INTERNACIONAL

El GAFI celebra su última sesión plenaria bajo la presidencia de México

París | Delegados de más de 200 jurisdicciones analizarán amenazas emergentes, avances en supervisión reforzada y los desafíos que plantea la innovación tecnológica para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrará entre el 17 y el 19 de junio de 2026 su sexta y última sesión plenaria bajo la presidencia de Elisa de Anda Madrazo. La reunión tendrá lugar en París y marcará el cierre de la denominada "Semana del GAFI", que se desarrollará entre el 15 y el 19 de junio.

El encuentro reunirá a representantes de la Red Global del GAFI, quienes debatirán sobre los principales desafíos que enfrenta el sistema internacional de prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación.

La innovación tecnológica y los nuevos riesgos financieros en la agenda

Uno de los ejes centrales de la reunión será el análisis de las amenazas emergentes que afectan la integridad y seguridad del sistema financiero global.

En este contexto, los delegados abordarán iniciativas destinadas a promover una innovación tecnológica responsable en el ámbito financiero, buscando equilibrar el desarrollo de nuevas herramientas y servicios con la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención frente a metodologías delictivas cada vez más sofisticadas.

La agenda también contempla discusiones sobre la capacidad de los países para adaptarse a la evolución de los riesgos asociados al crimen financiero y reforzar la efectividad de sus marcos de control.

Avanza la nueva ronda de evaluaciones mutuas

Durante la sesión plenaria se analizarán los resultados de dos procesos relevantes de evaluación internacional: el informe de evaluación mutua del Asia/Pacific Group on Money Laundering sobre Canadá y la evaluación mutua realizada por el GAFI respecto de Turquía.

Estos procesos forman parte de la nueva ronda de evaluaciones mutuas, cuyo objetivo es medir tanto el nivel de cumplimiento técnico de las Recomendaciones del GAFI como la efectividad de las medidas implementadas por las jurisdicciones para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación.

Las evaluaciones constituyen uno de los principales mecanismos de monitoreo internacional utilizados para identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en los sistemas nacionales de prevención.

Seguimiento de jurisdicciones bajo supervisión reforzada

Otro de los temas previstos en la agenda será el análisis de los avances registrados por las jurisdicciones sujetas a procesos de supervisión reforzada, en el marco de los mecanismos de seguimiento que desarrolla el organismo para monitorear la implementación de planes de acción orientados a corregir deficiencias estratégicas.

Asimismo, el plenario continuará impulsando la integración de la Red Global mediante la participación de Jamaica y Nigeria bajo sus propias banderas, a través de la Iniciativa de Invitados de los Organismos Regionales Estilo GAFI (ORRF).

Comienza una nueva etapa bajo presidencia británica

La reunión también servirá como instancia de transición institucional hacia la próxima presidencia del organismo.

Los delegados recibirán una presentación sobre las prioridades que impulsará Giles Thomson, quien asumirá la presidencia del GAFI el 1 de julio de 2026 por un período de dos años, sucediendo a la representación mexicana.

La definición de los objetivos estratégicos para el próximo mandato será seguida de cerca por autoridades regulatorias, organismos supervisores y sujetos obligados de todo el mundo, dado el impacto que las prioridades del GAFI suelen tener sobre la evolución de los estándares internacionales de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Resultados y conferencia de prensa

Una vez finalizada la reunión, el GAFI publicará un resumen oficial con las conclusiones y decisiones adoptadas durante el plenario.

Adicionalmente, el 19 de junio el presidente del organismo brindará una conferencia de prensa virtual para presentar los principales resultados de la sesión, incluyendo eventuales novedades sobre evaluaciones mutuas, jurisdicciones bajo seguimiento y futuras líneas de trabajo del organismo internacional.

Redacción "Prevenciondelavado.com"