LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Islas Caimán realizó un simulacro de implementación de sanciones financieras dirigidas por financiamiento del terrorismo

Gafilat | El ejercicio permitió evaluar los mecanismos de coordinación entre autoridades y sujetos obligados, así como los procedimientos de congelamiento de activos ante potenciales coincidencias con listas de sanciones de las Naciones Unidas. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en coordinación con la Oficina de Acción Estratégica contra las Finanzas Ilícitas (OSAIF) de las Islas Caimán, llevó a cabo el octavo simulacro de implementación de Sanciones Financieras Dirigidas (SFD) derivadas de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) en materia de financiamiento del terrorismo (FT) y el primero realizado en esa jurisdicción.

El ejercicio, efectuado sin previo aviso los días 3 y 4 de septiembre de 2026, tuvo como objetivo verificar las facultades, los mecanismos y los procedimientos nacionales para cumplir con las obligaciones previstas en la Recomendación 6 del Grupo de Acción Financiera (GAFI). El escenario planteado contempló la implementación sin demora de sanciones financieras dirigidas en el marco de la RCSNU 1267 y sus resoluciones subsiguientes.

Durante el simulacro se evaluó la coordinación entre las autoridades competentes para actualizar y difundir las listas de sanciones, los mecanismos de comunicación con los sujetos obligados y los procedimientos de congelamiento de activos, así como la aplicación de los estándares internacionales correspondientes.

Participaron autoridades competentes y representantes del sector privado, incluidas entidades financieras y no financieras y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV). La intervención de estos actores permitió identificar buenas prácticas y oportunidades de mejora en la rapidez de las respuestas, la consistencia de los procedimientos y la aplicación de los estándares vinculados con la Recomendación 6.

Los resultados contribuirán al fortalecimiento de las capacidades operativas del sistema nacional de lucha contra el financiamiento del terrorismo y a la preparación de las Islas Caimán para su próxima evaluación mutua, prevista para 2027.

Redacción "Prevenciondelavado.com"