ALA/CFT/CFP

Guatemala fortalece su preparación para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas

Junio 2026 | El GAFILAT realizó un encuentro estratégico para apoyar al país en la consolidación de su sistema de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Del 9 al 11 de junio de 2026 se desarrolló, en la Ciudad de Guatemala, el "Encuentro de preparación estratégica para la Evaluación Mutua de Guatemala", una iniciativa impulsada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en el marco de sus acciones de fortalecimiento de los sistemas nacionales de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CFP).

La actividad reunió a representantes de organismos públicos y del sector privado vinculados con áreas clave del sistema nacional, entre ellas inteligencia financiera, supervisión, investigación y persecución penal, recuperación de activos, cooperación internacional, transparencia y beneficiario final.

En un escenario internacional donde las evaluaciones mutuas otorgan cada vez mayor relevancia a la efectividad de los sistemas y a la capacidad de los países para demostrar resultados concretos, el encuentro tuvo como finalidad apoyar a Guatemala en la identificación de prioridades estratégicas, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y la construcción de una narrativa país consistente, respaldada por evidencia y resultados verificables.

Durante las jornadas de trabajo se analizaron aspectos centrales de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, incluyendo la evaluación de riesgos, la transparencia y el acceso a la información sobre beneficiarios finales, la supervisión basada en riesgo, las medidas preventivas, la inteligencia financiera, la recuperación de activos, la cooperación internacional, el combate al financiamiento del terrorismo y la aplicación de sanciones financieras dirigidas.

Asimismo, se llevó a cabo una sesión especialmente orientada al sector privado, en la que se abordaron temas vinculados con el enfoque basado en riesgo, las obligaciones preventivas y la implementación de sanciones financieras dirigidas, destacándose además el papel que desempeñan los sujetos obligados en los procesos de evaluación mutua.

Desde el GAFILAT destacaron el compromiso y la colaboración de las autoridades guatemaltecas para el desarrollo de la actividad, remarcando la importancia de este tipo de instancias para fortalecer la preparación de los países de la región frente a los desafíos que plantea la nueva ronda de evaluaciones internacionales.

Redacción "Prevenciondelavado.com"