Concanaco emite alerta a empresas ante sanción de EU a 3 financieras mexicanas por lavado de dinero

25/06/2025 | El Departamento del Tesoro de EU sancionó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. | Amexi.com.mx, MEXICO

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) emitió una alerta preventiva ante la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de sancionar a tres entidades financieras mexicanas -CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa- por presunta participación en esquemas de financiamiento y lavado de dinero ligados al tráfico internacional de fentanilo.

El organismo instó a sus 258 cámaras afiliadas y más de dos millones de empresarios representados a reforzar los controles internos y extremar precauciones en operaciones con las entidades sancionadas.

Actividades de riesgos que deben evitarse

• Transferencias internacionales sin justificación comercial, especialmente hacia Asia.
• Relación con empresas sin permisos válidos para insumos químicos.
• Participación indirecta en esquemas que involucren sustancias controladas o actividades del crimen organizado.

Recomendaciones de Concanaco para el sector empresarial

• Reforzar los protocolos internos de cumplimiento en materia de lavado de dinero PLD/CFT.
• Aplicar la "debida diligencia reforzada o ampliada" en operaciones con estas instituciones financieras.
• Consultar con expertos ante operaciones inusuales o sospechosas.
• Tener en cuenta la aplicación extraterritorial de normativas estadounidenses.

Compromiso y colaboración

Concanaco Servytur exhortó a sus cámaras afiliadas y empresariado nacional a reforzar la ética corporativa y mantenerse en estrecha coordinación con autoridades mexicanas para prevenir y denunciar cualquier operación que comprometa la integridad de nuestras cadenas comerciales.

FUENTE: Amexi.com.mx, MEXICO