COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La RRAG del GAFILAT fortalece la coordinación regional para la recuperación de activos

Semana de la Recuperación de Activos | La XXIII Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG) volvió a poner el foco en uno de los pilares más relevantes de la lucha contra el lavado de activos: la cooperación internacional para identificar, localizar y recuperar bienes vinculados al delito. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

En cumplimiento del mandato otorgado por el Pleno de Representantes del GAFILAT y como parte de las actividades del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), los días 2 y 3 de julio se realizó la XXIII Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG).

La actividad se desarrolló en el marco de la denominada "Semana de la Recuperación de Activos", una iniciativa organizada conjuntamente por el GAFILAT, el Proyecto EL PACCTO 2.0 de la Unión Europea e INTERPOL, con el apoyo de la Fiscalía Nacional de Chile, el Ministerio de Seguridad Pública y la Coordinación Nacional ALA/CFT encabezada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de ese país.

Formación, coordinación y cooperación internacional

Las actividades comenzaron los días 30 de junio y 1 de julio con jornadas de formación aplicada, encuentros de trabajo y coordinación técnica entre los puntos de contacto de la RRAG y representantes de fiscalías, fuerzas de seguridad y unidades de investigación financiera de América Latina y Europa.

Durante estas sesiones se abordaron mecanismos para fortalecer las investigaciones patrimoniales y se destacó la necesidad de consolidar una estrategia regional orientada a la recuperación de activos ilícitos. Asimismo, se remarcó la importancia de la coordinación entre las distintas autoridades competentes dentro de cada jurisdicción y de la cooperación internacional como herramienta clave para la identificación, localización y recuperación de bienes vinculados con actividades criminales.

Desafíos

Posteriormente, durante la reunión anual de la RRAG, los puntos de contacto de la red intercambiaron experiencias y analizaron desafíos operativos asociados a los procesos de recuperación de activos. Los debates también incluyeron la evaluación de posibles estrategias para fortalecer el funcionamiento de la red y profundizar la colaboración con otras Redes Interinstitucionales de Recuperación de Activos (ARIN) y organismos internacionales especializados.

La articulación entre estas redes constituye un elemento cada vez más relevante en la lucha contra el crimen organizado transnacional, ya que permite agilizar el intercambio de información y mejorar las capacidades de rastreo de activos que suelen encontrarse distribuidos en múltiples jurisdicciones.

Participación de organismos internacionales especializados

La reunión contó con la participación de los puntos de contacto de los países miembros del GAFILAT, así como de representantes del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) de España.

También estuvieron presentes representantes de la red CARIN (Camden Assets Recovery Interagency Network), del Banco Mundial, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y del Centro Internacional para la Recuperación de Activos del Instituto de Gobernanza de Basilea.

La amplitud de actores convocados refleja la creciente relevancia que adquiere la recuperación de activos dentro de las estrategias internacionales de lucha contra el lavado de activos, la corrupción y otras formas de criminalidad organizada, consolidando a la cooperación operativa como una herramienta esencial para privar a las organizaciones criminales de los beneficios económicos obtenidos mediante actividades ilícitas.

Redacción "Prevenciondelavado.com"