SAT capacita a sectores vulnerables para prevenir el lavado de dinero

03/02/2026 | La ley considera a las "actividades vulnerables" como aquellas que, por su naturaleza, son susceptibles de utilizarse para el lavado de dinero. | Milenio.com, MÉXICO

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lleva a cabo, desde junio de 2025, reuniones virtuales y presenciales con sujetos obligados que realizan "actividades vulnerables". 

Lo anterior forma parte de las acciones para prevenir y combatir el lavado de dinero en México, con el objetivo de capacitarlos en el correcto cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

¿Quiénes están dentro del programa?

El órgano tributario señaló que durante estas jornadas de capacitación, autoridades del SAT trabajan con integrantes de:

•  Colegios de notarios
•  Corredores públicos
•  Mediadores
•  Contadores públicos
•  Abogados
•  Artistas plásticos
•  Inmobiliarias
•  Empresas de juegos con apuestas, concursos y sorteos
•  Representantes de donatarias
•  Comercializadoras de vehículos
•  Entre otros sectores considerados susceptibles de ser utilizados para operaciones de lavado de dinero.

Por su parte, detalló que se hicieron recomendaciones de buenas prácticas, además de la explicación sobre cuáles son las obligaciones que corresponden a cada sector, entre ellas: 

•  Darse de alta en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero y presentar avisos o informes.

¿Cuáles son las obligaciones de los sectores?

Asimismo, informó que en dichas reuniones se expuso que, de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los sujetos obligados deben:

  -Identificar a clientes o usuarios y verificar su identidad

  -Solicitar alta de activos virtuales

  -Cuando haya relación de negocios, requerir a clientes o usuarios, información sobre su actividad u ocupación

  -Solicitar a clientes o usuarios, información acerca de la existencia del beneficiario controlador

  -Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información que sirva de soporte a la actividad vulnerable

  -Brindar las facilidades en las visitas de verificación

  -Contar con lineamientos internos

También, se hizo la invitación a visitar el Minisitio de Actividades Vulnerables, donde, entre otras cosas, pueden consultar los apartados de las 17 actividades más propensas y abundar en la información relacionada con los derechos, así como obligaciones que corresponden a cada una de ellas.

Asimismo, recordó que la ley considera a las "actividades vulnerables" como aquellas que, por su naturaleza, son susceptibles de utilizarse para el lavado de dinero, mediante actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados.

"Estas reuniones forman parte del cumplimiento al programa de capacitación especializada sobre Actividades Vulnerables y prevención de lavado de dinero, realizadas a través de la coordinación con los representantes de las asociaciones o sociedades donde se encuentran integrados los sujetos obligados", dijo el órgano tributario.

Lo anterior con el objetivo de sensibilizar sobre la trascendencia de cumplir con sus responsabilidades administrativas.

FUENTE: Milenio.com, MÉXICO