COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Lo que se viene: Asociación del GAFI y MONEYVAL

Junio 2025 | MONEYVAL es un organismo permanente del Consejo de Europa y un organismo regional al estilo del GAFI que evalúa a treinta y dos jurisdicciones europeas en relación con su cumplimiento de las medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. La asociación está prevista para la reunión plenaria que se llevará a cabo en los próximos días. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su socio regional europeo, MONEYVAL del Consejo de Europa, celebrarán una reunión plenaria conjunta en Estrasburgo los días 12 y 13 de junio de 2025, con el objetivo de fortalecer la lucha mundial contra la financiación ilícita.

¿Qué es MONEYVAL?

Es un organismo permanente del Consejo de Europa y un organismo regional al estilo del GAFI que evalúa a treinta y dos jurisdicciones europeas en relación con su cumplimiento de las medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. 

Acerca de la Plenaria conjunta

Estará presidida por la Presidenta del GAFI, Elisa de Anda Madrazo, y el Presidente de MONEYVAL, Nicola Muccioli, se celebrará tras dos días de reuniones de grupos de trabajo. Reunirá a miembros de la Red Global, compuesta por más de 200 países y organizaciones internacionales, para reforzar la respuesta global a las últimas amenazas de las finanzas ilícitas.

Trabajar en estrecha colaboración con la Red Global es una prioridad clave para el GAFI, ya que tiene como objetivo aumentar la implementación de medidas efectivas, basadas en el riesgo e inclusivas para combatir los delitos financieros en todo el mundo. 

Cooperación internacional

Después de la reunión, los presidentes de los organismos regionales similares al GAFI participarán en una reunión anual de alto nivel el 14 de junio destinada a crear alianzas e intercambiar conocimientos en toda la Red Global. 

Ese mismo día, el GAFI también celebrará una reunión de Intercambio de Asistencia Técnica entre Pares, cuyo objetivo es abordar cuestiones estratégicas relacionadas con el apoyo a los países con menos recursos para fortalecer sus defensas contra las finanzas ilícitas. El evento reunirá a miembros de la Red Global con donantes y proveedores de asistencia técnica y desarrollo de capacidades. 

Redacción "Prevenciondelavado.com"