NUEVO PRESIDENTE DEL ORGANISMO INTERNACIONAL

Giles Thomson asume la presidencia del GAFI y presenta las prioridades estratégicas para el período 2026-2028

Desde el 1° de julio | Con una agenda enfocada en la efectividad y los resultados, el Reino Unido asumió la conducción del GAFI para los próximos dos años. Entre sus principales objetivos se destacan el combate al fraude, el fortalecimiento de la cooperación público-privada y la mejora de la implementación de los estándares internacionales antilavado. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El 1 de julio de 2026, Giles Thomson, representante del Reino Unido, asumió la Presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sucediendo en el cargo a Elisa de Anda Madrazo, de México. Thomson ejercerá la conducción del organismo hasta junio de 2028, con una agenda centrada en fortalecer la eficacia de los sistemas de prevención y combate del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación.

Antes de asumir la Presidencia, Thomson se desempeñó como vicepresidente del GAFI entre julio de 2025 y junio de 2026. Actualmente es Director de Delitos Económicos y Sanciones del Tesoro de Su Majestad, función desde la cual supervisa la política británica en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, así como la implementación de sanciones financieras.

Su trayectoria dentro del GAFI incluye una amplia participación en la Red Global del organismo. Desde 2016 encabezó la delegación del Reino Unido ante el GAFI y lideró la participación de su país en la Evaluación Mutua realizada en 2018. Además, fue copresidente del Grupo de Coordinación de la Red Global entre 2021 y 2025 y forma parte del Grupo Directivo del organismo desde 2020.

Prioridades para el período 2026-2028

La Presidencia británica anunció que su gestión estará guiada por los principios de eficacia, impacto práctico, priorización de riesgos y fortalecimiento de la colaboración internacional.

En este marco, Thomson impulsará la implementación de las Prioridades Estratégicas del GAFI para el período 2026-2028, acordadas por los ministros del organismo en abril de este año, prestando especial atención al desarrollo de la nueva ronda de evaluaciones mutuas y a los mecanismos de seguimiento orientados a promover reformas concretas en las jurisdicciones evaluadas.

Entre los principales ejes de trabajo definidos para los próximos dos años se destacan:

•  El fortalecimiento de la respuesta global frente al fraude, mediante el análisis de los flujos financieros ilícitos asociados a esquemas fraudulentos y una mayor coordinación con el sector privado, los organismos regionales y los socios internacionales.
•  La promoción de una aplicación más efectiva del enfoque basado en riesgos, procurando que autoridades, supervisores y sujetos obligados concentren sus recursos en las áreas de mayor exposición y reduzcan cargas innecesarias en sectores de menor riesgo.
•  El análisis de los avances en la generación y utilización de inteligencia financiera, con el objetivo de mejorar la calidad de los reportes y potenciar el aprovechamiento de la información por parte de las autoridades competentes.
•  El fortalecimiento de los mecanismos de intercambio de información entre los sectores público y privado, así como entre jurisdicciones, respetando las garantías legales y los estándares de protección de datos.
•  El apoyo a la implementación efectiva de las normas recientemente revisadas por el GAFI, particularmente aquellas vinculadas con activos virtuales y pagos transfronterizos, en coordinación con organismos internacionales como el G20 y el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB).
•  El refuerzo de la cohesión de la Red Global, otorgando mayor protagonismo a los organismos regionales estilo GAFI y promoviendo enfoques adaptados a las necesidades de jurisdicciones con capacidades limitadas.
•  La continuidad de las iniciativas destinadas a ampliar la participación de las partes interesadas y fomentar la diversidad y la inclusión dentro del organismo.

Una agenda orientada a resultados

Según expresó la nueva Presidencia, el objetivo será impulsar una agenda práctica y enfocada en resultados concretos que permita abordar de manera más efectiva las amenazas emergentes vinculadas a las finanzas ilícitas y fortalecer la resiliencia de los sistemas financieros a nivel global.

Las prioridades presentadas por el Reino Unido recibieron el respaldo de la Red Global del GAFI durante la Sesión Plenaria celebrada en junio de 2026, reflejando el consenso de los miembros respecto de la necesidad de profundizar la cooperación internacional y mejorar la efectividad de las medidas de prevención y combate del delito financiero.

Redacción "Prevenciondelavado.com"