PREVENCIÓN

El Grupo Egmont refuerza la importancia de la cooperación entre aduanas y unidades de inteligencia financiera

Junio | Un seminario organizado por la Organización Mundial de Aduanas destacó el papel estratégico del intercambio de información para detectar operaciones transfronterizas complejas y fortalecer la lucha contra el lavado de activos. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El Grupo Egmont participó recientemente en un seminario web organizado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), donde destacó la relevancia de la cooperación entre las autoridades aduaneras y las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) como herramienta clave para fortalecer la detección y prevención de delitos financieros.

Durante la actividad, el vicepresidente del Grupo Egmont, Daniel Thelesklaf, compartió la visión de las UIF respecto del valor que aporta el trabajo coordinado con los organismos aduaneros para mejorar la calidad de la inteligencia financiera y potenciar las investigaciones sobre operaciones sospechosas.

La combinación de datos permite una visión más completa del riesgo

Uno de los principales mensajes del encuentro fue que las aduanas y las UIF poseen información y capacidades complementarias que, cuando son integradas adecuadamente, permiten obtener una visión más completa de las operaciones bajo análisis.

Mientras las autoridades aduaneras cuentan con información vinculada al movimiento físico de bienes, mercaderías y efectivo a través de las fronteras, las UIF disponen de herramientas para analizar transacciones financieras, estructuras societarias y flujos de fondos.

La combinación de ambas fuentes de información facilita la identificación de patrones complejos que podrían pasar inadvertidos si fueran analizados de manera aislada.

El rol de las aduanas en la detección temprana

Según se destacó durante el seminario, los datos aduaneros suelen constituir una fuente temprana de alertas vinculadas con potenciales actividades ilícitas.

Entre los principales indicadores se encuentran:

•  Movimientos transfronterizos de efectivo.
•  Información relacionada con operaciones de comercio exterior.
•  Registros de importación y exportación.
•  Declaraciones aduaneras vinculadas con bienes y activos.

Desde la perspectiva de las UIF, esta información resulta especialmente valiosa porque aporta contexto a las operaciones financieras, permitiendo relacionar los movimientos de fondos con el desplazamiento físico de bienes o recursos económicos.

La importancia del intercambio oportuno de información

Los participantes coincidieron en que la efectividad de la cooperación depende en gran medida de la rapidez y calidad de los mecanismos de intercambio de información. El acceso oportuno a datos relevantes permite a las UIF actuar cuando las transacciones aún son rastreables y facilita el desarrollo de análisis financieros más precisos y útiles para las investigaciones. En este sentido, se destacó la necesidad de contar con canales de comunicación claros, procedimientos establecidos y mecanismos de coordinación que permitan una respuesta eficiente frente a operaciones potencialmente vinculadas con el lavado de activos o otros delitos financieros.

Cooperación internacional frente a esquemas cada vez más complejos

El seminario también abordó la creciente relevancia de la cooperación internacional para enfrentar modalidades delictivas que operan a través de múltiples jurisdicciones. La articulación entre aduanas y UIF ha demostrado ser particularmente útil para detectar esquemas complejos de criminalidad financiera, incluyendo mecanismos de lavado de activos basados en operaciones de comercio exterior, una de las tipologías que mayor atención recibe actualmente por parte de los organismos internacionales. En este contexto, los canales de intercambio de información promovidos por el Grupo Egmont continúan desempeñando un papel central para facilitar la cooperación transfronteriza entre las distintas unidades de inteligencia financiera.

Una guía práctica para fortalecer la coordinación institucional

Como parte de las herramientas disponibles para las jurisdicciones, durante el encuentro se destacó el valor del Manual de Cooperación entre Aduanas y UIF elaborado por el Grupo Egmont, documento que reúne buenas prácticas y lineamientos operativos para fortalecer la colaboración entre ambas autoridades.

La guía ofrece orientaciones destinadas a mejorar los mecanismos de intercambio de información, optimizar los procesos de análisis conjunto y potenciar la capacidad de detección de operaciones vinculadas con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros de alcance transnacional.

Link de interés

Manual de Cooperación entre Aduanas y UIF

Redacción "Prevenciondelavado.com"