COOPERACIÓN REGIONAL

GAFILAT avanzó en evaluaciones regionales de riesgos para los sectores de seguros y OSFL

En Uruguay | El organismo desarrolló un foro regional y mesas especializadas para analizar los riesgos de LA/FT y avanzar en dos Evaluaciones Sectoriales de Riesgos (ESR). | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Entre el 14 y el 16 de septiembre de 2026, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) llevó a cabo en Montevideo, Uruguay, el Foro Regional sobre Evaluaciones Sectoriales de Riesgo y Mesas de Trabajo Especializadas, con participación de autoridades competentes, supervisores, especialistas y representantes del sector privado de los países miembros.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la comprensión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) y avanzar en dos Evaluaciones Sectoriales de Riesgos (ESR) regionales correspondientes a los sectores de seguros y organizaciones sin fines de lucro (OSFL).

Durante la primera jornada se abordó el rol de las ESR dentro del enfoque basado en riesgos, las buenas prácticas para su elaboración y la importancia de la cooperación público-privada. Posteriormente, las mesas especializadas analizaron y contrastaron los hallazgos preliminares de ambos estudios, identificando elementos comunes, particularidades entre jurisdicciones y aspectos que requieren mayor profundización.

Sector seguros

La mesa especializada del sector seguros dio continuidad al proyecto desarrollado conjuntamente por el GAFILAT y la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES).

Los participantes analizaron amenazas y vulnerabilidades regionales, productos y servicios con mayor exposición al riesgo, tipologías, señales de alerta y riesgos emergentes. También se abordaron fortalezas y factores mitigantes, desafíos y oportunidades de mejora, y se validaron recomendaciones e insumos para la próxima versión de la evaluación.

Sector OSFL

En relación con las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), la mesa especializada avanzó en el análisis y validación de la Evaluación Sectorial de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo para el sector.

Las discusiones incluyeron el panorama regional, la delimitación del subconjunto de OSFL comprendido en la definición del GAFI, amenazas y vulnerabilidades, escenarios de riesgo, tipologías y riesgos emergentes. El intercambio permitió, además, identificar diferencias entre jurisdicciones, brechas de información y aspectos que deberán profundizarse en las próximas etapas.

Los aportes obtenidos durante las tres jornadas serán incorporados al proceso de revisión de ambos estudios y contribuirán a la elaboración de las próximas versiones de las ESR regionales.

Redacción "Prevenciondelavado.com"