RECOMENDACIONES

La Unión Europea define prioridades para fortalecer su estrategia anticorrupción

Julio 2026 | Avanza en el diseño de una estrategia integral de lucha contra la corrupción, con foco en la cooperación público-privada, el uso responsable de tecnologías emergentes, la gestión de riesgos prioritarios y la promoción de la innovación continua. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

La Comisión Europea se encuentra elaborando su primera Estrategia Anticorrupción a escala de la Unión Europea, una iniciativa que complementa la recientemente adoptada Directiva Anticorrupción y busca fortalecer la coordinación entre los Estados miembros frente a los desafíos que plantea la corrupción en un entorno económico y tecnológico cada vez más complejo.

En este contexto, el Instituto de Gobernanza de Basilea presentó una serie de recomendaciones orientadas a maximizar la efectividad de la futura estrategia. Las propuestas se estructuran en torno a cuatro ejes considerados clave para mejorar la prevención, detección e investigación de hechos de corrupción.

1. Impulsar un enfoque de toda la sociedad

El Instituto destaca que los gobiernos no pueden enfrentar por sí solos los riesgos de corrupción. Por ello, propone fortalecer los mecanismos de Acción Colectiva Anticorrupción, promoviendo la participación coordinada de empresas, organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil, investigadores y comunidades afectadas.

Este enfoque busca generar estándares compartidos, identificar riesgos comunes y desarrollar herramientas de cumplimiento y rendición de cuentas aplicables a sectores especialmente expuestos, como los servicios financieros, la contratación pública, la actividad portuaria y la industria de defensa.

2. Aprovechar los datos y la tecnología de manera responsable

Otro de los pilares propuestos es la incorporación de herramientas tecnológicas avanzadas para la prevención y detección de riesgos de corrupción. Entre ellas se destacan la inteligencia artificial, el análisis de grandes volúmenes de datos, la inteligencia de fuentes abiertas y los sistemas automatizados de identificación de riesgos.

Las recomendaciones subrayan la necesidad de acompañar estas iniciativas con inversiones en infraestructura digital, interoperabilidad de sistemas, estandarización de datos y mecanismos seguros de intercambio de información entre jurisdicciones, garantizando al mismo tiempo un uso responsable de las nuevas tecnologías.

3. Priorizar los sectores y actividades de mayor riesgo

El informe identifica cuatro áreas que requieren especial atención por su exposición a riesgos de corrupción:

• Soborno transnacional: se propone fortalecer la aplicación de la normativa y mejorar los mecanismos de reparación e indemnización para las jurisdicciones afectadas.
• Contratación pública: se destaca la necesidad de incrementar la transparencia y la supervisión, especialmente ante el aumento de inversiones en infraestructura, defensa y seguridad energética.
• Fronteras y aduanas: se recomienda avanzar en la automatización de procesos, la integración de datos y la armonización de procedimientos para reducir vulnerabilidades asociadas al contrabando, el fraude y la evasión de sanciones.
• Infraestructura financiera: se enfatiza la importancia de reforzar la articulación entre las políticas anticorrupción, los sistemas de prevención del lavado de activos y los mecanismos de recuperación de activos, considerando los riesgos vinculados con sociedades pantalla, estructuras offshore, intermediarios profesionales y activos virtuales.

4. Fortalecer la investigación y el aprendizaje continuo

Finalmente, el Instituto de Basilea sostiene que las políticas anticorrupción deben evolucionar al mismo ritmo que los riesgos que intentan mitigar. En este sentido, propone impulsar programas permanentes de investigación aplicada, intercambio de experiencias y evaluación de resultados.

Asimismo, destaca que la existencia de marcos normativos sólidos no siempre resulta suficiente para modificar conductas, por lo que resulta necesario comprender el impacto de factores culturales, institucionales y sociales en la persistencia de prácticas corruptas.

Las recomendaciones reflejan una tendencia internacional cada vez más marcada hacia modelos de gestión de riesgos basados en datos, cooperación multisectorial e integración entre los sistemas de prevención de la corrupción y de lavado de activos.

Redacción "Prevenciondelavado.com"