PREVENCIÓN

Impulsan estándares abiertos para mejorar el análisis blockchain y combatir los delitos financieros

Instituto de Basilea para la Gobernanza | Se destacan los avances de la iniciativa Open Blockchain Intelligence Standards, orientada a establecer definiciones y formatos de datos comunes para facilitar el intercambio de información entre investigadores, supervisores, proveedores de servicios de criptoactivos y empresas de análisis blockchain. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Las investigaciones sobre corrupción y otros delitos financieros requieren que las autoridades de distintos países recopilen, compartan y analicen información procedente de organismos públicos y empresas privadas. En el ámbito de los criptoactivos, las herramientas de inteligencia blockchain permiten rastrear fondos e identificar vínculos entre direcciones, personas y servicios.

Sin embargo, la utilización de distintas plataformas, con terminologías, formatos de datos y metodologías propias, puede dificultar la comparación de resultados y la transferencia de investigaciones entre autoridades. Estas diferencias generan tareas adicionales de armonización y pueden ralentizar la cooperación internacional.

En este contexto, el Instituto de Basilea para la Gobernanza informó sobre los avances hacia la creación de estándares abiertos de inteligencia blockchain durante una sesión paralela de la 10ª Conferencia Mundial sobre Finanzas Criminales y Criptoactivos, celebrada en Luxemburgo en 2026.

Estándares comunes sin limitar la innovación

El desarrollo de estándares requiere la participación coordinada de investigadores, autoridades públicas, supervisores, proveedores de servicios de criptoactivos y empresas que desarrollan herramientas de análisis. Cada sector tiene necesidades específicas: mientras los investigadores necesitan resultados comparables y utilizables en procedimientos judiciales, los supervisores y los proveedores de servicios requieren información fiable para evaluar riesgos y adoptar decisiones de cumplimiento normativo.

La estandarización busca establecer un lenguaje común y formatos compatibles sin restringir la innovación, la competencia ni la protección de los métodos comerciales de cada proveedor. De este modo, sería posible comparar resultados y comprender mejor los fundamentos de los análisis, sin exigir que las empresas utilicen las mismas herramientas o metodologías.

La conferencia, coorganizada por el Instituto de Basilea para la Gobernanza, Europol y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), constituye un espacio para reunir a los distintos actores y avanzar en soluciones prácticas.

Aplicaciones para investigaciones, supervisión y procesos judiciales

La adopción de estándares compartidos podría beneficiar a diferentes participantes del ecosistema de inteligencia blockchain. Para las autoridades investigadoras, facilitaría el intercambio de hallazgos entre organismos y jurisdicciones. Para fiscales, jueces y testigos expertos, contribuiría a mejorar la comprensión de la información presentada en los procesos judiciales, incluida su evaluación por parte de la defensa.

En el ámbito de la supervisión, los formatos y la terminología comunes permitirían aprovechar los datos de las plataformas de análisis para desarrollar enfoques basados en riesgos y mejorar la eficiencia de los controles sobre los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP). Asimismo, estos estándares ayudarían a los propios proveedores a comprender los fundamentos de las decisiones de cumplimiento y a explicar las diferencias entre los resultados obtenidos por distintas herramientas.

Avances en transparencia y atribución de datos

Durante la sesión se presentaron avances de los proveedores en materia de transparencia de las fuentes utilizadas, explicación de los fundamentos de sus conclusiones, elaboración de informes de atribución y conservación de documentación de respaldo. La atribución consiste en vincular una dirección de blockchain con una persona o entidad del mundo real, por ejemplo, un actor sujeto a sanciones o una plataforma de intercambio. También se registraron progresos en la publicación de definiciones y en la documentación de cómo se describen las direcciones, las carteras y sus operadores. No obstante, el Instituto de Basilea señaló que estas iniciativas individuales todavía no constituyen estándares compartidos por toda la industria.

La iniciativa Open Blockchain Intelligence Standards

La iniciativa Open Blockchain Intelligence Standards, presentada por Bernhard Haslhofer, del Complexity Science Hub Vienna, propone desarrollar un vocabulario común y definiciones aplicables a distintos componentes del análisis blockchain. El borrador contempla conceptos básicos, como direcciones y transacciones; aspectos relacionados con la custodia y el control de activos; funciones de las carteras; métodos computacionales utilizados para agrupar direcciones que se presume están bajo el control de una misma entidad; y criterios de atribución que permitan relacionar esas direcciones con personas u organizaciones del mundo real, junto con los elementos que respaldan esa vinculación.

El objetivo es construir estándares útiles para todos los participantes, preservando al mismo tiempo los métodos y la información de carácter propietario de las empresas.

Próximos pasos y cooperación internacional

La siguiente etapa consiste en perfeccionar el vocabulario compartido mediante aportes de proveedores de herramientas, autoridades públicas, CASP y especialistas técnicos. El proceso continuará durante los próximos meses a través de reuniones presenciales y debates abiertos en GitHub, con el propósito de revisar las propuestas, discutir las definiciones y avanzar hacia acuerdos que posteriormente deberán probarse e implementarse.

Este trabajo también se vincula con una iniciativa de la Coalición Global para Combatir el Crimen Financiero y su Grupo de Trabajo sobre Activos Digitales. La propuesta del Centro de Atribución busca facilitar a las autoridades públicas, incluidas las unidades de inteligencia financiera y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, el acceso a datos que vinculen carteras de criptomonedas con entidades del mundo real.

Una mayor disponibilidad de esta información podría facilitar la identificación de actividades ilícitas y la generación de inteligencia a partir de reportes de operaciones sospechosas. Para avanzar en esa dirección, el desarrollo de estándares acordados y la interoperabilidad entre herramientas constituyen elementos centrales.

Redacción "Prevenciondelavado.com"