ACTIVIDAD

Supervisión e inteligencia financiera: claves para fortalecer la prevención ALA/CFT en la región

En Buenos Aires | Un taller organizado por GAFILAT puso el foco en el rol estratégico de los supervisores dentro de la cadena de valor de la inteligencia financiera y su impacto en la eficacia de los sistemas de prevención. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Entre el 14 y el 16 de abril de 2026 se desarrolló, en Buenos Aires, el taller "El rol de los supervisores en la cadena de valor de la inteligencia financiera" en el marco del proyecto de fortalecimiento impulsado por GAFILAT. La actividad reunió a representantes de países miembros con el objetivo de profundizar el uso efectivo de la inteligencia financiera en los esquemas de supervisión antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).

Temas tratados

Durante las jornadas se abordaron aspectos centrales para el enfoque basado en riesgos, destacándose el aprovechamiento de la inteligencia financiera estratégica en los procesos de supervisión, así como la relevancia de mejorar la calidad, oportunidad y contenido de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Asimismo, se analizó el papel de los supervisores no solo como usuarios, sino también como generadores de información clave para alimentar el sistema de inteligencia financiera.

Otro eje relevante fue la necesidad de fortalecer la articulación entre los distintos actores involucrados, en particular la coordinación entre supervisores, Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y autoridades investigativas, como elemento esencial para mejorar la efectividad del sistema en su conjunto.

Sobre el taller

El taller se desarrolló con un enfoque eminentemente práctico, combinando exposiciones técnicas con ejercicios aplicados sobre casos reales. Esta dinámica permitió a los participantes intercambiar experiencias y debatir desafíos concretos desde la perspectiva supervisora, enriqueciendo así las discusiones y promoviendo buenas prácticas regionales. Desde GAFILAT destacaron la activa participación de las delegaciones y el aporte técnico de facilitadores de Argentina, Brasil, Guatemala, Chile, República Dominicana y Perú, cuyo acompañamiento resultó clave para el desarrollo de la actividad.

Este tipo de iniciativas refuerza el compromiso regional con el fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT, promoviendo una mejor integración y aprovechamiento de la inteligencia financiera a lo largo de toda su cadena de valor.

Redacción "Prevenciondelavado.com"