INTERNACIONAL

Características y dinámica del crimen organizado transnacional

Mayo | Bandas que trafican con drogas y armas de fuego. Extorsión financiera en línea por parte de ciberdelincuentes. Gobierno criminal de las mafias. Estafadores que roban los ahorros de toda la vida de las personas en redes de estafas industriales. Preguntas y respuestas de cómo actúan. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó un informe completo sobre los principales aspectos a tener en cuenta del Crimen Organizado.

A continuación, el detalle de preguntas y respuestas dadas a conocer.

Los grupos del crimen organizado operan en todos los entornos, desde comunidades locales hasta regiones subnacionales enteras, alta mar y zonas de guerra. Y en todas estas áreas geográficas, causan daños generalizados. 

Pero, ¿hasta qué punto es el impacto del crimen organizado? ¿En qué mercados operan? ¿Cómo logran estos grupos tanto poder y qué tipo de herramientas utilizan?

Más de 25 años después de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), un nuevo informe de investigación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) responde a estas preguntas sobre las características y la dinámica de la delincuencia organizada transnacional. 

¿Cuál es el impacto del crimen organizado?

Entre 2000 y 2023, 95.000 personas murieron cada año a causa de homicidios relacionados con el crimen organizado, una cifra aproximadamente igual al número anual de muertes causadas por conflictos armados en todo el mundo.

A nivel mundial, una quinta parte de los homicidios intencionales son causados por grupos del crimen organizado. En América, los homicidios relacionados con el crimen organizado representan aproximadamente la mitad de todos los homicidios intencionales.

Pero los daños causados por el crimen organizado van mucho más allá de la violencia. Se estima que las drogas suministradas por los narcotraficantes provocan millones de muertes prematuras y la pérdida de años de vida saludable por discapacidad cada año. El asesinato de periodistas, líderes comunitarios o defensores de los derechos humanos reduce los espacios cívicos y la confianza pública. La legitimidad, la eficacia y la independencia de las instituciones gubernamentales y los procesos democráticos se ven socavadas.

Mientras tanto, los miles de millones de dólares generados por las organizaciones criminales les otorgan una enorme influencia financiera sobre las instituciones estatales, lo que les permite infiltrarse en el gobierno y corromper a funcionarios. Además, estas economías ilícitas pueden distorsionar la economía legal, obstaculizar las inversiones y el crecimiento sostenible, y desviar fondos públicos que podrían haberse destinado a la salud, la educación, la infraestructura y otros sectores.

¿Cómo establecen su control los grupos del crimen organizado?

La gobernanza criminal —o la capacidad de los grupos delictivos organizados para establecer e imponer normas alternativas a las del Estado— es una de las principales amenazas que plantean los grupos del crimen organizado.

Para establecer dicho control, las organizaciones criminales delictivas utilizan métodos como la coacción, la intimidación, la corrupción, la selección de servicios públicos y la manipulación del mercado. Por ejemplo, mediante amenazas o el uso de la violencia, coaccionan a comunidades o autoridades atemorizadas para que cooperen.

Mientras tanto, a cambio de empleos y servicios básicos, como la regulación de la delincuencia menor, las comunidades pueden terminar dando su consentimiento tácito a la gobernanza de los grupos delictivos organizados, lo que refuerza la autoridad local de estos grupos.

¿Qué tipo de beneficios obtienen los grupos del crimen organizado?

Si bien algunos beneficios de las organizaciones delictivas organizadas (OCG, por sus siglas en inglés) provienen de actividades relacionadas con el control de territorios (como la extorsión), la mayor parte de sus ingresos a nivel mundial se derivan de la producción y el tráfico ilícitos de bienes o personas: drogas, armas de fuego, migrantes, vida silvestre y recursos naturales, bienes culturales, medicamentos falsificados, combustible y más.

Es probable que el tráfico ilícito mundial de drogas genere cientos de miles de millones de dólares anuales para los grupos del crimen organizado. Por ejemplo, en el período 2019-2022, la UNODC estima que entre 3.400 y 6.900 millones de dólares en flujos financieros ilícitos relacionados con el tráfico de opiáceos y metanfetaminas cruzaron las fronteras cada año a lo largo de la ruta de los Balcanes, lo que representa una parte considerable del producto interno bruto de algunos países situados en dicha ruta.

Si bien el narcotráfico sigue siendo el pilar financiero de la mayoría de los grupos delictivos organizados transnacionales, estos grupos se han diversificado en una amplia gama de otros comercios ilícitos, que incluyen el tráfico de personas, armas de fuego, fauna silvestre, residuos, combustible y productos falsificados. El cibercrimen también se ha convertido en una importante fuente de ingresos; se estima que las pérdidas financieras derivadas de estafas en línea dirigidas a víctimas solo en el este y sureste de Asia oscilaron entre los 18.000 y los 37.000 millones de dólares estadounidenses en 2023.

¿Cómo explotan la tecnología los grupos del crimen organizado?

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permiten a los grupos delictivos atacar más fácilmente a víctimas en todo el mundo y explotar la dependencia de las instituciones, las empresas y los particulares respecto a estas tecnologías.

Como consecuencia, los grupos delictivos organizados están llevando a cabo extorsiones, fraudes y estafas en línea a escala industrial. Las víctimas ya no necesitan estar físicamente en el mismo lugar que los perpetradores, quienes ahora pueden operar a través de fronteras y en múltiples ubicaciones simultáneamente.

La tecnología no solo ha amplificado la escala, la velocidad y el alcance de los delitos "tradicionales", sino que también ha dado lugar a formas completamente nuevas de delitos "ciberdependientes" que solo pueden cometerse mediante el uso de las TIC, como el fraude cibernético, la piratería informática o los ataques de malware.

¿Cuáles son algunas de las prioridades estratégicas para la acción contra los grupos del crimen organizado?

El informe de investigación identifica varias acciones para responder a estas amenazas, desde realizar análisis conjuntos de amenazas y mejorar el intercambio de información intersectorial hasta interrumpir los flujos financieros ilícitos y confiscar o recuperar los bienes procedentes del crimen organizado.

Este informe se presentó en un acto celebrado el 23 de mayo de 2026 en Palermo, Italia, donde se abrió el plazo de firmas para la Convención de las Naciones Unidas contra la Tormenta (UNTOC) en diciembre de 2000. El acto conmemoró el 34.º aniversario del atentado de Capaci del 23 de mayo de 1992, en el que el juez antimafia Giovanni Falcone, su esposa Francesca Morvillo y tres escoltas policiales fueron asesinados por la mafia. Al acto asistieron los ministros del Interior, Justicia, Cultura y Deportes.

Redacción "Prevenciondelavado.com"