CIBanco, Intercam y Vector no tienen vínculos con la delincuencia, según investigación realizada en México

21/11/2025 | La mandataria afirmó que la investigación realizada por Hacienda y la UIF señala que no hay vínculos de los bancos mexicanos con lavado de dinero del crimen organizado. | Oem.com.mx, MÉXICO

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no identificaron vínculos con la delincuencia organizada o lavado de dinero en las investigaciones realizadas a los bancos mexicanos CIBanco, Intercam y Vector tras los señalamientos del Departamento del Tesoro estadounidense, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria federal aclaró que la información de las autoridades estadounidenses tampoco reveló vínculos con estos delitos; sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino a los bancos porque empezaron a retirarse recursos y se evitó una afectación al sistema financiero nacional.

"Sí tenían problemas en su operación, administrativos, y la CNBV les había hecho auditoría y había multas, pero más bien con su propia operación y las reglas que tienen que cumplir, pero no hubo nada en las autoridades mexicanas, ni con la información que envió el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de que hubiera algún vínculo con la delincuencia organizada o con lavado de dinero", precisó.

Sheinbaum reiteró que no hubo indicios que ameritaran una denuncia penal contra las instituciones bancarias y adelantó que le pedirá la próxima semana al secretario de Hacienda para que informe en la conferencia mañanera sobre el caso.

A finales de junio pasado, el Departamento del Tesoro acusó que CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa estarían facilitando operaciones financieras relacionadas y otros esquemas ilícitos para grupos delictivos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cártel del Golfo. 

FUENTE: Oem.com.mx, MÉXICO