Desde la UIF, Gobierno refuerza combate contra el crímen organizado

27/05/2025 | Con el fin de prevenir el financiamiento para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita; el gobierno de México creó la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). | 24-horas.mx, MÉXICO

"Es una unidad especial para fortalecer la UIF para todo lo que tiene que ver con lavado de dinero. Entonces, estamos fortaleciendo la unidad de inteligencia financiera", declaró esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) reforma diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y permite a la nueva Dirección analizar la información contenida en los reportes, avisos y declaraciones que favorezcan la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos de alto impacto.

Además, podrá participar en mecanismos de coordinación nacionales o internacionales, en materia de organizaciones delictivas y delitos de alto impacto y fungir como enlace de la UIF con las autoridades competentes nacionales y extranjeras para el diseño, implementación, seguimiento y ejecución de acciones estratégicas de coordinación, cooperación o colaboración, para la prevención de delitos de alto impacto, así como los relativos a personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y la protección del sistema financiero y la economía nacional.

Esta nueva Unidad también se podrá coordinar con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y demás instancias competentes, para el intercambio de información y documentación.

FUENTE: 24-horas.mx, MÉXICO