JORNADAS FINANCIERAS

El papel de los activos digitales y las alianzas público-privadas contra los delitos financieros

Foro Astaná | El Grupo Egmont analizó los desafíos que plantean los activos virtuales y la inteligencia artificial para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, y destacó la importancia de fortalecer la cooperación entre las unidades de inteligencia financiera, las autoridades públicas y el sector privado. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El Grupo Egmont participó en el foro Astana Finance Days, celebrado en Kazajstán, donde abordó los principales desafíos que plantea la evolución de los delitos financieros en un contexto marcado por la transformación digital. El secretario ejecutivo del organismo, Jerome Beaumont, intervino en el panel "Inteligencia financiera en la era digital: activos virtuales, IA y alianzas público-privadas", moderado por Bryan Stirewalt, director independiente no ejecutivo de la Autoridad de Servicios Financieros de Astaná (AFSA). El panel también contó con la participación de Lyazzat Satiyeva, presidenta del Consejo de Administración de Eurasia Bank, y Bhavin Shah, director ejecutivo de Sherloq.

Activos digitales y nuevas herramientas

Durante el encuentro, Beaumont destacó dos áreas que están adquiriendo una importancia creciente en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y los delitos subyacentes: los activos digitales y las asociaciones público-privadas. La evolución de estas amenazas exige fortalecer el intercambio de información, la colaboración operativa y el desarrollo de enfoques innovadores que permitan responder a modalidades delictivas cada vez más dinámicas. En este contexto, el Grupo Egmont viene desarrollando distintos productos e iniciativas vinculados con los activos virtuales y los proveedores de servicios relacionados. Estos trabajos buscan contribuir a una mejor comprensión de los riesgos y fortalecer las capacidades de las unidades de inteligencia financiera y de las demás autoridades involucradas. La incorporación de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, plantea al mismo tiempo oportunidades y desafíos para la generación y el análisis de inteligencia financiera, particularmente frente a delitos que pueden aprovechar herramientas digitales para operar y transferir valor.

La cooperación público-privada como herramienta de prevención

Otro de los ejes destacados durante el panel fue la importancia de las alianzas entre los sectores público y privado. El Grupo Egmont ha desarrollado guías y estudios de caso destinados a promover una mayor cooperación entre las unidades de inteligencia financiera, las fuerzas del orden, las autoridades de supervisión y el sector privado. El intercambio oportuno de información y la colaboración operativa entre estos actores resultan fundamentales para fortalecer la capacidad de identificar operaciones sospechosas y responder frente a las amenazas emergentes vinculadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Desde esta perspectiva, la cooperación público-privada se presenta como un componente relevante de las estrategias de inteligencia financiera, especialmente ante un escenario en el que las nuevas tecnologías pueden modificar con rapidez los mecanismos utilizados para cometer delitos financieros.

Cooperación internacional

Además de su participación en el panel, el secretario ejecutivo del Grupo Egmont mantuvo reuniones con autoridades y representantes del sector financiero de Kazajstán. Entre los encuentros se incluyeron reuniones con Zhanat Elimanov, jefe de la Agencia de Supervisión Financiera de Kazajstán; Ulan Raissov, vicepresidente de la Agencia y representante regional del Grupo Egmont para Eurasia; y Timur Suleimenov, gobernador del Banco Nacional de Kazajstán. Beaumont también mantuvo intercambios con representantes de distintas instituciones financieras kazajas y del Centro Financiero Internacional de Astaná. Estos encuentros permitieron reforzar la importancia de la cooperación internacional y de las alianzas sólidas entre los sectores público y privado para hacer frente a las amenazas emergentes relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La participación del Grupo Egmont en las Jornadas Financieras de Astaná puso así nuevamente de relieve la necesidad de combinar innovación tecnológica, intercambio de información y cooperación entre autoridades y actores privados para fortalecer las respuestas frente a la evolución de los delitos financieros.

Links de interés

Delitos cibernéticos y activos virtuales
Iniciativas de recuperación de activos
Guía para las asociaciones público-privadas
Independencia operativa y autonomía

Redacción "Prevenciondelavado.com"