COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Perú y Ecuador unen fuerzas contra el crimen organizado transnacional

Instituto de Gobernanza de Basilea | Los fiscales generales de Perú y Ecuador firmaron un acuerdo para establecer un equipo de investigación conjunto destinado a abordar una investigación transnacional sobre delincuencia organizada. El mecanismo busca coordinar la recopilación de pruebas, fortalecer la cooperación entre ambas jurisdicciones e incorporar la recuperación de activos desde las primeras etapas de la investigación. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Los fiscales generales de Perú y Ecuador firmaron el 29 de septiembre de 2026 un acuerdo para establecer un equipo de investigación conjunto destinado a llevar adelante una investigación transnacional sobre delincuencia organizada que involucra a ambos países.

El acuerdo fue suscripto en el Valle Sagrado de Perú, en el marco de la Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Fiscales (AIAMP), y culminó un proceso bilateral que contó con el apoyo del Centro Internacional de Recuperación de Activos (ICAR) del Instituto de Basilea para la Gobernanza.

ICAR ya brinda asistencia técnica a investigaciones desarrolladas en Perú y Ecuador y continuará acompañando el trabajo en el marco del nuevo mecanismo conjunto.

Una respuesta coordinada frente al crimen transnacional

Los equipos de investigación conjuntos buscan abordar una de las principales dificultades que presentan las investigaciones sobre delincuencia organizada transnacional: mientras las organizaciones criminales pueden operar de manera integrada a través de distintas fronteras, los sistemas de justicia penal continúan funcionando principalmente dentro de sus respectivas jurisdicciones nacionales.

Esta situación puede generar obstáculos para la investigación y persecución efectiva de delitos complejos con componentes transfronterizos.

El establecimiento de equipos conjuntos permite reducir esa brecha mediante la planificación coordinada de las investigaciones, el intercambio y recopilación de pruebas y el desarrollo de estrategias comunes entre fiscales e investigadores de los países involucrados.

Compromiso institucional de Perú y Ecuador

El acuerdo fue firmado durante una reunión de alto nivel celebrada paralelamente a la Asamblea General de la AIAMP, que reunió a fiscales y funcionarios responsables de cooperación internacional de ambos países.

Por Perú participaron el Procurador General Tomás Gálvez y fiscales superiores vinculados con cooperación internacional, crimen organizado y recuperación de activos. Ecuador estuvo representado por el Procurador General interino Leonardo Alarcón y el responsable de asuntos internacionales de la Fiscalía.

El equipo de ICAR para América Latina facilitó la sesión y continuará brindando apoyo durante la implementación del acuerdo, en el marco de los mecanismos de cooperación que mantiene con las fiscalías de ambos países.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron la necesidad de mantener un respaldo político e institucional sostenido para garantizar el avance de una investigación de estas características y fortalecer la coordinación entre ambas instituciones.

Un desafío para la cooperación judicial en América Latina

Los equipos conjuntos de investigación constituyen una herramienta particularmente relevante para aquellos casos que no pueden abordarse eficazmente desde una única jurisdicción. Sin embargo, su implementación en América Latina presenta desafíos específicos.

A diferencia de Europa, la región no cuenta con un marco jurídico armonizado que establezca de manera uniforme las reglas para la creación y funcionamiento de estos equipos. Por ello, cada acuerdo debe estructurarse teniendo en cuenta los instrumentos internacionales aplicables y las normas procesales de los países participantes.

Esto requiere compatibilizar la actuación conjunta con el respeto de las competencias, procedimientos y garantías de cada Estado, manteniendo al mismo tiempo la coherencia con las normas internacionales de cooperación.

La evidencia como uno de los principales desafíos

La recopilación y el intercambio de evidencia constituyen uno de los aspectos que requieren mayor coordinación.

Si bien una investigación conjunta puede facilitar el acceso y el intercambio de información, resulta necesario establecer reglas claras respecto de la documentación, la cadena de custodia y las garantías procesales.

Las pruebas obtenidas durante la investigación deben poder superar posteriormente el análisis judicial y las eventuales objeciones planteadas por las partes. De lo contrario, el proceso puede enfrentar controversias respecto de la admisibilidad o utilización de la evidencia.

Asimismo, la existencia de un acuerdo de investigación conjunta no elimina necesariamente los requisitos que normalmente regulan la cooperación penal internacional entre Estados. Dependiendo de la medida solicitada, pueden continuar siendo aplicables exigencias vinculadas con la doble incriminación, la especialidad, la autorización judicial y otras garantías procesales.

Recuperación de activos desde el inicio de la investigación

Uno de los aspectos destacados del acuerdo entre Perú y Ecuador es la incorporación de la recuperación de activos dentro del marco de la investigación conjunta desde sus primeras etapas.

Ambos países establecieron un esquema común para coordinar la identificación, el rastreo, el aseguramiento y la eventual confiscación de activos ubicados en ambas jurisdicciones, en lugar de abordar estas cuestiones únicamente una vez concluida la investigación.

Este enfoque permite integrar la dimensión financiera a la persecución de las organizaciones criminales y analizar, paralelamente a la investigación penal, las estructuras económicas que sostienen sus actividades.

En una investigación transfronteriza, una estrategia coordinada de recuperación de activos también permite evaluar qué instrumentos jurídicos disponibles en cada jurisdicción ofrecen mejores posibilidades para rastrear, asegurar y recuperar los bienes vinculados con el delito.

Hacia un marco más sólido para futuras investigaciones

La experiencia de Perú y Ecuador también se vincula con esfuerzos destinados a fortalecer el marco jurídico de los equipos conjuntos de investigación en América Latina.

En Perú, la experiencia derivada de este y otros casos sirvió de base para una propuesta, con apoyo técnico del Instituto de Basilea, orientada a incorporar disposiciones específicas sobre equipos conjuntos de investigación al Código de Procedimiento Penal.

El objetivo es proporcionar mayor seguridad jurídica para futuras investigaciones de este tipo, preservando al mismo tiempo la flexibilidad necesaria para que el mecanismo pueda adaptarse a las particularidades de cada caso.

En paralelo, el Instituto de Basilea trabaja en un memorando de entendimiento con IberRed destinado a reforzar el apoyo al intercambio y la transferencia segura de información y pruebas.

Estos desarrollos reflejan la importancia creciente de mecanismos de cooperación que permitan integrar la investigación penal, el intercambio de evidencia y la recuperación de activos frente a organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.

Redacción "Prevenciondelavado.com"