Cambian las transferencias de dinero para siempre: así será la sanción del SAT si descubre una operación ilegal

10/06/2025 | El SAT establece ciertas condiciones en las transferencias de dinero. Hay algunas palabras que están prohibidas en el envío de plata, dada la seguridad del sistema bancario. | Cronista.com, GLOBAL

Actualmente, las transferencias bancarias son una práctica habitual. No obstante, algunos usuarios podrían optar por dejar de realizarlas para evitar complicaciones fiscales, ya que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió una advertencia sobre ciertas palabras que no deben usarse al describir depósitos durante junio.

Mediante un aviso dirigido a los contribuyentes, el SAT informó sobre restricciones específicas relacionadas con los conceptos que se escriben al hacer transferencias. Esta medida busca reforzar el control sobre operaciones financieras, con el fin de prevenir delitos como el lavado de dinero, la evasión de impuestos y el financiamiento de actividades ilegales.

Es importante recordar que el concepto del depósito es un elemento clave que permite al SAT y a las instituciones financieras conocer la razón de la transferencia. Si se usan términos sospechosos, es posible que las autoridades enciendan alertas fiscales. Por eso, conviene tener precaución al redactar el motivo del envío de dinero para evitar malentendidos o consecuencias legales.

¿Qué palabras están prohibidas en las transferencias de dinero?

Según la advertencia emitida por el SAT, las transferencias bancarias son monitoreadas mediante sistemas informáticos que permiten identificar operaciones sospechosas o vinculadas a posibles actividades ilícitas. En esta línea, el uso de palabras inapropiadas en el concepto de pago puede activar alertas automáticas y derivar en investigaciones por parte de las autoridades fiscales.

Por este motivo, se recomienda a los contribuyentes que eviten ciertos términos que son considerados de riesgo, como los siguientes:

•  Fraude
•  Apuesta
•  Armas
•  Asesinato
•  Robo
•  Lavado de dinero
•  Soborno
•  Palabras de contenido erótico

FUENTE: Cronista.com, GLOBAL