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NACIONAL
Certificación en materia de PLD/FT/FPADM
Documento oficial | La CNBV publicó el Temario 2025. | Redacción "Prevenciondelavado.com"
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite el Temario 2025 para la evaluación relativa a la Certificación de Auditores, Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.
El objetivo general es que los auditores, oficiales de cumplimiento y demás profesionales, cuenten con un estándar mínimo de conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo (PLD/FT) con el fin de propiciar un mejor y mayor cumplimiento en el régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 400 Bis (delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita) o 139 Quáter (delito de financiamiento al terrorismo), ambos del Código Penal Federal, al que están sujetas las entidades y personas supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El documento oficial se divide en 3 áreas:
• Área 1. Conocimientos básicos en materia PLD/FT
• Área 2. Conocimientos técnicos en PLD/FT
• Área 3. Conocimientos en auditoría, supervisión y enfoque basado en riesgos en PLD/FT
La Guía, que sirve de apoyo informativo para la preparación y resolución de la evaluación, contiene:
1. Descripción breve de la función y las actividades que realiza el Ceneval.
2. Antecedentes, cuyo objetivo es contextualizar al sustentante en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
3. Presentación del objetivo, la población y las particularidades de la evaluación, así como el objeto de evaluación y los ejemplos de reactivos.
4. Descripción del proceso de aplicación y sus características.
5. Recomendaciones generales para sustentar la evaluación y orientaciones para el proceso de aplicación.
6. Fuentes de consulta.
Convocatoria y fechas de interés
Podrán consultar todas los detalles de la convocatorio en la publicación del DOF.
Links de interés
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