos de las reuniones de Tanzania, se destacaron:

•  El alto interés de las UIF en el ECP como una base común para el fortalecimiento de capacidades.
•  Un enfoque práctico en torno a las estrategias de incorporación y los desafíos de implementación a nivel nacional.
•  La importancia de una participación activa de las UIF, junto con mecanismos de aseguramiento de la calidad y sostenibilidad del programa en el tiempo.

A medida que el Programa de Certificación ECOFEL continúa su evolución, la iniciativa busca capitalizar el impulso generado en estas reuniones y profundizar el diálogo con la comunidad de UIF, de cara a su próxima fase de desarrollo e implementación.

Link de interés

Actualización del ECP - Reunión del Grupo de Trabajo y Grupo de Recursos del Grupo de EG de 2026

Redacción "Prevenciondelavado.com"