CRIMEN ORGANIZADO TRASNACIONAL

Día Mundial contra la Trata de Personas

30 de julio | En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas 2026, la campaña "Atrapados tras la estafa" pone el foco en una modalidad delictiva en expansión que combina trata de personas, ciberdelito, fraude financiero, lavado de activos y corrupción. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) lanzó la campaña "Atrapados tras la estafa", eje del Día Mundial contra la Trata de Personas 2026, para visibilizar una de las formas de explotación criminal de mayor crecimiento a nivel global: la utilización de víctimas de trata para operar centros de estafas y fraudes financieros administrados por organizaciones criminales transnacionales.

Según la UNODC, esta modalidad combina delitos como la trata de personas, el cibercrimen, el fraude financiero, el lavado de activos y la corrupción, conformando un fenómeno de policriminalidad cada vez más complejo y con fuerte impacto económico y social.

Una modalidad de explotación en expansión

La organización advierte que miles de personas son captadas mediante falsas ofertas laborales que prometen oportunidades de empleo en el extranjero. Una vez reclutadas, las víctimas son trasladadas a complejos controlados por organizaciones criminales, donde son obligadas a participar en operaciones de fraude en línea dirigidas a personas de distintos países.

Entre las principales modalidades utilizadas se encuentran:

•  Estafas románticas.
•  Fraudes vinculados con criptomonedas.
•  Esquemas de inversión fraudulentos.
•  Otras operaciones de engaño realizadas a través de plataformas digitales.

Las víctimas permanecen bajo estrictos mecanismos de control, que incluyen vigilancia permanente, violencia física y psicológica, amenazas, cuotas de producción y sistemas de servidumbre por deudas que dificultan cualquier posibilidad de escapar.

El impacto económico del fraude organizado

La UNODC estima que únicamente en Asia Oriental y el Sudeste Asiático las pérdidas ocasionadas por este tipo de estafas durante 2023 oscilaron entre 18.000 y 37.000 millones de dólares estadounidenses. Una parte significativa de esos perjuicios económicos fue atribuida a redes de crimen organizado asentadas en la región que utilizan víctimas de trata para ejecutar operaciones masivas de fraude financiero mediante plataformas digitales.

El organismo advierte que la creciente sofisticación tecnológica de estos grupos criminales ha convertido esta modalidad en una de las amenazas emergentes más relevantes para los sistemas financieros y de seguridad internacional.

La respuesta de la UNODC

Frente a este escenario, la UNODC impulsa una estrategia integral basada en el fortalecimiento de las capacidades de investigación, persecución penal y cooperación internacional.

Entre las principales líneas de trabajo se destacan:

•  El fortalecimiento de los mecanismos de identificación y protección de víctimas.
•  La capacitación especializada de autoridades encargadas de las investigaciones.
•  El apoyo a grupos de trabajo dedicados al combate del crimen organizado.
•  La promoción de una mayor cooperación judicial y policial entre jurisdicciones.

El organismo también brinda asistencia técnica para que los países adapten sus marcos normativos y puedan abordar de manera coordinada los distintos delitos vinculados con estas organizaciones criminales, incluyendo el lavado de activos, los delitos informáticos y la corrupción.

La cooperación internacional como eje central

Dado el carácter transnacional de estas redes, la UNODC destaca que la cooperación entre Estados resulta indispensable para investigar y desarticular este tipo de organizaciones. En ese contexto, el organismo resaltó la importancia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2024. El tratado constituye el primer instrumento jurídicamente vinculante de alcance global específicamente diseñado para combatir la delincuencia digital y busca facilitar una cooperación internacional más ágil, así como mecanismos estandarizados para la obtención e intercambio de evidencia electrónica.

Según la UNODC, estas herramientas resultan fundamentales para investigar estructuras criminales que operan simultáneamente en múltiples jurisdicciones y utilizan tecnologías digitales para captar víctimas, ejecutar fraudes y mover recursos ilícitos.

Un llamado a fortalecer la acción coordinada

Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas 2026, la UNODC instó a los gobiernos a intensificar las acciones destinadas a proteger a las víctimas y reforzar la cooperación internacional frente a una modalidad delictiva cuya expansión plantea nuevos desafíos para las autoridades de seguridad, justicia e inteligencia financiera.

La organización sostiene que enfrentar eficazmente estos esquemas requiere una respuesta coordinada que combine investigaciones especializadas, marcos regulatorios adecuados, intercambio de información y cooperación transfronteriza, con el objetivo de desarticular las redes criminales responsables y reducir el impacto de una de las formas más complejas de explotación vinculadas al crimen organizado contemporáneo.

Redacción "Prevenciondelavado.com"