REGIONAL

LIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)

15 y 16 de julio de 2026 | Se llevó a cabo la actividad "Análisis en profundidad de la Recomendación 8", orientada a fortalecer las capacidades de los países miembros para la implementación de las recientes modificaciones introducidas por el GAFI a la Recomendación 8 sobre organizaciones sin fines de lucro (OSFL). | Redacción "Prevenciondelavado.com"

En el marco del LIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en Lima, Perú, la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, en conjunto con la EU AML/CFT Global Facility y la Cooperación Alemana (GIZ) a través de su Programa para Combatir los Flujos Financieros Ilícitos (GP IFF) y el Programa Regional de lucha contra flujos financieros, llevó a cabo la actividad "Análisis en profundidad de la Recomendación 8".

Participantes

La actividad reunió a representantes de los 18 países miembros del GAFILAT, junto con autoridades responsables de la implementación de la Recomendación 8, organismos reguladores del sector de las OSFL, unidades de inteligencia financiera, organismos internacionales y expertos especializados.

Temas centrales

A lo largo de las dos jornadas, que combinaron un taller técnico y paneles de alto nivel, los participantes analizaron los principales cambios introducidos a la Recomendación 8, su Nota Interpretativa, la Metodología de Evaluación y el Documento de Mejores Prácticas del GAFI. Asimismo, se abordaron temas como la identificación de las organizaciones comprendidas dentro de la definición del GAFI, el desarrollo de evaluaciones sectoriales de riesgo, la implementación de mecanismos de monitoreo basados en riesgo, las consecuencias no deseadas derivadas de una aplicación inadecuada de las medidas ALA/CFT y los principales desafíos que enfrentan los países para implementar el estándar.

Cooperación regional

Las discusiones permitieron intercambiar experiencias y buenas prácticas entre autoridades nacionales y expertos internacionales, destacando la importancia de desarrollar mecanismos de implementación proporcionales, focalizados y alineados con los estándares del GAFI, que permitan prevenir el uso indebido de las organizaciones sin fines de lucro con fines de financiamiento del terrorismo, evitando al mismo tiempo generar consecuencias no deseadas para el desarrollo de sus actividades legítimas.

Con esta iniciativa, el GAFILAT reafirma su compromiso de continuar promoviendo espacios de cooperación técnica e intercambio de conocimientos que contribuyan a fortalecer las capacidades de los países miembros para la implementación efectiva de los estándares internacionales y el fortalecimiento de sus sistemas de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación.

Redacción "Prevenciondelavado.com"