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Egmont refuerza la cooperación público-privada y la inteligencia financiera en su Plenario 2026

En Bakú, Azerbaiyán | Durante la 32ª Sesión Plenaria el Grupo Egmont ratificó el papel estratégico de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, aprobó nuevos proyectos de alcance global y destacó la necesidad de fortalecer las alianzas entre el sector público y privado para enfrentar los riesgos emergentes. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Del 5 al 10 de julio de 2026 se desarrolló en Bakú, Azerbaiyán, la 32.ª Sesión Plenaria del Grupo Egmont, encuentro que reunió a más de 400 representantes de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), organismos internacionales y especialistas en prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT).

Uno de los principales ejes del encuentro fue el fortalecimiento de las asociaciones público-privadas como herramienta clave para mejorar la detección y mitigación de riesgos financieros. En este marco, los jefes de las UIF adoptaron una declaración pública en la que reafirmaron la importancia de profundizar la cooperación entre autoridades y sector privado mediante esquemas de intercambio de información más estructurados, impulsados por inteligencia, respaldados por tecnología adecuada y desarrollados bajo estándares de seguridad jurídica y protección de datos.

Durante la sesión, los responsables de las UIF avanzaron además en la definición de la hoja de ruta para el próximo Plan Estratégico del Grupo Egmont y aprobaron diversas iniciativas orientadas a fortalecer las capacidades operativas de sus miembros. Entre ellas se destacan proyectos vinculados con la actualización de herramientas para el intercambio de información, el análisis de nuevos riesgos asociados a la financiación del terrorismo, la preparación de inteligencia estratégica y el combate de los delitos ambientales.

Asimismo, el plenario puso especial atención en los desafíos que plantean las nuevas tecnologías y los activos virtuales. Los debates y talleres técnicos abordaron cuestiones relacionadas con la transformación digital de la inteligencia financiera, el uso de inteligencia artificial en los procesos de análisis, la identidad digital, las criptomonedas y los riesgos emergentes vinculados con los ecosistemas de activos virtuales.

Otro aspecto relevante fue la expansión de la red global de cooperación. El Grupo Egmont incorporó cuatro nuevas UIF (República Democrática del Congo, Eswatini, Madagascar y Ruanda) alcanzando un total de 186 miembros. Además, durante el encuentro se firmaron 33 Memorandos de Entendimiento destinados a facilitar el intercambio de información financiera entre jurisdicciones.

La sesión contó también con la participación del presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Giles Thomson, quien expuso sobre las prioridades globales en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, reforzando la coordinación entre ambos organismos internacionales.

Las conclusiones del Plenario 2026 reflejan una tendencia cada vez más marcada hacia modelos colaborativos de prevención, donde la cooperación internacional, el intercambio de inteligencia financiera y la participación activa del sector privado se consolidan como elementos esenciales para enfrentar amenazas cada vez más complejas y transnacionales.

Redacción "Prevenciondelavado.com"