CONFERENCIA

El Grupo Egmont destacó la cooperación internacional como eje clave contra los delitos financieros

Cumbre Europea 2026 | La rapidez en el intercambio seguro de información, clave para enfrentar el fraude y los delitos financieros transnacionales. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Durante la Cumbre Europea contra la Delincuencia Financiera 2026, celebrada esta semana en Dublín, la presidenta del Grupo Egmont, Elzbieta Franków-Jaskiewicz, destacó la necesidad de fortalecer la cooperación internacional frente al avance y sofisticación de los delitos financieros.

Acerca del encuentro

En su discurso de apertura, la titular del Grupo Egmont expuso la visión de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) respecto de los desafíos actuales vinculados al fraude, los flujos financieros ilícitos y las amenazas transnacionales, remarcando que la velocidad de respuesta, la confianza y el intercambio seguro de información son hoy factores determinantes.

La apertura del encuentro contó también con la participación del viceprimer ministro y ministro de Finanzas de Irlanda, Simon Harris, quien resaltó la importancia de la colaboración entre organismos nacionales e internacionales para combatir de manera efectiva los delitos financieros.

Por su parte, la presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional, Elisa de Anda Madrazo, hizo referencia a la actual ronda de evaluaciones del organismo y a la reciente Declaración Ministerial. En ese marco, destacó tanto la relevancia de los mecanismos formales de cooperación como el valor operativo de la colaboración informal entre autoridades, especialmente para enfrentar amenazas emergentes como el fraude.

Asimismo, subrayó que la supervisión basada en riesgos será una de las prioridades estratégicas de la próxima presidencia del GAFI.

En su exposición principal, Franków-Jaskiewicz puso el foco en el rol del Grupo Egmont como una red internacional de confianza que permite a las UIF intercambiar información financiera de manera segura, rápida y eficiente, preservando al mismo tiempo la independencia operativa de cada organismo.

Temas centrales

Uno de los ejes centrales de la presentación estuvo vinculado al fraude y a la necesidad de actuar con rapidez en investigaciones transfronterizas. Según explicó, una respuesta temprana incrementa considerablemente las posibilidades de recuperar activos y fondos ilícitos, incluso mediante herramientas específicas como el Programa de Respuesta Rápida del Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership (CEF).

La presidenta del Grupo Egmont también abordó el creciente uso de tecnologías avanzadas e inteligencia artificial por parte de las UIF para optimizar tareas de análisis y detección. No obstante, aclaró que estas herramientas deben implementarse respetando estándares de transparencia, seguridad y cumplimiento de los marcos legales nacionales.

Finalmente, remarcó que el intercambio efectivo de información no puede limitarse a declaraciones institucionales o compromisos políticos, sino que debe traducirse en inteligencia útil, oportuna y accionable, respaldada por canales seguros, cooperación operativa y equipos técnicos capacitados.

Redacción "Prevenciondelavado.com"