INTERCAMBIO REGIONAL

El GAFILAT impulsa el uso de inteligencia artificial en las Unidades de Inteligencia Financiera

22 y 23 de septiembre de 2026 | El organismo realizó en Guatemala una pasantía subregional destinada a fortalecer las capacidades técnicas de las UIF mediante el intercambio de experiencias sobre el uso de inteligencia artificial, Machine Learning y modelos de lenguaje aplicados a la inteligencia financiera. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) desarrolló en la Ciudad de Guatemala una Pasantía Subregional entre Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) sobre Inteligencia Artificial (IA), orientada a fortalecer las capacidades técnicas de las autoridades mediante el intercambio práctico de experiencias sobre la aplicación de estas tecnologías a las funciones de inteligencia financiera.

La actividad reunió a representantes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, y fue organizada por la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, con el apoyo de la Cooperación Alemana, implementada por GIZ en el marco del proyecto regional ImpactaIFF, y la colaboración de la Superintendencia de Bancos de Guatemala, a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE–UIF).

Experiencias sobre inteligencia artificial y análisis de datos

Durante la primera jornada, especialistas de la IVE compartieron sus experiencias en el desarrollo de capacidades de analítica y ciencia de datos, incluyendo distintos casos de uso de inteligencia artificial, Machine Learning y modelos de lenguaje. El intercambio también abordó aspectos vinculados con la gobernanza, la infraestructura tecnológica y la seguridad de la información, además de las principales lecciones aprendidas durante el proceso de incorporación de estas herramientas. La presentación permitió a las UIF participantes conocer experiencias concretas sobre el desarrollo de capacidades tecnológicas y los desafíos asociados con la implementación de soluciones de IA en el ámbito de la inteligencia financiera.

Intercambio regional entre las UIF

La segunda jornada estuvo dedicada al intercambio de experiencias entre las UIF participantes. A partir de un diagnóstico previo, se analizaron los avances alcanzados, los casos de uso y los desafíos comunes relacionados con la incorporación de inteligencia artificial. En este marco, las UIF de Honduras y El Salvador compartieron sus respectivas experiencias, mientras que los participantes trabajaron en grupos para identificar posibles aplicaciones de IA, las condiciones necesarias para su implementación y oportunidades de cooperación a nivel regional. La actividad permitió así abordar no solo las posibilidades que ofrecen estas tecnologías, sino también los requerimientos técnicos y organizacionales necesarios para incorporarlas de manera efectiva a las funciones de inteligencia financiera.

Desarrollo de modelos de IA aplicados a la inteligencia financiera

Durante la jornada también se desarrolló una sesión vinculada con el Componente 2 del proyecto Bienes Públicos Regionales, implementado conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo de esta instancia fue recopilar insumos de las UIF participantes para contribuir al desarrollo y validación de modelos de Machine Learning e IA agéntica aplicados a la inteligencia financiera. De esta manera, el intercambio regional se vinculó con el desarrollo de herramientas destinadas a fortalecer las capacidades tecnológicas de las autoridades competentes y explorar nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial en el análisis de información financiera.

IA responsable para fortalecer los sistemas ALA/CFT/CFP

La pasantía forma parte de las acciones que el GAFILAT impulsa en el marco de su Plan Estratégico para abordar regionalmente los desafíos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial para los sistemas de prevención del lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación (ALA/CFT/CFP). En este contexto, el organismo promueve el intercambio de conocimientos y experiencias entre las UIF de la región, junto con el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas, procurando que la incorporación de estas herramientas se realice de manera responsable. La iniciativa también refleja la importancia de la cooperación regional para acompañar la evolución tecnológica de las autoridades competentes y generar capacidades que permitan aprovechar las aplicaciones de la inteligencia artificial en materia de inteligencia financiera.

Redacción "Prevenciondelavado.com"