TALLER REGIONAL

GAFILAT refuerza la supervisión basada en riesgos para sectores no financieros

En Colombia | Autoridades de América Latina analizaron herramientas, metodologías y buenas prácticas para fortalecer la supervisión de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), con especial foco en la gestión de riesgos y el uso de inteligencia artificial. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Entre el 26 y el 28 de mayo de 2026, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) llevó adelante en Bogotá, Colombia, el "Taller de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos (EBR) para APNFD", una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades de los organismos supervisores de la región en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).

La actividad se enmarcó en los objetivos estratégicos del organismo regional vinculados al fortalecimiento de los sistemas de prevención y control, particularmente respecto de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), sector que incluye, entre otros, a escribanos, casinos, inmobiliarias, comerciantes de metales y piedras preciosas y proveedores de servicios societarios.

Durante las jornadas, los participantes trabajaron sobre aspectos centrales de la supervisión basada en riesgos, tales como la identificación y comprensión de amenazas, la definición de prioridades supervisoras a partir de los riesgos detectados, la elaboración de evaluaciones sectoriales y el diseño de matrices de riesgo para una asignación más eficiente de recursos de control.

Uno de los ejes destacados fue la incorporación de herramientas tecnológicas innovadoras, incluida la inteligencia artificial, como apoyo a los procesos de supervisión y monitoreo. Asimismo, se compartieron experiencias regionales sobre metodologías de gestión de riesgos y prácticas aplicadas en distintos sectores de APNFD.

La iniciativa refleja la creciente relevancia que adquiere el enfoque basado en riesgos como estándar internacional promovido por el GAFI y sus organismos regionales. En este contexto, las entidades y sujetos obligados deberán continuar fortaleciendo sus mecanismos de identificación, evaluación y mitigación de riesgos, en línea con las expectativas supervisoras cada vez más orientadas a la efectividad de los sistemas de prevención.

El taller contó con la participación de representantes de los países miembros del GAFILAT y con el apoyo de la Coordinación Nacional de Colombia, que colaboró en la organización de la actividad.

Redacción "Prevenciondelavado.com"