COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La Red GlobE fortalece la cooperación contra la corrupción

Agenda 2027 | La iniciativa de la UNODC conecta a autoridades anticorrupción de distintos países para facilitar el intercambio de información y acelerar las investigaciones transfronterizas. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Cuando los fondos provenientes de hechos de corrupción atraviesan distintas jurisdicciones en cuestión de minutos, seguir su rastro puede convertirse en una carrera contra el tiempo. Las investigaciones transfronterizas suelen requerir solicitudes formales de asistencia judicial mutua y el cumplimiento de requisitos legales y procesales de cada jurisdicción, procedimientos que pueden extender los tiempos de una investigación.

Frente a este desafío, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) puso en marcha la Red Operativa Mundial de Autoridades Encargadas de la Aplicación de la Ley contra la Corrupción (Red GlobE), con el objetivo de facilitar la cooperación directa entre profesionales encargados de investigar y perseguir delitos de corrupción.

Conectar a las autoridades adecuadas

Para avanzar rápidamente en una investigación internacional, los investigadores necesitan identificar a la autoridad competente en otra jurisdicción, contar con un canal seguro para comunicarse y compartir información y establecer vínculos de confianza con sus homólogos.

La Red GlobE ofrece una base de datos verificada de puntos de contacto de más de 250 autoridades miembros, permitiendo a los investigadores identificar directamente a sus interlocutores en otros países.

Además, dispone de un directorio que facilita el acceso a registros públicos sin necesidad de iniciar una solicitud formal. Esta herramienta permite consultar, entre otros datos, información relacionada con certificados de nacimiento y defunción, registros inmobiliarios y titularidad real.

Una plataforma para compartir información de manera segura

La Plataforma de Comunicación Segura constituye una de las principales herramientas operativas de la Red GlobE. A través de ella, los profesionales pueden intercambiar información confidencial directamente con sus pares en otros países.

Los usuarios son verificados y autenticados, con el objetivo de brindar un entorno confiable para el intercambio de información vinculada con investigaciones.

De esta manera, la Red busca complementar los mecanismos formales de cooperación internacional con canales que permitan establecer contactos directos y agilizar determinadas consultas operativas.

Casos que muestran el impacto operativo

La utilidad de estas herramientas puede observarse en investigaciones concretas. En un caso relacionado con corrupción y evasión fiscal, investigadores sospechaban que una importante empresa comercial estaba registrada en una determinada jurisdicción, pero necesitaban confirmar esa información antes de avanzar con una solicitud formal de asistencia jurídica.

A través del Directorio de Autoridades Miembros, pudieron contactar directamente a una autoridad competente de la Red GlobE, que confirmó que la empresa estaba registrada en otro país. La consulta permitió redirigir rápidamente la investigación hacia la jurisdicción correcta y evitar la utilización de tiempo y recursos en un procedimiento equivocado.

En otro caso, la Red contribuyó a facilitar las condiciones de seguridad necesarias para que un investigador pudiera desarrollar una operación en una jurisdicción extranjera. El contacto directo con las autoridades del país permitió coordinar las medidas de apoyo requeridas y llevar adelante la operación según lo previsto.

La confianza como herramienta de cooperación

Más allá de las herramientas tecnológicas, la Red GlobE pone especial énfasis en la construcción de relaciones de confianza entre los profesionales que participan de investigaciones internacionales.

El intercambio informal de información puede resultar determinante para orientar una investigación antes de recurrir a mecanismos formales de asistencia jurídica. Para ello, resulta necesario que los investigadores conozcan a sus pares, comprendan sus respectivos sistemas y desarrollen canales de comunicación confiables.

En este sentido, las reuniones plenarias de la Red constituyen espacios destinados a fortalecer esos vínculos y facilitar el intercambio de experiencias. La reunión plenaria anterior permitió concretar más de 140 reuniones relacionadas con casos.

Nuevos instrumentos para el intercambio de información

Como parte de sus esfuerzos para fortalecer la cooperación, la Red GlobE elaboró Principios Rectores y un Acuerdo Modelo para el intercambio de información.

Estos instrumentos buscan establecer parámetros y expectativas comunes para el intercambio voluntario de información entre los miembros, con el propósito de facilitar las investigaciones y el enjuiciamiento de delitos de corrupción.

La experiencia de la Red GlobE demuestra que, frente a investigaciones en las que los activos pueden trasladarse rápidamente entre jurisdicciones, la cooperación efectiva no depende únicamente de los mecanismos formales. Contar con contactos confiables, canales seguros y herramientas que permitan acceder rápidamente a información relevante puede resultar decisivo para que una investigación avance.

Redacción "Prevenciondelavado.com"